财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月16日公布[1] - 公司定于2025年5月7日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 说明会参与信息 - 网上业绩说明会在“约调研”小程序以网络远程方式举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式有搜索“约调研”小程序和扫公告二维码[1] - 投资者授权登入“约调研”小程序可参与交流[3] 出席人员 - 出席网上说明会人员有董事长陈向军、总经理李军等[3]

新策略 - 子公司安科优选拟开展外汇套期保值业务，余额不超700万美元或等值外币[3] - 业务期限12个月，额度可循环滚动，交易品种含远期结售汇等[3] - 交易对方为有资质金融机构，资金用自有资金[3][4] 风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险，将加强研究控制风险[7] - 财务部管理，内审部门审查，与大型银行交易控违约风险[8]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关 - 2024年聘任立信为审计机构[2][5] - 立信对公司2024财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为立信2024年度审计表现良好[7]

募集资金情况 - 2017年非公开发行股票募集资金总额3.62亿元，净额3.45亿元[10] - 截至2024年12月31日，累计投入37,200.60万元，余额0.31万元[11] - 2017 - 2023年使用26,074.82万元，2024年使用11,125.78万元[11] - 累计变更用途资金27019.48万元，比例78.34%[21] 项目投资情况 - 银行数据分析应用系统建设项目累计投入859.73万元，进度100%[21] - 补充流动资金累计投入8300万元，进度100%[21] - 银行数字化转型解决方案项目本年投入8161.85万元，累计18223.83万元，进度103.56%，效益129.47万元[21] - 银行智能设备产业化项目本年投入2963.93万元，累计7817.04万元，进度105.32%，效益372.51万元[21] - 研发中心项目累计投入2000万元，进度100%，效益501.98万元[21] 项目变更情况 - 2020年终止银行数据分析应用系统建设项目，剩余资金投向其他三个项目[23][24] - 2020年4月相关会议审议通过终止原项目[25] - 因行业趋势、市场环境和业务规划变更项目[25] 未来展望 - 公司拟非公开发行股票募资实现战略发展规划[25]

信息披露 - 2024年度发布定期报告、临时公告等104项[3] - 严格遵循信息披露原则，逐级审核披露信息[3] 投资者沟通 - 2024年度累计回复投资者问题75个[5] - 提供热线电话和邮箱等沟通平台[4] 会议召开 - 2024年度召开3次股东大会[6] - 2024年度召开7次董事会会议，董事零缺席[6] 组织架构 - 董事会设董事8名，其中独立董事3名[6] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名[6] 其他事项 - 2024年5月举行“2023年度网上业绩说明会”[5] - 截至2024年12月31日，公司及人员未违反承诺[2]

外汇套期保值业务计划 - 子公司安科优选拟开展外汇套期保值业务规避汇率风险[1] - 交易余额不超700万美元或等值外币，额度可循环使用[2] - 交易期限12个月内有效，超期顺延至单笔交易终止[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 加强汇率研究分析，调整经营策略[7] - 财务部管理，内审部门审查[8] - 仅与有资质金融机构合作[8] - 按回款计划控制资金，重视应收账款管理[9]

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-026 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 2024年度及累计业绩承诺完成情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 2022 年 2 月 28 日，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》， 同意公司以自有资金 6,539.40 万元（实际交易价格根据业绩承诺期的业绩完成情况 确定）收购控股子公司安科优选（深圳）技术有限公司（原名"安科创新（深圳） 有限公司"，以下简称"安科优选"）之少数股东合计持有的安科优选 36.33%股权。 安科优选已于 2022 年 3 月 24 日办理完毕工商变更登记及备案手续，并成为公司的 全资子公司。具体内容详见公司 2022 年 2 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告 编号：2022-005）。 二、业绩承诺情况 根据 2022 年 2 月 ...

业绩总结 - 2021 - 2024年主营业务收入下降，连续四年经营业绩亏损[2] - 截至2024年末未分配利润 -487,849,889.82元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 亿美软通商誉累计计提减值15,173.89万元，东亚前海证券投资收益亏损[2] 未来展望 - 推动三大主营业务降本增效，推进业务转型[3] - 加强人才引进，实施股权激励，必要时用公积金补亏[3]

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-017 深圳市银之杰科技股份有限公司 2024年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十六日 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入86,265.04万元，同比降15.02%[3] - 2024年营业利润-11,096.01万元，同比增0.25%[3] - 2024年利润总额-11,086.21万元，同比增1.30%[3] - 2024年归属净利润-12,911.21万元，同比降9.98%[3] - 扣除投资收益，2024年净利润-9,101.49万元[3] 公司治理 - 2024年董事会召开7次会议[4] - 2024年召集年度股东大会1次、临时2次[6] - 2024年审计委召开5次会议[6] - 2024年薪酬委召开4次会议[6] - 2024年战略委召开1次会议[6]