科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-054 四川科新机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第 六届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事 项发表了同意的独立意见。上述议案将提交公司 2023 年第 2 次临时股东大会审 议。 公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3 名。 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名林祯华先生、林祯荣先生、 李勇先生、强凯先生、林 ...

四川科新机电股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 赖 黎 作为四川科新机电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人四川科新机电股份有限公司董事会提名为四川科新机电 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川科新机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-064 科技创新 爱人宏业 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-060 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 四川科新机电股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人四川科新机电股份有限公司董事会现就提名 徐耀武 为四川科新机 电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任四川科新机电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川科新机电股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-063 科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 徐耀武 作为四川科新机电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人四川科新机电股份有限公司董事会提名为四川科新机 电股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川科新机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-053 四川科新机电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 24 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）在公司三楼 A308 会议室以现场方式召开了第五届监事会第十四次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、李萍女 士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1 科技创新 爱人宏业 经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案： 经充分讨论，全体监事一致认为：《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制、 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地 反 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-055 四川科新机电股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会 成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履 行监事义务和职责。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告！ 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届 选举。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名 推荐何伟、陈洁为第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见本 公告附件）。 上述两名非职工代表监事候选人需提交公司2023年第2次临时股东大会审 ...

独立董事提名人声明 提名人四川科新机电股份有限公司董事会现就提名 赖黎 为四川科新机电 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任四川科新机电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川科新机电股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 ☑是 □ 否 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-061 四川科新机电股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-048 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 实际收益 （万元） 兴业银行 什邡支行 结构性存款 保本浮动收 益型 1800 2023-6-19 2023-8-18 1.5%-2.45% 7.22 兴业银行 什邡支行 结构性存款 保本浮动收 益型 100 2023-6-19 2023-8-18 1.5%-2.45% 0.40 一、现金管理产品到期赎回的情况 科技创新 爱人宏业 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使 ...

会议基本信息 - 证券代码 300092，证券简称科新机电 [1] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间为 2023 年 7 月 16 - 18 日，参与人数 138 人，上市公司接待人员为董事会秘书、财务总监杨辉 [2] 公司经营情况 - 半年报业绩预告预计上半年利润约 8500 - 9000 万元，同比增长 46.40% - 55.01%；扣非净利润约 8339 - 8839 万元，同比增长 52.78% - 61.94%；订单持续增长，高端产品不断突破，业绩稳定增长 [2] - 上半年营销订单结构中，天然气化工设备、石油炼化设备、煤化工设备订单增长，光伏设备下降，原因是公司主动控制风险，对总体经营业绩无重大影响 [2] 问答环节回复 财务相关 - 不建议用净利润率和毛利率高低评判经营效果好坏 [2] - 产品毛利率和产品结构、材质需求有关，将优化产品结构及技术增值附加值，驱动毛利率和净利润空间向好 [4] 业务相关 - 承制首台套需技术实力获下游客户认可，不在乎初期盈亏，注重积累业绩和技术能力以打开市场 [3][4] - 不同项目产品不同，以气化炉为例实现首台套交付最短记录 [4] - 产品下游应用领域广，有行业壁垒，即使某领域波动也会在其他领域发力确保订单稳定增长 [4] - 正在推进固态储氢工程技术、静态氢压缩机开发、固体（低压）储氢加氢等研发项目，认为当前工业对氢需求量大于交通需求，将积极推进相关工作 [4] 人员相关 - 核级焊工去年 33 人，今年 39 人，未来人数将稳定增长，会定向培养多工种满足生产扩展需求 [4] 市场相关 - 海外订单来自与大型工程公司合作及自身拓展，有专门部门负责，今年俄语片区外国客户参观考察，正积极交流合作 [4][5] 板块展望 - 认为下游天然气化工、石油炼化是发展主线，煤化工中长期发力，核电业务是重点，氢能会持续关注推进 [5] 产能建设 - 高端过程装备智能制造项目按计划推进，扩能建设第一期厂房主体预计今年十月内完成，设备随后进场安装，争取早日投产 [5]

调研基本信息 - 证券代码为 300092，证券简称为科新机电 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括开源证券熊亚威、华夏基金张雪韬等 [2] - 时间为 2023 年 6 月 20 日 10:00 - 12:00，地点是公司现场调研 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书等 [2] 公司经营情况 - 2023 年上半年把控行业变化风险订单，优势领域产品市场订单量显著增长 [2] - 注重挑选核心关键技术价值装置订单，拓展产业及地理区域订单市场，在手订单充足，生产任务繁忙 [2] - 有序开展清洁能源高端过程装备智能制造项目基地建设，夯实差异化竞争优势 [2] 人员储备情况 - 注重员工薪酬福利，构建完善薪酬福利体系，开展企业文化活动，员工流失率低 [3] - 加强人才梯队培养建设，通过校招等多种方式补充人才满足产能扩展需要 [3] 海外市场开拓情况 - 今年以来俄语片区外国客户到公司参观考察，正积极交流并努力达成项目合作 [4] 信息披露情况 - 与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确等，未出现未公开重大信息泄露 [4] - 已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [4]