公司治理结构调整 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年7月30日召开 全体3名监事均出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 取消监事会后 由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权 同时废止公司监事会议事规则 [2] 公司章程修订程序 - 公司章程修订依据包括中华人民共和国公司法 上市公司章程指引及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规 [2] - 修订内容详见公司同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的文件 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效 [2]

公司治理结构变更 - 碧水源第六届监事会第八次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步启动公司章程修订工作以适配治理结构调整 [2]

公司治理结构变更 - 碧水源第六届董事会第十三次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步修订相关章程条款以适应治理结构调整 [2]

公司公告 - 碧水源将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》 [1]

公司治理 - 公司第六届第十三次董事会会议于2025年7月30日以现场及通讯方式召开[2] - 会议审议关于修订的议案等文件[2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中环保与水处理占比84.56%[2] - 市政行业收入占比15.44%[2]

制度修订 - 公司于2025年7月30日会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[1] - 《股东大会议事规则》等10项制度需提交股东大会审议[46][47] - 《董事会专门委员会议事规则》等15项制度无需提交股东大会审议[46][47] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[5] 股东权益与义务 - 股东对内容违法的决议有权请求法院认定无效，对程序等违规决议有权60日内请求撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可书面请求诉讼或自己名义诉讼[9][10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[12] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上（特定除外）应提交股东会审议[15] 会议召开与提案 - 董事人数不足规定等多种情形公司2个月内召开临时股东大会/股东会[16] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[18] 董事与监事选举 - 单独或者合并持有公司有表决权股份总数的5％以上的股东可提名董事、监事候选人[19] - 董事任期三年，可连选连任，董事会每年更换和改选董事人数最多为总人数三分之一[25] 投票与表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[23] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[23] 财务与分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报等[38] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[38] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[43] - 公司出现解散事由应10日内公示，因特定情形解散应15日内成立清算组[43]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会8月15日上午9：30召开[1] - 网络投票时间8月15日，交易系统9：15 - 9：25、9：30 - 11：30和13：00 - 15：00，互联网系统9：15至15：00[2] 股权登记 - 股权登记日为8月8日[2] 提案通过条件 - 提案3、提案4和提案5需出席股东大会股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为8月11日、8月12日上午9：00 - 11：30，下午14：00 - 17：00[8] - 股东需于8月12日17：00前完成登记[9] 联系信息 - 股东大会联系电话为010 - 88465890[11] - 联系地址为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号碧水源大厦A2002室[11] - 邮政编码为102206[11] 公告日期 - 公告日期为2025年7月31日[14] 审议事项 - 需审议关于修订《股东大会网络投票实施细则》等多项制度议案[19] 选举信息 - 选举非独立董事应选6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[23] - 选举独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[23] - 选举监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[24] 投票代码 - 网络投票代码为350070，简称碧水投票[22] 深交所投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年8月15日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30和13：00 - 15：00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月15日9：15至15：00[26]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年7月30日召开，应到3人实到3人[1] 议案内容 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意[2] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《公司监事会议事规则》[2] 后续安排 - 议案需提交公司股东大会审议[2]

会议信息 - 北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月30日召开，7名董事全部参加，含3名独立董事[1] 议案通过情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案获7票同意通过，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][10][11][12][13][14][19][6][7][20][21][23][24][26][27][28][29][30][31] 制度更名 - 《董事、监事和高级管理人员行为规范》等3项制度修订后更名[28][29][30] 会议安排 - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[31]

独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得提名[7] - 近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得提名[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 最迟在披露选举股东会通知时向深交所报送相关文件[11] - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[12] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，鼓励差额选举[12] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议解除职务[13][18] - 因辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[13][14] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[16] - 关联交易等事项过半数同意后提交董事会审议[16] - 两名以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[18] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人以上可自行召集[19] - 提前解除应披露理由，独立董事可提异议[13] - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[14] - 每年现场工作不少于十五日[23] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[23] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 董事会专门委员会开会，原则上会前三日提供资料信息[27] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少十年[27] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[29]