股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为7月18日，现场会议7月25日14:40召开，网络投票7月25日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东303人，代表股份178,178,603股，占比23.4901％[5] - 《关于增加对子公司提供担保额度的议案》总表决同意173,977,603股，占比97.6423％[7] - 《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》总表决同意174,500,453股，占比97.9357％[10] 审议结果 - 本次股东大会审议通过两议案[7][10]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会召集，7月10日发通知[4] - 7月25日以现场和网络投票结合方式召开，现场在肇庆办公楼[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为7月25日[6] 投票情况 - 本次会议投票股东303人，代表股份178,178,603股，占比23.4901%[7] - 《关于增加对子公司提供担保额度的议案》同意、反对、弃权占比分别为97.6423%、2.0868%、0.2709%[9] - 《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》同意、反对、弃权占比分别为97.9357%、1.9911%、0.0732%[10]

财务数据 - 公司注册资本为75852.715万元[4] - 2024年3月31日资产总额156915.25万元，负债57692.79万元，净资产99222.46万元[7] - 2023年12月31日资产总额150299.46万元，负债50479.72万元，净资产99819.74万元[7] - 2024年1 - 3月营收10932.19万元，利润总额 - 596.84万元，净利润 - 596.84万元[7] - 2023年度营收26366.82万元，利润总额 - 2411.44万元，净利润 - 2405.11万元[7] 股权与担保 - 冯毅先生及其一致行动人持股25.06%[5] - 子公司广东天龙为公司2000万元债务提供连带责任担保，担保时间为2024年7月24日至2025年3月26日[2][5] - 公司经审批担保额度121300万元，已提供82670万元，尚余38630万元[7][8] - 公司对全资、控股子公司实际担保余额59856万元，占最近一期经审计净资产的38.38%[8]

担保情况 - 为北京品众两合同分别担保1000万、最高9000万[2][3] - 2024年为子公司提供12.13亿担保额度，有效期一年[4] - 对北京品众可担保72800万，已提供43614万，余29186万[5] - 经审批担保额度121300万，已向子公司提供81670万，余39630万[11] - 子公司对母公司提供担保额度18400万，实际担保余额14150万[11] 实际担保余额 - 对北京品众实际担保余额37234万元[5] - 对全资、控股子公司实际担保余额63220万元，占比40.54%[11] 北京品众业绩 - 2024年3月31日资产133904.06万，负债57637.74万，净资产76266.32万[7] - 2024年1 - 3月营收109674.28万，利润总额1314.87万，净利润967.24万[7]

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-037 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 可控，具备债务偿还能力；北京快道为公司之控股子公司，公司对其经营能够进 行有效的监督与管理；公司将按持股比例对北京快道提供担保，北京快道的其他 少数股东将按出资比例提供同等担保。本次担保的担保风险处于公司可控范围之 内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅 先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的出席人数、召 集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 表决所 ...

股东大会安排 - 公司定于2024年7月25日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:40开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月18日[2] - 提案1.00须2/3以上表决通过，提案2.00须过半数通过[4] - 登记时间为2024年7月23日9:30 - 16:00[6] - 网络投票代码350063，简称天龙投票[13] - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计披露[5]

担保情况 - 拟向北京快道提供2000万元担保额度，有效期一年[1] - 审议通过后累计担保额度12.33亿元，占净资产79.06%、总资产42.36%[2] - 增加对子公司担保额度从12.13亿增至12.33亿[3] - 经审批担保额度12.13亿，已提供7.267亿，尚余4.863亿[11] - 实际担保余额5.8107亿元，占净资产37.26%[12] 北京快道情况 - 公司对北京快道持股51%[6] - 2024年3月31日资产6822.36万、负债4625.05万、净资产2197.31万[8] - 2024年1 - 3月营收7379.81万、利润总额360.46万、净利润342.43万[8] - 2023年12月31日资产3412.07万、负债1557.19万、净资产1854.88万[8] - 2023年度营收18154.90万、利润总额545.48万、净利润519.32万[8]

薪酬方案 - 方案适用期限从2024年1月1日起[5] - 董事长、总经理冯毅固定年薪100万元，绩效年薪为0[10] - 多位副总经理有不同固定和绩效年薪标准[10] 奖励与系数 - 超额奖以1亿净利润为基数，每超5000万计发超基数部分千分之五[10] - 当年度绩效年薪计算方式[12] - 公司效益系数计算方式[12]

财务数据 - 2024年1 - 3月营收10932.19万元，利润总额 - 596.84万元，净利润 - 596.84万元[5] - 2023年度营收26366.82万元，利润总额 - 2411.44万元，净利润 - 2405.11万元[5] - 2024年3月31日资产总额156915.25万元，负债57692.79万元，净资产99222.46万元[5] - 2023年12月31日资产总额150299.46万元，负债50479.72万元，净资产99819.74万元[5] 股权与担保 - 冯毅先生及其一致行动人持股25.06%[5] - 公司注册资本75393.195万元[4] - 为广东天龙2024 - 2027年债务提供2400万元连带责任保证[2] - 2024年1月10日获兴业银行1000万元借款[5] - 经审批担保额度121300万元，已提供81957万元，尚余39343万元[7] - 实际担保余额72569万元，占净资产比例46.53%[7]

高管持股 - 六位高管合计持有公司股份6978900股，占总股本0.9201%[2] - 公司目前总股本为758527150股[2] 高管减持 - 六位高管计划减持不超1740250股，占总股本0.2294%[2][5] - 减持期间为公告日起15个交易日后3个月内[5]