独立董事情况 - 张任军、龙彧、顾奋玲2023年度任职时间为2023年1月1日至12月31日[1][3][5][7] - 三位独立董事无除独董外职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事无规定的不具备独立性情形[3][5][7]

股权与资本 - 2007年8月21日首次向发起人发行8000万股人民币普通股[9] - 2010年4月12日获核准，4月30日在深交所创业板上市，首次向公众发行2800万股人民币普通股[9] - 公司注册资本为142900.8862万元[11] - 公司设立时各股东出资及持股比例明确[24] - 公司股份总数为142900.8862万股，均为普通股[25] 股份交易限制 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[34] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[38] - 董监高不同时间申报离职后有不同股份转让限制[38] - 董监高6个月内买卖公司股票收益归公司[39] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会收回董监高股票买卖收益，否则可起诉[40] - 股东对股东大会、董事会决议请求撤销期限为60日[44] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[45] - 股东大会审议重大关联交易、担保等事项有金额标准[54][56][57] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[61] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[75] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[99] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[122] - 兼任特定职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[122] - 董事候选人由董事会或有提案权股东提名[123] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[138] - 董事会有权审批多项事项有金额限制[143][144] - 董事会每年至少召开两次会议[148] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[172] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[175] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[197] - 监事会每6个月至少召开一次会议[199]

关联交易金额 - 2023年与博汇科技实际关联交易319.04万元，2024年预计不超1500万元[2] - 2023年与视讯技术实际关联交易555.08万元，2024年预计不超1700万元[3] - 年初至披露日与关联人累计已发生交易137.54万元（未经审计）[5] 持股与财务 - 公司持博汇科技10.23%股份，其2023年前三季度净利润 - 3269.12万元（未经审计）[6][8] - 公司持视讯技术40.20%股份，其2023年末净利润146.60万元（经审计）[9][10] 交易详情 - 与博汇科技采购/租赁2023年122.88万元，2024年预计1000万元[5] - 与博汇科技销售2023年196.17万元，2024年预计500万元[5] - 与视讯技术采购2023年5.44万元，2024年预计200万元[5] 交易说明 - 关联交易含广电网络监测等产品，定价遵循客观公正原则[11] - 关联交易利于满足需求、开拓市场，对公司无不利影响[12]

北京数码视讯科技股份有限公司 公司内控自我评价报告 公司前身为 2000 年 3 月成立的北京自清科技有限公司，2001 年 4 月公司名 称变更为北京数码视讯科技有限公司，2007 年 8 月公司整体变更为北京数码视 讯科技股份有限公司。 2000 年 3 月，郑海涛、付屹东、周春举、华维、王艳丽五名自然人股东共 北京数码视讯科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合北京数码视讯科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，就 相关事项发表如下审核意见： 北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见 经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。 三、关于 2023 年度利润分配的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来 发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司 发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理 性。符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。 四、关于使用自有闲置资金进行委托理财的审核意见 经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公 司日常经营和风 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开5次全体会议，审议通过20项议案[2] - 各次监事会会议召开时间及审议议案数量[3] 合规情况 - 2023年公司无违法违规经营行为[4] - 2023年关联交易合规，无对外担保等情况[6][7][8] 制度情况 - 财务会计内控制度健全，报表能反映真实情况[5] - 内部控制制度较完善，有自评报告[9][10]

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会会议和2次股东大会[2] - 独立董事通讯参加8次董事会，出席2次股东大会[2] 意见发表 - 2023年独立董事多次对多项事项发表独立意见，结论均为“同意”[7][8][9] - 2次发表专项说明，称无资金占用和违规担保情况[7][8]

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-监 001 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监 事会第七次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 4 月 3 日以电话和电子邮件的方式向 全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为同意 3 票，弃权 ...

公司治理 - 2023年董事会召开8次全体会议，审议通过30项议案[3] - 2023年召开2次股东大会[5] - 2023年独立董事对17个议案发表无异议独立意见[7] 用户与市场 - 为全球120多个国家和地区客户提供服务[8] - 市场上视频安全技术及方案最全面公司之一，DRM及条件接收系统落地数十个运营商，可支撑亿级用户处理能力[21][22] 业绩相关 - 2023年新增51个高清电视频道，年底全国地级及以上播出机构有1115个高清频道、10个超高清频道[13] - 全国已建成省、市、县级应急广播平台1970个[13] - 2023年全国省级应急广播平台建设项目公开招标22个，公司中标20个[16] 技术研发 - 2023年针对8K + 超高清视频信号传输研发轻量级AVS感知无损压缩技术（PLC），经主观质量测试达国际领先水平[47] - 在视频核心算法有20余年技术积累，拥有自主研发的AVS2/AVS3系列超高清视频算法库[35][41] - 2016年开始布局AI领域，通过自主研发及海外投资双线布局全球AI产业[39] 市场扩张 - 2023年FTTH + 方案的核心设备CC8800 - Hybrid系列产品在北京、广东等地广泛推广，国内市场占有率领先，远销20多个国家和地区[45] - 2024年将持续打造全球超高清视频产业合作网络[47] 其他策略 - 加大投前调研评估力度进行科学投资[49] - 完善管理制度等提升管理及内部控制能力[49] - 推动股权结构优化、维护科学高效的决策机制[50] 股权结构 - 现有总股本1,429,008,862股[50] - 截止2023年12月31日，股东总数为90,402人[50] - 第一大股东郑海涛持股比例为13.40%[50] - 前十大股东持股合计比例为19.64%[50] 行业政策 - 力争到2025年安全应急装备重点领域产业规模超1万亿元[14][31] - 2023年1月十六部门印发意见，到2025年数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，到2035年进入繁荣成熟期[20] - 2024年广电总局将联合有关部门出台《加快超高清视频产业发展行动计划（2024—2027年）》并开展超高清端到端试点[29]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议和2次股东大会[2] - 独立董事现场出席董事会2次，通讯参加6次，出席股东大会2次[2] 履职情况 - 2023年独立董事任审计、提名、薪酬与考核委员会相关职务[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会出席次数分别为6次、0次、1次[6] 意见发表 - 2023年多次发表独立意见，结论多为“同意”[7][8][9] - 多次专项说明无资金占用和违规担保[7][8]