股东大会信息 - 2024年5月21日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月14日[2] - 会议地点在广东省肇庆市金渡工业园公司办公楼四楼会议室[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月21日多个时段[2] - 投票代码为350063，投票简称为天龙投票[12] - 投票方式为在“同意”“反对”“弃权”栏内填“√”[17] 提案信息 - 本次股东大会提案含《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等[4] 登记信息 - 登记时间为2024年5月17日特定时段[6] - 登记地点为广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室[6] 委托信息 - 授权委托书下载或自制均有效[18] - 授权委托有效期自签署至会议结束[18] 股东登记信息 - 存在2023年年度股东大会参会股东登记表[21] - 参会股东需登记多项信息并表明发言意向等[21]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-016 广东天龙科技集团股份有限公司 关于接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）之全 资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"）近日与珠海华润银行 股份有限公司肇庆分行（以下简称"华润银行肇庆分行"）签署了《最高额保证 合同》，广东天龙对在 2024 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 23 日期间华润银行肇庆 分行对天龙集团享有的债权，提供最高额保证担保。担保的主债权本金最高额为 人民币 3,200 万元，保证期间为借款期限届满之次日起三年。 二、担保额度的审批 广东天龙已出具了股东决定，同意为天龙集团向华润银行肇庆分行申请流动 资金借款事项提供连带责任保证。 三、被担保人基本情况 1、名称：广东天龙科技集团股份有限公司 6、经营范围：一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含 危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许 可类化 ...

公司治理 - 2024年1月23日、3月1日分别召开董事会会议及临时股东大会[1] 工商信息 - 完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新《营业执照》[1] - 注册资本变更为758,527,150元[1] 基本信息 - 成立日期为2001年01月02日[1] - 法定代表人为冯毅[1] - 住所为肇庆市金渡工业园内[1]

套期保值业务 - 子公司套期保值业务额度3000万元，12个月内可循环使用[2] - 交易工具为标准化期货或期权合约，不投机[2] - 资金主要为自有资金，不涉及募集或信贷资金[2] 业务管理 - 制订《期货套期保值业务管理制度》规范业务[7] - 组建小组集体决策、监督管理业务[7] - 严格控制资金规模，按规定操作[7] 业务影响与风险 - 开展套期保值业务可降低原材料价格波动影响[4] - 套期保值业务存在市场等多种风险[5] 业务匹配 - 套期保值品种与生产经营匹配，不做投机交易[7] 原材料相关性 - 公司油墨板块主要原材料价格与国际原油价格相关性高[1]

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-013 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅 先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的出席人数、召 集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事和董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于广东天龙继续开展套期保值业务的议案》 因审批期限即将届满，为降低原材料价格波动对公司油墨板块经营产生的影 响，公司同意全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"）继续 有计划地开展原材料相 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 3、交易方式：子公司开展的远期结售汇业务仅限于生产经营过程中所使用 的结算货币，交易对手方为经国家有关政府部门批准、具有外汇远期结售汇业务 经营资质、经营稳健且资信良好的银行等国内金融机构。 4、交易期限：上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有 效期内额度可循环滚动使用。公司董事会授权董事长（或经董事长授权的人员） 审批远期结售汇方案，签署相关协议及文件。 5、资金来源：主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 随着子公司外贸业务的拓展，外汇收支规模相应增长，汇率波动使得外币结 算的货款结汇购汇存在一定的风险敞口。为了规避和防范汇率波动风险，减少汇 兑损失，合理降低财务费用，子公司拟根据具体业务情况，适度开展以套期保值 为目的的远期结售汇业务。子公司开展的远期结售汇业务与日常经营需求紧密相 关，是基于外币收支等业务开展。 二、远期结售汇业务概况 1、主要涉及币种 子公司拟开展的远期结售汇业务只限于公司日常经营过程中所使用的主要 结算货币，主要外币币种为美元。 2、交易金额 子公司拟 ...

业务额度 - 广东天龙套期保值业务规模不超过3000万元[1][3] - 子公司远期结售汇业务额度为1150万美元（或其他等值外币）[1][4] 业务有效期 - 套期保值业务额度自董事会审议通过之日起12个月内有效[3] - 远期结售汇业务额度自董事会审议通过之日起12个月内有效[4][5] 资金来源 - 套期保值业务资金主要为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] - 远期结售汇业务资金主要为自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] 业务风险 - 套期保值业务存在市场、交易、履约、技术、政策风险[7][9] - 远期结售汇业务存在市场、交易、履约、流动性风险[11][12] 风控措施 - 公司针对套期保值业务制定风控措施，遵循规避风险等原则[10] - 子公司开展与生产经营密切相关外汇品种的远期结售汇业务，不做投机性交易[13] - 公司制订制度，开展业务将严格按内控制度执行[13] - 公司配备专业人员负责汇率风险管理等工作，加强研究分析并适时调整方案[13] - 子公司远期结售汇业务集体决策、审慎合规操作，日常监控复核确保交易规范[13] - 公司财务部跟踪外汇价格变动，评估风险敞口并向管理层报告[14] - 公司审计部审查和监督远期结售汇业务实际运作情况[14] 业务作用 - 子公司开展套期保值业务可规避原材料价格波动风险，增强财务稳健性[15][16] - 子公司开展远期结售汇业务可应对汇率波动风险，增强财务稳健性[16] 会计政策 - 子公司套期保值交易会计政策按《企业会计准则第22号》及《企业会计准则第24号》执行[16] - 公司按《企业会计准则第22号》等相关规定对远期结售汇业务核算和列报[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东冯毅先生的通知，获悉其所持有的部分本公司股份办理了解除质押并重新质押 登记手续，具体事项如下： 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-011 广东天龙科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并重新质押的公告 4、股东股份累计质押的情况 一、股东股份解除质押并重新质押的基本情况 | | | | | | | | 本次解 除质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | | | | | 占该股 | 解除质 | | | 股股东或 | 本次解除 | 质押登 | 质押登 | | | 东及其 | 押股数 | | 股东姓名 | 第一大股 | 质押股数 | | 记解除 | | 质权人 | | 占公司 | | | 东及其一 | （股） | 记日 | 日 | | | 一致行 | 总股本 | | | 致行动人 | | | | | ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-012 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为二级全资子公司北京品众银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）与平 安银行股份有限公司深圳分行（以下简称"平安银行深圳分行"）签署了《最高 额保证担保合同》，就公司之二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公 司（以下简称"北京品众"）与平安银行深圳分行签署的《综合授信额度合同》 项下发生的债权提供最高额连带责任保证。以上债权的最高本金余额为人民币 5,000 万元整，保证期间为债务履行期届满之日后三年。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公 司提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度， 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0078 号 致：广东天龙科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 ...