证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-055 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于第五届董事会非独立董事辞职 并补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司非独立董事杨海泉先生递交的辞职报告。杨海泉先生因个 人工作安排于 2023 年 10 月 25 日辞去公司第五届董事会董事及董事 会战略与投资委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，杨海泉先 生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的运作和公司正常生产经营，辞职报告于 2023 年 10 月 25 日生效。 截至本公告日，杨海泉先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在按 照相关监管规定应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对杨海泉先生担任董事期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司非独立董事的情况 ...

审计委员会组成 - 成员由三名非公司高管董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 至少每季度开会审议内部审计计划和报告等[7] - 至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[7] - 督导内部审计至少每半年检查重大事项和资金往来[7] 会议规则 - 会议召开前三天通知委员，紧急时可电话或口头通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手或投票，可现场、通讯或结合召开[13] 细则施行 - 工作细则自董事会通过之日起施行[16]

安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事任职及议事制度 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公 司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《安徽荃银高 科种业股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第一章 独立董事的设置与人数 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-050 安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事 关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日召开。我们作为公司独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事任职及议事 制度》等相关规定，对公司补选第五届董事会非独立董事事项发表如 下独立意见： 本次非独立董事候选人的提名、聘任符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有 效。经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情 况，我们认为应敏杰先生具备担任公司董事的资格和能力，未发现其 有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。该事项 的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，不存在损害公 司和中小股东利益的情况。 我们同意补选应敏杰先生为公司第五届董事会非独立董事，并同 意将该议 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-048 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员自愿承诺 不减持公司股份的公告 公司董事、总经理张琴女士，董事、常务副总经理王玉林先生，副总经理朱 全贵先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 部分董事、高级管理人员出具的《关于未来十二个月不减持公司股份 的承诺函》。具体情况如下： 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二三年十月十七日 二、承诺内容 基于对公司未来持续发展前景的充分信心以及对公司内在价值 的高度认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，同时为维护广大投 资者利益，本人自愿作出如下承诺： 自承诺函签署之日起 12 个月内（2023 年 10 月 16 日起至 2024 年 10 月 15 日），本人承诺不减持上述持有的公司股份；在承诺期间 内，因公司送股、转增股本、配股等原因增加的股份，亦遵守上述不 减持的承诺。 序号 股东名称 股东身份 持股数量 ...

发展战略与目标 - 公司以种业科技为根本，深耕国内及"一带一路"市场，打造全球领先的现代化农业科技型平台公司，力争十四五末进入全球种业公司前十强 [2] - 玉米种子业务目标为十四五末销售收入进入全国前三强 [2] - 坚持"内外并举"发展战略，2022年海外业务营业收入2.15亿元，同比增长18.61% [3] 水稻业务表现与措施 - 2022年水稻种子营业收入15.40亿元，同比增长27.64% [2] - 实行标准化制种基地建设，采用"大分散、小集中"原则布局制种区域 [2] - 2020年、2022年连续实施两期员工持股计划以激发员工积极性 [2] - 荃优822、荃优丝苗被评为2022年度"杂交水稻全国推广面积十大品种" [3] 品种研发与储备 - 拥有籼型水稻不育系荃9311A、荃早A等优质品种，具备异交率高、米质优等特点 [3] - 脆秆水稻项目与中科院合肥研究院合作，建立百亩生产示范区，推进粮饲兼用产业化 [3] - 成立"国家水稻商业化分子育种技术创新联盟"，搭建科企协同创新平台 [4] 玉米业务发展 - 2023年收购河北新纪元种业有限公司以提升京津唐市场占有率 [4] - 通过新疆祥丰、荃银天府等子公司覆盖国内玉米主产区 [4] 生物育种进展 - 作为先正达种业板块成员，开展生物育种技术研发与合作 [4] - 先正达已获得3个农业转基因生物安全证书，包括抗草地贪夜蛾的"三价"系列基因 [4] 海外市场拓展 - 在塞拉利昂、多哥、马里等国执行对外援助项目 [3] - 巩固东南亚、南亚、非洲市场优势，拓展中亚市场 [3]

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 （周二） 下午 2023 9 12 14:00-17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 副董事长、总经理 张琴 董事会秘书、财务总监 | | 员姓名 | 张庆一 证券事务代表 王允利 | | | 1、请问一下，公司目前海外销售情况如何？去年经常看 到贵司外销拿到大订单的新闻，今年目前还没有看到任何相关 | | | 信息，是否今年海外市场不及预期？如何看待印度大米限制出 | | | 口的政策，贵司如何应对？ | | 投资者关系活动 | 您好，公司海外业务主要 ...

活动信息 - 公司将参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] - 活动时间为2023年9月12日15:30-17:30 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩进行交流 [1] - 将就公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行沟通 [1] - 涉及经营状况和可持续发展等话题 [1] 组织单位 - 活动由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

募集资金调整 - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目募集资金调减22407万元，由30900万元调为8493万元[2] - 调减资金用于收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目[2] 相关事项次数 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 保荐机构每月查询公司募集资金专户情况[2] - 列席公司三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为0次[3] - 发表独立意见次数为8次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[3] 其他情况 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项报告[7]

财务表现 - 2023年上半年营业收入10.80亿元，同比增长11.86% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3,942万元，同比增长29.34% [2] - 玉米种子收入1.33亿元，同比增长71.45% [2] - 棉花种子收入7,318.08万元，同比增长54.62% [2] - 水稻种子毛利率39.96%，较上年同期增长3.59% [3] 业务发展 - 收购河北新纪元种业有限公司，提升玉米种子市场份额 [2] - 玉米种子业务覆盖黄淮海、西北、西南、东北等主产区，目标十四五末进入全国前三强 [3] - 海外业务收入1.09亿元，依托荃银科技拓展东南亚、南亚、非洲及中亚市场 [4][5] - 与先正达加强协同，在科研资源、MAP业务、种肥药销售及生物育种技术合作 [4] 科研创新与品种审定 - 新增6个杂交水稻省审品种（如荃香优1606、欣25优801等） [3] - 新增9个小麦省审品种 [3] - 新增发明专利2项，植物新品种权53项 [3] 重大事项与战略调整 - 变更募集资金用途，调减青贮玉米项目资金用于收购河北新纪元 [3] - 2022年度权益分派：每10股派息1元（含税），每10股转增4股 [3] - 首次发布《2022年度ESG报告》，涵盖治理、科研、经销商管理等领域 [3] - 2020年及2022年实施两期员工持股计划，强化员工激励 [5] 生产与基地建设 - 标准化制种基地布局采用“大分散、小集中”原则，减少极端气候影响 [4] - 推进江西南城水稻制种加工基地、甘肃酒泉玉米制种加工基地建设 [4]