担保情况 - 为广东天龙油墨最高本金余额1000万元提供连带责任保证[1] - 2024年股东大会同意为子公司提供12.13亿元担保额度，有效期一年[2] - 对广东天龙可提供担保额度2亿元，本次后已用1.699亿元，余3010万元[2] - 经审批担保额度12.13亿元，已提供8.1957亿元，余3.9343亿元[6] - 对全资、控股子公司实际担保余额7.2644亿元，占比46.58%[6] - 子公司对母公司担保额度1.84亿元，实际余额1.42亿元[6] 广东天龙油墨业绩 - 2024年3月31日资产总额5.22036亿元，负债1.928495亿元，净资产3.291866亿元[4] - 2024年1 - 3月营收6723.03万元，利润总额286.77万元，净利润233.16万元[4] 其他 - 公司及子公司无对外担保和逾期担保情况[6]

担保情况 - 为天龙精细化工2024 - 2027年债权提供最高475万元保证担保[1] - 经审批可为子公司提供12.13亿元担保额度，对天龙精细化工可提供1亿[2] - 本次担保前天龙精细化工已用9490.5万元，履行后9965.5万元，余34.5万[2] - 对天龙精细化工实际担保余额8100.5万元[3] - 担保的被担保主债权比例为95%[6] - 经审批担保额度121300万元，已提供82957万元，余38343万[7] - 对全资、控股子公司实际担保余额73169万元，占比46.92%[7] - 子公司对母公司提供担保额度18400万元，实际余额14200万[7] 天龙精细化工业绩 - 2024年3月31日资产24789.79万元、负债8795.15万元、净资产15994.64万[5] - 2024年1 - 3月营收6885.57万元、利润总额404.93万元、净利润324.78万[5]

担保额度 - 公司为子公司提供12.13亿元担保额度，有效期1年[4] - 对北京品众可提供担保额度72,800万元，对杭州品众可提供1,000万元[4] - 经股东大会审批的担保额度为121300万元[14] - 已向子公司提供的担保额度为83153万元[14] - 尚余担保额度为38147万元[14] - 子公司对母公司所提供的担保额度为18400万元[14] 实际担保余额 - 对北京品众实际担保余额44,573万元[5] - 对全资、控股子公司实际担保余额为73841万元[14] - 子公司对母公司实际担保余额为14200万元[14] - 实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为47.35%[14] 子公司财务数据 - 北京品众2024年3月31日资产总额133,904.06万元，负债总额57,637.74万元，净资产76,266.32万元[6][10] - 北京品众2024年1 - 3月营业收入109,674.28万元，利润总额1,314.87万元，净利润967.24万元[10] - 杭州品众2024年3月31日资产总额3,493.06万元，负债总额1,162.49万元，净资产2,330.56万元[7][11] - 杭州品众2024年1 - 3月营业收入4,722.02万元，利润总额 - 55.97万元，净利润 - 56.96万元[11] 担保合同信息 - 天龙集团与巨量引擎、海南字跳所签保证合同保证方式为不可撤销连带责任保证担保[11][12] - 保证期间为债务履行期届满之日后三年止[11][12][13] 其他 - 公司及下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项[14] - 公司及子公司不存在逾期担保的情况[14]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-031 广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形； 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 二、会议通知情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2023年年度 股东大会通知的公告》于2024年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议召开情况 公司2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月14日，现场会议于2024年 5月21日（星期二）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0282 号 致：广东天龙科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

担保情况 - 天龙精细化工为天龙集团等在2023 - 2028年与交行肇庆分行主合同提供最高2750万元抵押担保[2] - 公司为子公司提供12.13亿元担保额度，有效期一年[3] - 天龙集团为广东天龙、天龙精细化工提供连带责任保证，额度分别为1200万元、1140万元[4] - 北京品众为天龙集团提供连带责任保证，担保额度为10800万元[4] - 公司经审批担保额度121300万元，已提供83153万元，尚余38147万元[10] - 截至公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额72963万元，占比46.79%[10] 授信额度 - 交通银行对天龙集团、广东天龙、天龙精细化工授信额度分别为9000万元、1000万元、1000万元[4] 股权结构 - 天龙集团注册资本75852.715万元，冯毅先生及其一致行动人持股25.06%[6] 财务数据 - 2024年3月31日，天龙集团资产总额156915.25万元，负债总额57692.79万元，净资产99222.46万元[8] - 2024年1 - 3月，天龙集团营业收入10932.19万元，利润总额 - 596.84万元，净利润 - 596.84万元[8]

会计政策变更 - 公司自2023年10月25日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 变更前按《企业会计准则——基本准则》执行，变更后执行“解释第17号”[2][3] - 变更对财务状况、经营成果和现金流无重大影响，无需审议[2][5]

广东天龙科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司及 合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流 量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。 一、2023 年度经营成果： 6、资产处置收益本期数为 972,351.11 元，较上年同期增加 23.91%，主要系本公司下属 子公司使用权资产处置形成的收益增加所致 7、营业外收入本期数为 7,260,375.67 元，比上年同期增加 65.23%，主要系本期本公司 下属子公司清算注销时处置无须返还的合同负债所致； 8、营业外支出本期数为 3,302,448.88 元，比上年同期增加 153.55%，主要系本期本公 司下属子公司处置固定资产损失增加及违约金支出增加所致。 单位：元 | 项目名称 | 年 2023 | 年 2022 | 增加额 | 增长比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 8,70 ...

广东天龙科技集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东天龙科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

业绩总结 - 公司2023年度净利润1361.67万元[1] - 2023年末合并及母公司未分配利润均为负[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[3] - 因未分配利润为负不满足现金分红条件[2] - 预案尚需提交股东大会审议[5]