会议安排 - 2024年3月15日公司召开第五届董事会第四十九次会议决定4月1日召开股东大会[5] - 2024年3月16日公司刊登召开2024年第一次临时股东大会的通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年4月1日上午9：30召开，网络投票时间为4月1日[7] - 股权登记日为2024年3月25日[8] 参会情况 - 出席本次会议的股东及股东代表共55人，代表有表决权股份1,815,128,985股，占比50.08%[10] - 出席现场会议的股东及股东代表5人，持有表决权股份1,676,553,519股，占比46.26%[10] - 参加网络投票的股东50人，持有表决权股份138,575,466股，占比3.82%[10] 议案表决 - 《关于提前终止为鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司提供担保的议案》同意票1,814,298,198股，占比99.95%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票1,793,076,218股，占比98.79%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票1,793,302,218股，占比98.80%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票1,798,573,118股，占比99.09%[19] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》反对票21,885,767股，占比1.21%[20] - 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》同意票1,793,621,118股，占比98.82%[21] - 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》中小股东同意票135,977,866股，占比98.13%[24] - 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》弃权票86,800股[25] 人员选举 - 选举黄江龙为非独立董事同意票1,719,832,769股，占比94.75%[25] - 选举张鸿涛为独立董事同意票1,737,883,857股，占比95.74%[29] - 选举谢华东为非职工代表监事中小股东同意票78,088,416股，占比56.35%[30] - 选举方国辉为非职工代表监事同意票1,755,574,397股，占比96.72%[30] 结果 - 本次股东大会各项表决议案均表决通过[31]

公司治理 - 2024年4月1日召开第六届董事会第一次会议，9名董事全参会[1] - 选举黄江龙为董事长，任期三年[1] - 聘任黄江龙为总裁，戴日成为执行总裁，张龙为财务总监等，任期三年[4] - 聘任姜为为证券事务代表，任期三年[5] 人员持股 - 戴日成持有公司股票749,000股[21] - 张兴持有公司股票36,000股[25] - 刘振国持有公司股票12,321,125股[29] - 龙利民持有公司股票84,459股[31] 人员履历 - 黄江龙1977年出生，2023年7月起任董事长、总裁[8][9] - 刘小丹1982年出生，2021年3月起任董事[10][11] - 孔维健1983年出生，2019年8月起任董事[12][13] - 许爱华2022年3月起任董事[15] - 张鸿涛2024年4月起任独立董事[16] - 王月永2021年3月起任独立董事[17] - 薛涛2024年4月起任独立董事[18] - 陈春生2023年12月起任临时党委委员等职[27] - 刘振国2023年4月起任高级副总裁[29] - 龙利民2023年4月起任高级副总裁[30] - 崔鹏飞2023年4月起任高级副总裁[31] 人员处分 - 戴日成2021年11月因违规担保受深交所通报批评处分[22] - 刘振国2022年9月因业绩承诺未履行受北京证监局责令改正监管措施[30]

北京碧水源科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 4 月 1 日召开职工代表大会。经与会代表充分讨论表决后 形成如下决议：经公司工会提名，以全票一致通过选举余芒先生（简历详见附 件）为公司职工代表监事，本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将 与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第六届 监事会,任期至第六届监事会届满。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-023 附件：职工代表监事简历： 余芒先生，1982 年出生，2006 年 7 月参加工作，2004 年 11 月加入中国 共产党，硕士研究生，中国国籍，现任公司临时党委副书记、临时纪委书记、 职工代表监事。2006 年 7 月至 2009 年 9 月任富士康国际控股有限公司 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年4月1日16:00召开[1] - 会议通知于2024年3月22日送达[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 选举结果 - 同意选举谢华东为公司第六届监事会主席，任期三年[1] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》以3票同意通过[1] 主席信息 - 谢华东1973年出生，1995年7月参加工作[4] - 2024年4月起任公司监事会主席[4] - 未持有公司股票，无关联关系及任职限制[5]

股东大会出席情况 - 2024年第一次临时股东大会股东及代表共55人，代表股份1,815,128,985股，占比50.08%[2] - 现场会议股东及代表5人，持有股份1,676,553,519股，占比46.26%[2] - 网络投票股东50人，持有股份138,575,466股，占比3.82%[2] 议案表决情况 - 《关于提前终止为鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司提供担保的议案》同意票1,814,298,198股，占比99.95%[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票1,793,076,218股，占比98.79%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票1,793,302,218股，占比98.80%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票1,798,573,118股，占比99.09%[10] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意票1,793,150,918股，占比98.79%[11] - 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》同意票1,793,621,118股，占比98.82%[11] - 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》同意票1,812,531,385股，占比99.86%[12] - 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》同意票1,812,580,885股，占比99.86%[12] - 中小股东对相关议案同意票136,027,366股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.16%[13] 人员选举情况 - 选举黄江龙为非独立董事，同意票1,719,832,769股，占比94.75%[13] - 选举文剑平为非独立董事，同意票1,717,431,940股，占比94.62%[14] - 选举张鸿涛为独立董事，同意票1,737,883,857股，占比95.74%[16] - 选举王月永为独立董事，同意票1,735,051,776股，占比95.59%[16] - 选举谢华东为非职工代表监事，同意票1,754,641,935股，占比96.67%[17] - 选举方国辉为非职工代表监事，同意票1,755,574,397股，占比96.72%[17] - 中小股东选举张鸿涛为独立董事同意票61,330,338股，占比44.26%[16] - 中小股东选举谢华东为非职工代表监事同意票78,088,416股，占比56.35%[17] - 中小股东选举方国辉为非职工代表监事同意票79,020,878股，占比57.02%[19]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-021 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十九 次会议决定于 2024 年 4 月 1 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，会 议通知已于 2024 年 3 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公 告。 本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有 关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十九次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）上午 9：30。 网络投票时间：2024 年 4 月 1 ...

债券发行 - 2024年3月21日发行2024年度第一期绿色中期票据（科创票据），3月25日上市流通[1] - 计划和实际发行金额均为5亿元[1] - 票面年利率为3.30%，发行价格100元/百元面值[1] 债券期限与兑付 - 起息日2024年3月22日，兑付日2026年3月22日，期限2年[1] - 每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金兑付[1] 主承销商 - 主承销商为招商银行、平安银行和浙商银行[1]

声明人薛涛作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会 提名为北京碧水源科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

声明人王月永作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事 会提名为北京碧水源科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □是 否 如否，请详细说明：《上市公司独立董事管理 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会现就提名薛涛为北京 碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京碧水源科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影 ...