深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，述职报告期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （王志栋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议， 维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人的工作也给予了 充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。由于任期届满原因，本人自 2023 年 8 月 28 日起不再担任公司独立董事及公司其他任何职务，因此，本述职 报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 28 日。现将本人 2023 年 1 月 1 日至 2 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）自 2010 年上市以来，始 终高度重视投资者保护工作，以为股东创造更大利益为公司使命，通过建立健全 相关制度及投资者回报长效机制、严格履行相关承诺、及时准确履行信息披露义 务、多渠道多方式加强与投资者交流沟通等方式维护投资者权益。现将 2023 年 度公司投资者保护工作情况汇报如下： 2023年度投资者保护专项工作报告 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地 履行信息披露义务，通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临 时公告等共计 110 余项。 四、多渠道加强与投资者沟通 一、重视股东回报 公司在积极实现自身发展的同时，努力回报投资者，并根据相关规范性文件， 综合公司发展情况、发展阶段、战略规划、盈利水平以及资金安排等因素，完善 《公司章程》利润分配的相关内容，以实际业绩及现金分红回报广大投资者。截 至2023年12月31日，公司自上市以来实行现金分红累计7,533.84万元。 二、严格履行相关承诺 公司及公司实际控制人、关联股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守和 履行公司自上市以来所作出的 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-016 深圳市赛为智能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《解释第 16 号》"），规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关 法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行 了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度监事会工作 情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 2023年度监事会共召开7次会议。会议情况如下： 1、2023 年 4 月 23 日，召开公司第五届监事会第十五次会议，监事谢丽南、 王大为、吴悦出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于 2022 年度监事 会工作报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度 财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》《关于监事薪酬方案的议案》《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，召开公司 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事出席10次[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] 独立董事意见 - 2023年多次对聘任高管、换届选举等事项发表同意意见[5][6][7] - 2023年审核并同意多项提名、审计委员会议案[7][8] 公司决策事项 - 2023年明确预计接受关联方借款额度[12] - 2023年审议通过续聘审计机构事项[14] - 2023年审议通过董事和高管薪酬方案[18][19] 人员聘任 - 2023年聘任曾令君为财务总监[15] - 2023年聘任王秋阳等为副总经理、非独立董事[17] - 2023年聘任周起如为总经理等[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建设性建议[20]

业绩数据 - 2023年度归属母公司所有者净利润为 -16,077.37万元[18] - 截至2023年底，母公司可供分配利润为 -111,889.27万元[18] - 截至2023年底，资本公积金余额为95,599.40万元[18] - 截至报告期末，未弥补亏损金额为111,889.27万元[27] - 公司实收股本为763,869,228元[27] 会议相关 - 会议应参会董事9人，实际参会9人[2] - 《2023年年度报告》等4月26日披露[8][11][14][17][20][29][32] - 多项议案表决多为9票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][13][17][19][28] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，5票回避[25] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》9票同意[34] - 《关于预计2024年度接受关联方借款额度的议案》8票同意，1票回避[36] - 董事会拟提议5月17日召开2023年度股东大会[38] - 《关于提议召开2023年度股东大会的议案》9票同意[39] 其他事项 - 独立董事固定津贴为10万元/年(含税)[21] - 公司认为亚太（集团）会计师事务所2023年度履职合规有效[33] - 2024年度接受关联方周勇借款1亿元[35]

拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周起如女士、 独立董事戴新民先生、财务总监曾令君女士及副总经理、董事会秘书眭小红女 士。 欢迎广大投资者积极参与！ 深圳市赛为智能股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2023年年度报告》及其摘 要。 为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2024年5月15日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-012 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 2024年4月26日 ...

授信与担保 - 公司拟向交通银行湘西分行申请不超6000万元综合授信用于日常经营，期限1年，由周勇担保[2] - 担保最高额限度为债权本金6000万元及相关利息、费用等[7] 股权结构 - 周勇及周新宏合计持股96,875,313股，比例12.68%，为实际控制人[5] 关联交易 - 2023年至今，公司向周勇发生关联交易2796万元[10] 审议情况 - 2024年3月20日相关会议审议通过申请授信额度议案[11][12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 3 月 20 日在广东省 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。董事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。会议由董 事长周起如女士主持。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-007 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行申请综合授信 额度的议案》 因业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司湘西分行申请不超过人民 币 6,000 万元的银行综合授信额度，用于日常经营周转，授信期限为 1 年，由周 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-005 深圳市赛为智能股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日收 到公司控股股东、实际控制人周勇先生部分股份质押、解除质押的告知函，相关 手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体情况如下： 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押股 份数量(股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 /申请 人等 质押 用途 周勇 是 13,000,000 16.04% 1.70% 否 否 2024/03/05 9999/01/01 浙江炳 炳典当 有限公 司 融资 合计 13,000,000 16.04% 1.70% 一、控股股东、实际控制人本次股份质押的基本情况 二、控股股东、实际控制人本次股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否 ...