会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会会议及1次股东大会[4] - 2024年提名委员会召开2次会议[6] - 2024年审计委员会召开5次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2024年4月21日、5月15日召开独立董事专门会议[10] - 2024年4月25日召开第六届董事会第十次会议[17] - 2024年6月7日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议[21] - 2024年7月12日召开第六届董事会提名委员会2024年第一次会议[22] - 2024年9月25日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议[24] 议案审议情况 - 2024年审议通过预计2024年度日常关联交易的议案[17] - 2024年审议通过聘请公司2024年度审计机构的议案[21] - 2024年提名方灿辉为独立董事候选人、洪志慧为非独立董事候选人[22] - 2024年董事会同意聘任韩鼎夫为财务总监[22] - 2024年审议通过2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票的议案[24] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年度报告》等多份报告[19] 激励计划情况 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属数量为6,207,370股，为158名激励对象办理归属事宜[25] - 132名激励对象162.9405万股限制性股票由公司董事会作废[25] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事积极与内部审计机构及会计师事务所沟通[12] - 报告期内独立董事对公司进行多次现场检查[13] - 独立董事确保每年度在上市公司现场工作时间不少于十五日[13] 薪酬相关情况 - 2024年未新制定有关董监高薪酬的议案及制度，现薪酬方案遵循规章制度[23]