证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-061 吉药控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 3、召开时间： 现场会议时间为：2024 年 8 月 14 日 下午 14：00 网络投票时间为：2024 年 8 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为 2024 年 8 月 14 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2023 年 8 月 7 日（星期三） 5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司 会议室 6、现场会议主持人：董事长卢正法先生 7、出席会议情况： 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1.《关于 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-062 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，第六届董 事会成员一致同意选举刘晓峰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年第二次临时 股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、邮件等方式向全体董事送达。第六届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）通知于2024年8月14日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和 ...

监事会选举 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员[2] - 2024年8月14日召开第六届监事会第一次会议[2] - 会议审议通过选举马东梅为第六届监事会主席[3] - 选举议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

北京市天元律师事务所 关于吉药控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 464 号 致：吉药控股集团股份有限公司 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 8 月 14 日在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及 《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见。 公司第五届董事会于 2024 年 7 月 29 日召开第十四次会议做出决议召集本次 股东会，并于 2024 年 7 月 30 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》， 于 2024 年 8 月 1 ...

人事变动 - 公司于2024年8月14日召开会议，同意聘任张亮为董事会秘书[2] - 张亮任期至第六届董事会任期届满[2] 联系方式 - 张亮电话0435 - 3752903[3] - 传真0435 - 3751886[3] - 邮箱zhangliang300108@163.com[3] - 地址吉林省梅河口市环城北路6号[3]

股东大会信息 - 2024年8月14日下午14:00召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年8月7日[3] - 网络投票代码为350108，投票简称为吉药投票[12] 换届选举信息 - 第六届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选2人[4] - 第六届监事会股东代表监事应选2人[4] - 提名刘晓峰等6人为换届候选人[16][17] 登记与投票时间 - 异地股东信函或传真登记需2024年8月12日中午12:00前送达[6] - 现场登记时间为2024年8月12日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月14日9:15 - 9:25等时段[13] 其他信息 - 会议预计半天，出席人员费用自理[10] - 现场会议联系电话为（0435）3752903等[10] - 授权委托有效期限自签署日至大会结束[15]

股价异动 - 公司股票在2024年8月1 - 5日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正补充，无重大未公开信息[3] 退市风险 - 2023年度期末净资产为负值，触及退市风险警示情形[6] - 2023年度财报被出具无法表示意见审计报告，4月30日起实施退市警示[6] - 若法院受理破产重整申请，股票交易或叠加退市风险警示[6]

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-058 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054），决定于 2024 年 8 月 14 日（周三）召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2024 年 7 月 29 日召开的第五届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共 ...

股份增持 - 2024年7月26日董事单宝海增持公司股份10,200股，占总股本0.0015%[1] - 增持均价1.550元/股，总金额15,810元[1] - 增持前持股0股，增持后10,200股，资金为自有[1] 后续承诺与关注 - 单宝海承诺法定期限内不减持[2] - 公司将关注持股情况并及时披露信息[3]

重整进程 - 2023年6月30日审议通过申请重整及预重整议案[1] - 2023年11月27日收到启动预重整决定书[2] - 2024年2月6日确认中选预重整投资人[4] - 预重整期限多次延长至8月27日[4][5] 财务与风险 - 2023年末净资产为负，2024年4月30日被实施退市风险警示[9] - 2024年7月1日股价首次低于1元，有终止上市风险[11]