股票情况 - 2024年5月27 - 29日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超30％，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及相关筹划、商谈[6] - 不存在违反公平信息披露规定情形[4][7] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东、实控人异常波动期间无买卖公司股票情形[3] 指定媒体 - 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7]

会议情况 - 金利华电气第六届董事会第四次会议于2024年5月17日召开，7位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于收到山西证监局行政监管措施决定书的议案》7票同意通过[2] - 《关于山西证监局行政监管措施决定书的整改方案》7票同意通过[4] 关联交易 - 公司已解除违规关联交易，双方不再承担义务[4]

违规事项 - 2023年12月27日全资子公司3400万元关联交易未审议披露[1] - 2024年5月9日收到责令改正及警示函[1] 整改措施 - 2024年5月16 - 17日通过整改方案[2] - 解除关联交易协议[3] - 聘请机构梳理内控搭建合规体系[4] - 梳理关联方情况更新交易对手库[4] - 重新梳理子公司关联交易往来[4] - 对关键人员进行法规培训[4] 未来展望 - 以整改完善内控提高信息披露质量[6]

监管与整改 - 2024年5月8日公司收到山西监管局责令改正并出具警示函决定[1] - 董事会将落实独立董事要求做好整改工作[3] 关联交易 - 2023年12月子公司金利华设备与浙江金美签3400万元合同[2] - 该交易构成关联交易，公司未履行审议及披露义务[2] - 独立董事要求完善关联交易审批流程，梳理内控机制[2] 信息披露 - 公司指定《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[4]

活动信息 - 活动名称：山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [2] - 活动时间：2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：金利华电气股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：2024-026 [1] - 公告日期：2024 年 5 月 13 日 [2] - 公告内容：关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 [2]

业务合作 - 2023年12月27日公司与浙江金美签订3400万元订货合同[1] 违规处理 - 交易构成关联交易，未履行审议及披露义务[1] - 需在2024年5月17日前改正违规行为[2] - 需在2024年5月24日前提交书面报告[2] 救济途径 - 不服监管可60日内向证监会申请复议[2] - 不服监管可6个月内向法院提起诉讼[2]

股东大会信息 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始[9] - 股权登记日为2024年5月9日[11] - 会议地点在浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号公司五楼会议室[13] 投票相关 - 采取现场和网络投票结合，股东选一种，以首次有效投票为准[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[27] 议案情况 - 审议《2023年度董事会工作报告》等11项议案[15] - 原《授权委托书》议案6.00、8.00年份更正为2024年度[7] 登记事宜 - 现场登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[18] - 登记地点为浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号公司董事会秘书办公室[18] 其他 - 会务联系人马晟，电话0579 - 82913366等[21] - 网络投票代码350069，简称金利投票[25] - 授权委托有效期限自签署至本次股东大会结束[31]

业务合作 - 金利华设备于2023年12月27日与金美宏远签订3400万元订货合同[1] 违规情况 - 金利华设备与金美宏远交易构成关联交易，未履行审议程序及信息披露[1] - 公司总经理王军、副总经理周丰婷对违规行为负有责任[2]

违规事项 - 2024年5月9日公司及相关人员收到山西证监局行政监管措施决定书[1] - 2023年12月27日子公司金利华设备与浙江金美关联交易金额3400万元[1][4] 整改要求 - 公司需在2024年5月17日前改正违规行为[2] - 公司应在2024年5月24日前向山西证监局提交书面报告[3] 人员责任 - 王军、周丰婷对违规事项负主要责任，被出具警示函[4] - 王军、周丰婷应在2024年5月24日前提交书面报告[5] 救济途径 - 对监管措施不服，公司或相关人员可申请复议或诉讼[3][5]

业绩说明会安排 - 公司2024年4月24日披露2023年年度报告及相关公告[1] - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月10日15：00 - 17：00举行[1] - 采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”等参与[1] 参与人员 - 总经理王军、副总经理马晟、财务总监魏枫、独立董事上官泽明出席[1] 沟通内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩等问题与投资者交流[1]