北京海兰信数据科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 二○二五年十二月 1 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本 公司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员应 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年十二月 1/4 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步适应北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长远发展规划，健全投资决策程 序，加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京海 兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包含一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持战略委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会的决议，行使 法律、法规、规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十二月 1／8 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会秘书根据董事会的要求，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安 排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会议决议、决 议公告的起草工作。 第二章董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 风险投资管理制度 二○二五年十二月 1 北京海兰信数据科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称"公司") 为规范风险 投资行为，防范投资风险，强化风险控制，实现风险投资决策的科学化、规范化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称风险投资包括证券投资、基金投资、期货投资、私募股 权投资基金及以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京海兰信数据科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，主要负责拟定公司董事和高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选进行遴选、对其任职资格 审核并提出建议，对董事会负责。 二○二五年十二月 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 提名委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-073 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 发起人持有的本公司股份，自公 | 公司公开发行股份前已发行的股 | | --- | --- | | 司成立之日起一年内不得转让。公司 | 份，自公司股票在证券交易所上市交 | | 公开发行股票前已发行的股份，自公 | 易之日起一年内不得转让。 | | 司股票在证券交易所上市交易之日 | 控股股东和实际控制人自公司股票 | | 起一年内不得转让。 | 上市之日起三十六个月内，不转让或者委 | | 控股股东和实际控制人自公司股 | 托他人管理其直接或者间接持有的公司 | | 票上市之日起三十六个月内，不转让或 | 公开发行股票前已发行的股份，也不由公 | | 者委托他人管理其直接或者间接持有的 | 司回购其直接或者间接持有的公司公开 | | 公司公开发行股票前已发行的股份，也 | 发行股票前已发行的股份。 | | 不由公司回购其直接或者间接持有的公 | | | 司公开发行股票前已发行的股份。 | | | 第二十九条 | 第三十四条 | | 公司董事、监事、高级管理人员 | 公司董事、高级管理人员应当向公 | ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-074 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）在担任公司审计 机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的 执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴 证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提 议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-075 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-072 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案 经审议，监事会认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与 监管规定保持同步，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际 情况对《公司章程》进行修订、完善。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《公司章程》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （二）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"）具有较高的专业水平与行业认知度，是中国首批获得证券期货相关业务资 格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-071 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2025 年 12 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二十次 会议。公司于 2025 年 12 月 9 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长卢 耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 经审议，董事会认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与 监管规定保持同步，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际 情 ...