会议情况 - 2024年4月24日公司第六届董事会第五次会议召开，应到董事9名，实到9名，2名通讯表决[1] - 公司董事会决定于2024年5月20日在珠海市召开2023年度股东大会[23] 报告表决 - 《2023年度总经理工作报告》获9票赞成通过[1] - 《2023年度董事会履职及审计委员会监督报告》等多项报告表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本，需提交股东大会审议[6][7] 资金使用 - 公司及子公司将用不超1.1亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金现金管理12个月[15] 其他议案 - 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》7票赞成，2票回避[12] - 《关于会计估计变更的议案》经董事会9票赞成通过[18] - 《关于修订<公司章程>》等议案经董事会通过，部分需提交股东大会审议[19][20][21][22] 审计机构 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[11]

目 录 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 202096 号 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 202096 号 珠海航宇微科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微公司"） 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、董事会的责任 航宇微公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议[4] - 2023年独立董事周宁参加5次专门委员会会议审议20项议案[7] - 2023年独立董事周宁出席1次股东大会[6] - 2023年4月13日召开第五届董事会第二十四次会议等[17] - 2023年5月8日召开2022年度股东大会[18] - 2023年6月1日召开股东大会完成换届选举[19] - 2023年11月6日第六届董事会第四次会议审议通过聘任副总经理议案[22] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] 人员聘任情况 - 2023年6月5日聘任张东辉为财务总监[19] - 2023年6月5日第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员等[21] 关联交易情况 - 2023年8月28日审议通过日常关联交易额度议案[14] - 报告期内除已审议关联交易外无其他应披露关联交易[15] 未来计划 - 2024年计划开展独立董事专门会议工作[7] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事周宁作出事前认可意见2项、独立意见19项[9] - 2023年度独立董事按要求履职[24] - 2024年度独立董事将继续提建议[24]

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 珠海航宇微科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略发展委员会由三人组成。 战略发展委员会委员由董事会选举产生。 第四条 战略发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略发展委员会召集人负责召集和主持战略发展委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-021 珠海航宇微科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 （2022）31 号）的要求变更公司相应会计政策。本次会计政策变更事项不属于 自主变更会计政策行为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》相关规定，无需提交董事会和股东大会审议。本次 变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号)，对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 珠海航宇微科技股份有限公司 第四条 审计委员会由三位不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占二分之一以上，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会委员由董事会选举产生。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关工 作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 审计委员会成员应当具备履行审计委员会 ...

提名委员会组成 - 提名委员会由三人组成，独立董事占二分之一以上[4] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[4] - 人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权[5] 会议相关 - 每年至少召开一次会议[9] - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[9] - 会议应提前3日发通知，特殊情况可免除[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过方有效[13] 记录与规则 - 会议记录保存期为十年[14] - 议事规则自董事会审议通过起执行，修改亦同[16]

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-015 珠海航宇微科技股份有限公司 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率、 增加现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟使用不超过 11,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（自 2024 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日），该投资额度在上述投 资期限内可滚动使用。同时，提议董事会授权公司总经理颜志宇先生在额度范围 内与银行及金融机构协商确定现金管理的方式和具体计划并办理具体事宜；具体 现金管理活动由公司财务部负责组织实施并对子公司进行指导。 公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不构成关 联交易和上市公司重大资产重组。本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的额度属于董事会审批 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人183人，注册会计师824人，359人签署过证券服务业务，从业人员3091人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入（未经审计）110263.59万元，审计业务收入96155.71万元，证券业务收入41142.94万元[2] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，财务报表审计收费10133.00万元，资产均值159.39亿元[3] - 同行业上市公司审计客户家数6家[3] 审计相关 - 2023年4月13日审议通过续聘中兴财光华为2023年度审计机构[4] - 事务所审计公司2023年财务报表，认为编制合规，反映真实[5] - 审计委员会认为事务所具备资格和能力，表现良好，按时完成年报审计[7][8] - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计初步预审情况[7] - 审计委员会定于2024年4月22日开会审议公司2023年年度报告等议案[7]

业绩总结 - 2023年事务所业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[5] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[5] - 2023年度公司财务审计收费200万元，内部控制审计收费0万元[7] 人员数据 - 截至2023年12月31日，事务所合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[4] 未来展望 - 2024年度审计费用待公司与事务所协商确定[7] 其他新策略 - 公司于2024年4月24日召开会议，审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构[1] - 本次续聘事项尚需提交公司2023年度股东大会审议[11]