恒信东方文化股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒信东方文化股份有限公 司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第二次会议相 关议案发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募 集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 经核查，报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定， 未发生公司控股股东及其他关联方占用公司资金的事项，不存在损害或变相损害 广大投资者利益的情况。 报告期内，公司及控股子公司已审批并处于有效期的担保总额度为 32,000 万 元，提供担保总余额为 2,55 ...

恒信东方文化股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 | 年半年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用方类别 | | 司的关联关系 | 算的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 控股股 东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 关联方自 然人及其 | | | | | | | | | | | | ...

恒信东方文化股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 恒信东方文化股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作（2022 年）》等有关规定，现将恒信东方文化股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"）2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 1,651,389.43 元尚未从募集资金专户中转出。明细如下： 单位：元 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可[2021]179 号批复，本公司向西藏瑞华资本有 限公司、李文植、中国银河证券股份有限公司等 20 家合格投资者发行人民币普 通股（A 股）82,352,941 股。每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 8.50 元， 募集资金总额 699 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-072 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 8 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 5 ...

恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 8 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-073 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 1 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-065 一、会议召开和出席情况 恒信东方文化股份有限公司 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开时间：2023年8月21日（星期一）下午14:30 3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同2号公司会议室 4、会议主持人：董事长孟楠先生 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2023年8月14日 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9:15—下午 15:00。 8、会议的出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-066 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经全体董事审议， 选举孟楠先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起 至第八届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》 公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会，各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。选举出各专门委员会 1 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司 2023 ...

恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步健全恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照 激励与约束对等的原则，制定了《恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规、规范性文件以及《恒信东方文化股份有限公司章程》《激 励计划（草案）》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《恒信东方文化股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办 法"）。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀 ...

恒信东方文化股份有限公司 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关 规定，程序合法有效； 2、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形： （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员； （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高 级管理人员应履行的各项职责。 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒信东 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 | 5 | | 一、 | 激励工具及股票来源 | 5 | | 二、 | 拟授予的权益数量 | 5 | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 | 5 | | 四、 | 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | 8 | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | | 六、 | 限制性股票的授予与归属条件 12 | | | 七、 | 本激励计划的其他内容 18 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 19 | | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 19 | | | 二、 | 对本次激励计划权益价格定价方式的核查意见 22 | | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 24 | | ...