2、是否存在影响独立性的情况说明 2024年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有 公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 -4- 业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影 响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 本人作为康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度 工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项 ...

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会会议及1次股东大会[4] - 2024年提名委员会召开2次会议[6] - 2024年审计委员会召开5次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2024年4月21日、5月15日召开独立董事专门会议[10] - 2024年4月25日召开第六届董事会第十次会议[17] - 2024年6月7日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议[21] - 2024年7月12日召开第六届董事会提名委员会2024年第一次会议[22] - 2024年9月25日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议[24] 议案审议情况 - 2024年审议通过预计2024年度日常关联交易的议案[17] - 2024年审议通过聘请公司2024年度审计机构的议案[21] - 2024年提名方灿辉为独立董事候选人、洪志慧为非独立董事候选人[22] - 2024年董事会同意聘任韩鼎夫为财务总监[22] - 2024年审议通过2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票的议案[24] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年度报告》等多份报告[19] 激励计划情况 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属数量为6,207,370股，为158名激励对象办理归属事宜[25] - 132名激励对象162.9405万股限制性股票由公司董事会作废[25] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事积极与内部审计机构及会计师事务所沟通[12] - 报告期内独立董事对公司进行多次现场检查[13] - 独立董事确保每年度在上市公司现场工作时间不少于十五日[13] 薪酬相关情况 - 2024年未新制定有关董监高薪酬的议案及制度，现薪酬方案遵循规章制度[23]

各位股东及股东代表： 本人作为康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部 控制等工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 郑欢雪先生，公司独立董事，中国国籍，1967年生，无境外永久居留权， 江西财经学院财会系会计专业学士，中国注册会计师、证券从业资格注册会计 师。2015年4月至2017年5月担任深圳前海百富源股权投资管理有限公司执行合 伙人,2018年1月至2019年3月任广州中汽九皋股权投资管理有限公司总裁助理。 2016年12月23日至2019年12月19日，2022 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 康芝药业股份有限公司 康芝药业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，康芝药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事郑欢雪、吴清和、张继承、方灿辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事郑欢雪、吴清和、张继承、方灿辉的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

人员变动 - 2024年6月28日方灿辉任独立董事[2] - 2024年7月12日聘任韩鼎夫为财务总监[15] 交易与激励 - 2024年4月25日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[12] - 2024年9月25日审议通过2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就议案，可归属6,207,370股[16] - 162.9405万股限制性股票因部分激励对象问题被作废[16] 报告披露 - 公司按时披露《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[18]

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-019 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）第六届监事会 第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 16:30 在海口国家高新技术产业开发区 药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名， 实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的 规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认 真审议，通过了以下议案： 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证 监会指定信息披露网站上的《2024 年度监事会工作报告》。 2、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告及摘要》，符 ...

业绩情况 - 2024年度归母净利润为-2.16亿元，母公司可供股东分配利润为-4261.80万元，合并报表可供分配利润为-2.65亿元[4] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩未达标，归属比例为0[12] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配、资本公积转增股本或送股[4] 2025年交易计划 - 拟向鸿睿文化采购不超500万元产品[7] - 拟向宏氏投资及其控制企业采购不超2500万元商品[7] - 拟向宏氏投资及其控制企业出售商品及产品代理交易不超2000万元[8] - 拟与宏氏投资及其控制企业开展不超500万元办公室及仓库等租赁业务[8] 授信与担保 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度[10] - 为综合授信额度内贷款提供不超10亿元连带责任保证担保[10] 股票处理 - 作废处理第二个归属期已获授但未归属的716.3225万股限制性股票[12] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告全文》[13]

业绩总结 - 2024年合并净利润-2.24亿元，归属母公司所有者净利润-2.16亿元[1] - 2024年营业收入4.73亿元，上年度7.40亿元[5] 财务分配 - 2024年不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[4] 研发投入 - 2024年研发投入2637.89万元，上年度2497.23万元[4] - 近三年累计研发投入8161.01万元，占累计营收4.67%[5]

激励计划会议 - 2023年6月9日召开相关会议审议激励计划议案[1][2] - 2023年6月29日股东大会审议通过激励计划议案[2][3] - 2024年9月25日会议审议股票作废和归属条件成就议案[3] 股票作废 - 因业绩未达标，作废716.3225万股限制性股票[4] - 作废处理对公司无实质影响，不影响激励计划实施[5] - 监事会和律师认为作废处理符合规定[6][7][8]

2024年年度报告 - 2024年公司实现营业收入4.73亿元 [1] - 2024年归母净利润为-2.16亿元 [1] - 经营活动现金流净额同比增长1.08% 体现公司在销售回款管理 库存管理 资金统筹等多方面资源优化配置的综合成效 [1] 2025年第一季度报告 - 2025年第一季度营业收入达1.12亿元 [1] - 2025年第一季度归母净利润为-969万元 同比大幅减亏79.16% [1] - 业绩改善原因是销售费用同比减少 导致净利润亏损额减少 [1] - 一季度现金流量净额为4051万元 较上年同期上升228.66% [1] - 现金流量上升原因是销售费用同比减少 以及收到控股股东汇来的拟履约款 [1]