证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-119 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开的第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》的具体内 容如下： 一、《公司章程》的修订情况 《公司章程》修订对照表： | 原章程条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第四十七条 股东大会由董事 | 第四十七条 股东大会由董事 | | 会召集，董事会不能履行或者不履行 | 会召集，董事会不能履行或者不履行 | | 召集股东大会会议职责的，监事会应 | 召集股东大会会议职责的，监事会应 | ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-117 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十七次 会议，经监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2023 年 11 月 22 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 11 月 22 日以现场及通讯表决的形式 召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监事充 分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东为公司借款提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次控股股东为公司融资 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-118 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于控股股东为公司借款提供担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 的第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第三十七次会议，审议通过了《关 于控股股东为公司借款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事李雪峰先生及关 联监事姜云库先生对该议案回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了 同意的事前认可意见和独立意见。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司拟与广州旷视管理咨询有限公司（以下简称"广州旷视"）签署《借款 额度合同》，广州旷视向公司提供 1,500 万元的借款。同时，公司控股股东广东 欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"）与广州旷视签署《股票质押合同》， 由欧昊集团以其持有的本公司 3,878,448 股股份为公司本次借款提供质押担保。 欧昊集团本次质押担保不向公司收取任何担保费用，亦不要求公司提供反担保。 截至本公告 ...

一、关于控股股东为公司借款提供担保暨关联交易的事前认可意见 经核查，我们认为： 甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关 事项的事前认可意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，审阅了公司董事会提供的本次会议相关文件，现发表事前认可意见如 下： 赵 军： 2 公司控股股东为公司融资事项无偿提供担保，有助于支持公司整体业务发 展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益，不会发生导致公 司利益倾斜的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第四 十二次会议审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事 签 署 孙连平： ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-115 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 14 日、2023 年 11 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯及现场问询的方 式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关 问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司不存在需披露业绩预告的情况。 4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 5、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关于公司 应披露而未披露的重大事项或处于筹划 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-112 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十一次 会议于 2023 年 11 月 3 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 11 月 6 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A股股票事项的议案》 公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相 关工作，综合考虑公司实际情况以及外部环境变化因 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，对公司第七届董事会第四十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的独立意见 经审核，我们认为： 公司本次终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑公司实际情况和资本市 场及相关政策变化因素作出的决策。相关决策的程序符合有关法律法规及《公司 章程》的相关规定，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效，不会损害公司 及股东，特别是中小股东的利益。根据公司 2022 年度股东大会的授权，本次终 止事项无需提交股东大会审议。因此，我们一致同意本次终止发行事项。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事 签 署 孙连平： 赵 军： 2 ...

独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关 事项的事前认可意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，审阅了公司董事会提供的本次会议相关文件，现发表事前认可意见如 下： 一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的事前认可意见 经核查，我们认为：公司本次终止向特定对象发行 A 股股票事项，是综合考 虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素作出的决策。本次终止向特定对 象发行股票事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第七 届董事会第四十一次会议审议，表决时关联董事应回避。 甘肃金刚光伏股份有限公司 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事 签 署 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-113 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十六次 会议于 2023 年 11 月 3 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 11 月 6 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主 持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程序符 合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次终止 不会对公司的正常业务经营产生不利影响,不存在损害公司及其股东尤其是中小 股东利益的情形。监事会同意公 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-114 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。 二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因 公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相 关工作，综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后， 1 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开的 第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第三十六次会议，审议通过了《关 于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，关联董事李雪峰先生 及关联监事姜云库先生对该议案回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发 表了同意的事前认可意见和独立意见。现将具体情况公告如下： 一、向特定对象发行股票事项概述 2023 年 5 月 5 日召开的公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会 第二十六次会议和 2023 年 5 ...