业绩预告 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损46,000万元至56,000万元[1] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损47,000万元至57,000万元[1] - 公司2023年度营业收入预计490,000万元至530,000万元[1] - 公司2023年度扣除后营业收入预计490,000万元至530,000万元[1] 业绩预告修正原因 - 本次业绩预告修正主要原因是基于谨慎性原则,对预期可能发生资产减值损失的存货补充计提部分跌价准备[2] 与审计机构沟通 - 公司已就业绩预告修正有关事项与年报审计会计师事务所进行了沟通,双方不存在重大分歧[1]

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-015 湛江国联水产开发股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议、2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选 举林彤、李亚光、杨雅莉为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会独立 董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，林彤先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，林彤先生已书面承诺参加最 近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到林彤先生的通知，林彤先生已按规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业 企业培训中心颁发的《上市公司独立董 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛江 国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对 国联水产拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 《关于同意湛江 国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格 为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999, ...

关于湛江国联水产开发股份有限公司 华福证券有限责任公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核 查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对国联水产延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进 行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意湛江国 联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格 为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项全部为对全资控股子公司提供的担保； 关于为子公司提供担保额度的进展公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-009 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了公司第五届董事会 第二十次会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对 子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司为全资控股子公司湛江国 联饲料有限公司（以下简称"国联饲料"）向金融机构申请综合授信额度提供不 超过 11,000 万元（含 11,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、 抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等担 保 ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 本次担保事项全部为对全资控股子公司提供的担保； 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了公司第五届董事会 第二十次会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对 子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司为全资控股子公司广东国 美水产食品有限公司（以下简称"国美水产"）向金融机构申请综合授信额度提 供不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于 保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方 式等担保额度内，公司股东大会授权董事长或董事长授权代表签署上述担保相关 的合同及法律文件，授权期限自该事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过之 日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 近日，因业务发展需要，公司子公司国美水产拟向中信银行 ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-006 湛江国联水产开发股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项全部为对全资控股子公司提供的担保； 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了公司第五届董事会 第二十次会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对 子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司为全资控股子公司湖南国 联饲料有限公司（以下简称"湖南饲料"）向金融机构申请综合授信额度提供不 超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、 抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等担 保 ...

（二）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此说明。 湛江国联水产开发股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 18 日完成第六届董事会换届选举工作，具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、 监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2024-005），本次换届选举完成后，吴丽青女士不再担任公司董事、副总经理职务， 仍在公司任职。截至本公告日，吴丽青女士持有公司股票 520,000 股，占公司总股 本的 0.05%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其原定任期为 2021 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 18 日，其任期已届满。根据《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定，董事、监事、高级管理人员 应当在其任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： （一）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 2024 年 1 月 18 日 湛江国联水产开发股份有限 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-005 湛江国联水产开发股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立 董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换 届选举的议案》，选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。 公司于2024年1月17日召开的职工代表大会选举产生1名职工代表监事。2024年1 月18日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产 生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘 任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届 选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名， 具体成员如下： 非独立董事：李忠（ ...

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-001 湛江国联水产开发股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日 召开职工代表大会。经与会的职工代表审议，会议选举花春贵女士为公司第六届 监事会的职工代表监事。 花春贵女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的另外 2 名监事 共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司监事会 2024 年 1 月 18 日 1 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 附件： 花春贵，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任广州市绿胜化工有限公司人事专员、广州像素数据技术股份有限公司人事行政 主管，2020 年至今担任公司人才开发经理。 花春贵女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。花春贵女士与 本公司其他持股 5%以上股东、本公司 ...