本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会 于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-015 宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》 《2023 年度监事会工作报告》的相关内容详见公司同 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵意奋 作为宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届 董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 提名为宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000082 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波双林汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华核字[2024] 00000082 号 宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁波双 林汽车部件股份有限公司（以下简称双林股份）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2023 年度内部控制的自我评价报告 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2023 年度内部控制的自我评价报告 宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2023 年度内部控制的自我评价报告 一、公司基本情况 公司是在宁波双林汽车科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由宁波双 林投资有限公司（现更名为双林集团股份有限公司）和邬建斌作为发起人，注册资本 6,000.00 万元（每股面值人民币 1 元）。于 2006 年 3 月 16 日取得宁波市工商行政管理局核 发的 3302002009154 号企业法人营业执照。 2007 年 12 月 20 日，根据公司股东会决议及修改后的公司章程，公司增加注册资本人 民币 1,000.00 万元，分别由上海领汇创业投资有限公司 ...

赵意奋：中国国籍，1971 年 12 月生，无境外永久居留权，中共党员，宁波 大学法学院教授，法学博士，硕士生导师，2018 年 6 月起任宁波长鸿高分子科 技股份有限公司独立董事。2020 年 7 月起任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、年度履职情况 各位股东及股东代表： 本人作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度工 作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）会议出席情况 2023 年度，公司召开了股东大会 3 次，董事会会议 8 次，本人严格按照有 关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为， 提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《宁波 双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制报告及相关信息发表审计意见、出 具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会决 定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格， ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-019 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年度审计机构。本 议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 户家数为 4 家 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：杨雄 （6）截至 2024 年 2 月，合伙人数量：37 人 （7）截至 2024 年 2 月，注册会计师人数：150 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：52 人 （8）2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同）， 其中：2023 年度审计业务收入：42,181.7 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王民权 作为宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届 董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 提名为宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事程峰 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度工 作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 程峰：中国国籍，无永久境外居留权，1957 年出生，中共党员，硕士，教授 级高级工程师，原在浙江科技学院任教，担任汽车工程系主任，车辆工程研究所 所长，中国内燃机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省内燃机 学会理事，浙江省汽车服务行业协会监事会监事，浙江省汽摩配行业协会专家委 员会副主任委员，浙江省汽车服务行业协会专家，浙江省汽车领域专家组成员， 杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术委员 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-013 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于重大诉讼暨2020年度业绩补偿进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近期，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）收到了浙江省 宁波市中级人民法院执行的业绩承诺方宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"宁海金石"）有限合伙人履行的现金补偿款 51,153,817.81 元。 现将有关情况公告如下： 一、本次业绩补偿概述 （一）本次业绩补偿已履行的程序 鉴于宁波双林汽车部件投资有限公司未完成 2020 年度业绩承诺，根据公司 与宁海金石等交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《关于发 行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产 协议之补充协议》、《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充 协议》。宁海金石应履行业绩补偿责任，向公司补偿 1,380,547 股业绩补偿股份、 现金补偿 180,090,000 元。 《关于全资子公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明及业 ...