业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入58,044.75万元，较去年增加11.20%[5] - 2023年营业利润为 - 411,141,762.31元，2022年为 - 254,294,351.43元[30] - 2023年净利润为 - 412,100,536.35元，2022年为 - 265,369,035.29元[30] 资产负债 - 2023年12月31日公司资产总计29.11亿元，较年初增长17.59%[17] - 2023年12月31日流动资产合计3.06亿元，较年初减少63.03%[17] - 2023年12月31日非流动资产合计26.04亿元，较年初增长57.90%[17] - 2023年12月31日负债合计28.82亿元，较年初增长19.73%[20] - 2023年12月31日股东权益合计2882.05万元，较年初减少58.51%[21] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 126,532,709.18元，亏损较2022年减少约59.34%[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 777,083,519.51元，亏损较2022年增加约20%[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为889,345,751.09元，较2022年下降约6.09%[38] 股东情况 - 截止2023年12月31日公司股本总数为21,600.00万股[8] - 截止2023年12月31日广东欧昊集团持股4,749.8448万股，占比21.99%为第一大股东[8] 子公司情况 - 本期财务报表合并范围包括公司及13户全资子公司和4户控股子公司[63] - 本期新纳入合并范围的子公司为GOLDEN（SOLAR（(UK)（LIMITED（[64] - 本期因注销不再合并的子公司有甘肃金刚昊阳新能源发展有限公司等3家[64] - 本期因转让全部股权不再合并的子公司为南京金刚防火科技有限公司[64] 其他财务数据 - 2023年信用减值损失为 - 3,506,169.02元，2022年为 - 67,179,074.81元[30] - 2023年固定资产为15.48亿元，较年初增长69.32%[17] - 2023年长期借款为5.7亿元，年初无此项[20] - 2023年末应收账款为112,234,226.39元，年初为101,038,243.15元[1] - 2023年末其他应收款为476,490,449.59元，年初为204,661,080.68元[1] - 2023年末存货账面余额为226,861,808.14，跌价准备为103,197,211.88，账面价值为123,664,596.26[199]

甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》、《证券法》、《董事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，切实履行 公司股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会作出的各 项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、 健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）公司经营业绩情况 报告期内，公司全年实现营业总收入为 58,044.75 万元，较去年同期上升 11%；营业利润为-41,114.18 万元，较去年同期下降 62%；利润总额为-41,124.75 万元，较去年同期下降 58%；实现归属于上市公司股东的净利润-36,176.42 万元， 较上年同期减少 34.3%。在营业收入方面，报告期内光伏电池片及光伏组件为公 司主要销售收入，传统业务处于收尾阶段。在营业成本方面，公司营业成本仍由 材料、制造费用、人工组成；在费用方面，销售费用、管理费用、财务费用合 ...

财务审计 - 会计师事务所审计金刚光伏2023年度财务报表，2024年4月25日出具审计报告[3] - 会计师事务所对汇总表审核并出具专项审核报告[4] 资金数据 - 2023年末占用资金余额有1.00万元、61.00万元、0.20万元等[11] - 2023年末往来受众余额有570.00万元等[11] - 2023年度偿还累计发生额有362.36万元等[11] - 2023年度占用资金利息有83.34万元、59.30万元等[11] - 2023年度往来资金利息有99.76万元、487.56万元等[11] - 2023年度占用累计发生金（不含利息）有540.22万元、834.95万元等[11] - 2023年度往来累计发生（不含利息）有29,067.52万元、51,494.50万元等[11] - 2023年期初占用资金余额有记录[11] - 2023年期初往来资金余额有记录[11] 关联方 - 涉及关联方如广东金刚防火门窗有限公司、北京金刚防火科技有限公司等[11] 其他金额 - 金额为1500万元[12]

适用情况 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬方案 - 独立董事津贴税前每年9.6万元[4] - 高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及奖金组成[6] 实施规定 - 董事薪酬方案需2023年年度股东大会审议通过后生效[8] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准后实施[8] 其他说明 - 薪酬、津贴均为税前，个税公司代扣代缴[8] - 人员离任按实际任期计算并发放薪酬[8] - 薪酬可根据行业和公司情况适当调整[8]

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-023 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第四十次会议，审议了《关于拟 购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事回避表决，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟购买董监高责任险方案 1、投保人：甘肃金刚光伏股份有限公司 2、被保险人：甘肃金刚光伏股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：人民币 1 亿元/年 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授 权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件 及处理与 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会于 2024 年 4 月 22 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候 选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会换届选举将延期进行，公司第七届董事会各专门委员会委员 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体 成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务 和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-015 公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作并履行相应的信息披露义务。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 1 ...

诉讼案件情况 - 公司及子公司新增诉讼、仲裁案件9起，被告9起[2] - 诉讼（仲裁）事项累计涉及金额19,985,862.76元，占2022年净资产80.78%[2] - 新增诉讼涉诉金额19,985,862.76元，均为被告案件[3] 具体涉诉案件 - 苏州百顺等多家公司诉苏州金刚光伏，涉不同金额[5]

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-013 甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 26 日（星期二），下午 3:30 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼 圆厅会议室； （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：由公司董事长李雪峰先生主持。 本次会议的召集和召 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于3月26日15:30现场召开，网络投票时间为3月26日9:15 - 15:00[4] - 参加现场及网络投票的股东（或代理人）共8人，代表股份47,935,454股，约占22.1923%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，中小投资者表决情况相同[8][9][10] - 涉及关联交易的议案关联股东回避，特别决议事项议案通过[11] - 会议通知中全部议案均获审议通过[11]