本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年3月11日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年3月11日下午第六届董事会第二十三次会议结束后以通 讯表决的方式召开第六届监事会第十七次会议审议相关议案。本次会议由监事会主 席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司 董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关 法律法规和公司章程的规定。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-024 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）及《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行股票拟募资不超65000.00万元，用于补流及偿债[2] 财务数据 - 2020 - 2022年财务费用分别为2345.36万元、2102.94万元和2025.79万元[3] - 截至2023年9月30日，流动比率为0.89[3] 股权结构 - 截至报告披露日，控股股东海南琏升直接持股51601566股，占比14.11%[4] - 截至报告披露日，海南琏升享有72776766股表决权，占比19.90％[4] - 发行完成后，海南琏升直接持股136707948股，占比29.86%[4] - 发行完成后，实际控制人黄明良直接持股7092198股，占比1.55%[4] - 发行完成后，实际控制人合计控制表决权股份比例增至36.03%[5] 发行影响 - 发行完成后短期内即期回报可能被摊薄[10] - 发行后负债规模下降，总资产、净资产增加，资产负债率下降[10]

股权结构 - 本次发行前海南琏升持股51,601,566股，占总股本14.11%[2] - 海南琏升享有72,776,766股表决权，占总股本19.90%[2] - 黄明良夫妇通过海南星煜宸持有海南琏升51.40%股权[2] 收购要约 - 发行后黄明良表决权超30%触发要约收购义务[3] - 黄明良、海南琏升承诺36个月不转让新增股份[3] - 议案需股东大会审议，符合免要约规定[3][4]

琏升科技股份有限公司 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-023 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年3月11日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年3月11日下午15:30以通讯表决的方式召开第六届董事会 第二十三次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议 应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）及《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一 条、第十三条、第四十条 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-028 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第 二十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。依据前述 议案，公司定于 2024 年 3 月 28 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文 件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第二十三次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 3 月 22 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 28 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2 ...

发行情况 - 向特定对象发行股票92,198,580股，价格7.05元/股[5][10] - 发行对象为控股股东海南琏升和实际控制人黄明良[7][8] - 定价基准日为第六届董事会二十三次会议决议公告日[10] 股权结构 - 发行前控股股东海南琏升持股51,601,566股，占比14.11%[5] - 发行后控股股东海南琏升持股136,707,948股，占比29.86%[5] - 发行后实际控制人黄明良持股7,092,198股，占比1.55%[5] 合规情况 - 发行不存在不得发行情形，募资使用合规[13][15] - 发行数量未超发行前总股本30%[15] - 董事会决议日距前次募资到位超18个月[16] 发行影响 - 发行有助于实现发展战略目标[20] - 发行利于优化资本结构，提升竞争力[23] 决策流程 - 发行经第六届董事会二十三次会议审议通过[20] - 将召开股东大会审议，关联股东回避表决[20]

发行股票信息 - 公司拟向特定对象发行不超92,198,580股股票，总认购金额不超65,000.00万元[3] - 发行定价基准日为2024年3月11日，发行价格7.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 乙方1拟认购不超85,106,382股，认购金额不超60,000.00万元；乙方2拟认购不超7,092,198股，认购金额不超5,000.00万元[20][21] - 本次发行数量未超过发行前公司总股本的30%[20] 海南琏升财务数据 - 2023年3月31日海南琏升资产总额185,488.17万元，负债总额101,238.80万元，所有者权益84,249.38万元[12] - 2023年1 - 3月海南琏升营业收入4,798.01万元，营业利润 - 437.09万元，净利润 - 536.76万元[12] - 2022年12月31日海南琏升资产总额98,336.14万元，负债总额46,071.16万元，所有者权益52,264.97万元[12] 其他要点 - 海南琏升注册资本37,800万元[6] - 海南琏升股权结构中，海南星煜宸科技有限公司占比51.40%，黄明良占比85.00%，欧阳萍占比15.00%[9] - 乙方认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[22] - 限售期届满后减持需遵守相关法律法规及公司章程[23] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共享[24] - 乙方以现金方式支付认购款项，验资后扣除费用划入募集资金专项账户[25] - 违约方需赔偿守约方直接经济损失，特定情况不构成违约[26] - 协议满足多项条件时生效[27][28] - 发行募集资金用于补充流动资金及偿还贷款，增强公司实力[29] - 控股股东认购股份巩固控制权，发行不导致控制权和股本结构重大变化[30] - 2024年初至披露日除本次关联交易外，关联交易总金额0.04万元，关联人借款余额200万元[31] - 2024年3月11日，独立董事、董事会、监事会审议通过相关议案[32][34][35] - 本次发行尚需股东大会审议、深交所审核、中国证监会注册[36]

股票上市地点：深圳证券交易所 琏升科技股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿） 上市公司名称：琏升科技股份有限公司 股票简称：琏升科技 股票代码：300051.SZ 收购人 1 名称：海南琏升科技有限公司 住所/通讯地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化 楼三楼 4001 收购人 1 一致行动人：万久根 住所/通讯地址：四川省成都市华阳华府大道**** 收购人 2 名称：黄明良 住所/通讯地址：四川省成都市天府新区**** 签署日期：2024 年 3 月 琏升科技股份有限公司 收购报告书摘要 声 明 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法 规及部门规章的有关规定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在琏升科技股份有限公司 拥有的权益情况。截至本报告书摘要签署 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 琏升科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年三月 稿） 琏升科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册。 1 ...

公司变更 - 2024年2月相关会议审议通过变更注册地址等议案[2] - 完成工商、税务变更登记，取得新《营业执照》[2] - 新注册地址为南通高新技术产业开发区通甲东路66号[3] 公司信息 - 公司注册资本为36569.869万元整[2] - 自公告披露启用新电子邮箱zqb@leasdgrp.com[3]