四川科新机电股份有限公司 章 程 二 0 二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 3 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员由二名独立董事和一名非独立董事组成[5] 任期与连任 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须经全体委员过半数通过[16] - 会议召开需提前三日通知全体委员[16] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[19] 薪酬标准 - 公司董事薪酬标准经董事会批准，提交股东大会审议通过后实施[9] - 公司高级管理人员薪酬标准经董事会批准后实施[10] 工作小组 - 下设工作小组，由董事会秘书和公司人力资源部门负责人组成[7]

独立董事专门会议工作制度 四川科新机电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月，经第六届董事会第四次会议审议通过） 第一条 为促进四川科新机电股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参加的 会议。 第三条 公司按照工作审议需要，不定期召开独立董事专门会议；半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和信 息。 因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会 议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独 ...

战略发展委员会构成 - 成员由五名董事组成[4] - 召集人由公司董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致[5] - 下设投资评审小组，由董事会秘书和负责发展战略研究的负责人组成[5] 会议规则 - 提前三日通知委员开会，紧急情况不受此限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] 档案与议案 - 会议档案保存期限不少于十年[14] - 会议通过的议案应以书面形式报公司董事会[15] 规则生效 - 本规则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[19]

监事会议事规则 四川科新机电股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和表 决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》和《四川科新机电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会职权 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二) 检查公司财务； (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公 司章程》 或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （十）法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》及其细则规定属于监事会职权范 第 1 页 共 7 页 监事会议事规则 围的其他事项。 (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利 ...

审计委员会 - 公司董事会下设立审计委员会，独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 审计委员会负责指导和监督内部审计工作[4] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[10] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[23][24] 内部审计部门 - 内部审计部门在审计委员会领导下负责内部审计工作[4] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] - 至少每半年对重大事件实施情况、大额资金往来、募集资金存放与使用情况检查一次[9][19] - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[15] - 内部审计涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[10] - 内部审计工作报告等资料保存不少于十年[11] 报告披露 - 董事会收到审计委员会关于募集资金管理重大问题报告后2个交易日内向深交所报告并公告[20] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[25] - 公司应在披露年度报告同时披露内部控制自我评价报告及相关主体意见[25] - 应在年度报告披露时在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告（如有）[26] 奖惩措施 - 对有突出贡献的审计等人员给予表扬或奖励，经审计委员会批准实施[28] - 对阻挠审计等行为的直接责任者给予处分，严重的移交司法机关[30] - 审计人员违规视情节轻重给予批评、处分或制裁[30] 制度相关 - 制度由公司董事会负责解释和修订[33] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[33] - 制度落款日期为2023年12月14日[34]

科技创新 爱人宏业 本次被认定为国家知识产权优势企业对公司业绩不会产生重大影响，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告！ 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"） 被认定为 2023 年度国家 知识产权优势企业。现就相关事项公告如下： 一、背景情况 为深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021-2035 年）》和《"十四五"国家知 识产权保护和运用规划》的决策部署，根据《国家知识产权局办公室关于面向企业开展 2023 年度知识产权强国建设示范工作的通知》（国知办函运字【2023】572 号）要求， 经公司申报、组织测评、地方知识产权管理部门推荐、国家知识产权局审核并公示，公 司被国家知识产权局认定为 2023 年度国家知识产权优势企业。 二、对公司影响 本次认定结果是对公司长期以来在知识产权领域取得成绩的肯定，体现了公司良好 的技术创新能力和综合竞争优势。有利于进一步增强公司在知识产权方面的创新能力和 保护能力，增强公司核心竞争力，对公司知识产权的发展和管理起到了积极推动作用。 证券代码：3000 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-085 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存放的公告》（ ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-083 四川科新机电股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日正式收到由四川省科学技 术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号：GR202351001463，发证时间：2023年10月16日，有效期：三年。 本次认定是公司原《高新技术企业证书》有效期满后的再次认定，根据《中华人民 共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公司自本次通过 高新技术企业重新认定后，连续三年（2023年至2025年）可继续享受国家关于高新技术 企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司2023年度已根据相关规定按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴， 因此本事项不会对公司2023年度经营业绩产生影响。本次高新技术企业证书的重新认定， 是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步提升公司的创新能力和行业 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-082 受托方 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 实际收益 （万元） 兴业银行 什邡支行 结构性存款 保本浮动 收益型 4000 2023-10-17 2023-11-16 1.5%或 2.35% 7.73 一、部分现金管理产品到期赎回的情况 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动 ...