| 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于深圳市赛为智能股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01390001 号 亚太(集团) 会计师事务所受特殊普通合伙) 口目未落成日步图片〇日 101020043070 目 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真 : 010-88312386 关于深圳市赛为智能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01390001 号 深圳市赛为智能股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"赛为智能"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 ...

业绩情况 - 截至2023年12月31日，未弥补亏损111,889.27万元，超实收股本总额三分之一[2] 未来规划 - 推动资源整合，加大人工智能核心技术研发投入[4] - 围绕人工智能升级拓展业务，开拓市场份额[4] 策略举措 - 完善内控体系，加强子公司管理，提高风险防范能力[5] - 严格控制成本，压缩非经营性开支[5] - 开展人员优化，提高生产运营效率[5]

业绩相关 - 亚太会计师事务所2022年度经审计收入总额8.65亿元，审计业务收入7.21亿元，证券业务收入4.37亿元[3] - 2022年亚太会计师事务所财务报表审计收费总额6975万元[3] 用户数据 - 2022年亚太会计师事务所上市公司审计客户55家，含制造业26家等[3] 其他新策略 - 公司续聘亚太会计师事务所为2023年度审计机构，费用130万元[4] 审计进程 - 2023 - 2024年审计委员会多次开会沟通审计工作及业绩预告数据等[5][6] - 2024年4月23日审计委员会通过2023年年度报告等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为亚太完成2023年年报审计，行为规范，报告客观及时[8]

深圳市赛为智能股份有限公司 董事会关于2023年度不进行利润分配的专项说明 三、公司未分配利润的用途和计划 公司董事会一直以来非常重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相 关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发， 综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投 资者共享公司发展成果。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"或"赛为智能"）于2024 年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配 预案的议案》，现将相关情况说明如下： 一、公司2023年度利润分配预案 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母 公司所有者的净利润为-16,077.37万元。截至2023年12月31日，母公司可供全体 股东分配利润合计为-111,889.27万元，资本公积金余额为95,599.40万元。根据 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规 定，综合考虑了公司的经营现状和未来发展资金需求，公司董事会 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 深圳市赛为智能股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市赛为智能 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-011 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达方式通知全体监事。会议于 2024 年 4 月 24 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科 技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席陆娟女士主持，董事会秘书眭小红女士、财务总监 曾令君女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制程序、年报内容、 格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司 章程或损害公司利益的 ...

三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的要 求，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年度外部审计机 构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太会计师事务所"） 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 亚太会计师事务所于1993年获取财政部、中国证监会批准执行证券、期货相关 业务资格，1998年经国家财政部财协字（1998）22号文批准，跨地区组建了亚太（ 集团），2013年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，亚太会计师事务所总部设在 北京，拥有22家分所，具有证券、期货相关业务资格，是致力于提供审计、财务、 税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，优秀专业人员组成 的专业团队。 截至2023年末，亚太会计师事务所拥有合伙人74名、注册会计师352名、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师253名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023年12月3日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-015 深圳市赛为智能股份有限公司 关于预计 2024 年度接受关联方借款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为了支持公司发展，保证公司经营业务发展的资金需求，经董事会审议通过，公司 实际控制人周勇先生拟于 2024 年度继续向公司提供无偿借款，预计金额为不超过 1 亿 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，深圳市 赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）本次审议事项无须提交公司股东大会审议。 本次关联交易，是基于公司正常生产经营需要所产生，关联方不收取公司资金费用， 不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，相关关联交易未导致 公司对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度接受关联方借款额度的议案》。关联董事周起如女士回避表决，公司独立董事就本 次关联交易发表了专门会议决议。本 ...

一、独立董事的基本情况 本人李家新，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授，博士生导师，中共党员。公司独立董事。1982 年参加工作，安徽省高校学 科带头人。曾任中国高等教育学会常务理事、中国金属学会冶金固废资源利用分 会主任委员、安徽工业大学党委副书记，校长。现任公司独立董事。 深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李家新） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议， 维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人的工作也给予了 充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本人自 2023 年 8 月 28 日起 担任公司第六届董事会独立董 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入4.48亿元，归属上市公司股东净利润 -1.61亿元，扣非后净利润 -2.04亿元[21] - 截至2023年12月31日，公司总资产16.16亿元，归属上市公司股东所有者权益6.35亿元[21] 产品与技术 - 人工智能硬件产品有无人机、机器人、智能视频分析平台产品线[3] - 无人机用于矿山爆破巡检、应急通信等领域，是相关标准第一起草单位[4][5] - 研制多款工业巡检机器人，含挂轨式、轮式、挂轨防爆巡检机器人系列[6][7][8] - 自主研发工业巡检运维平台，提供一体化预测性智慧运维解决方案[10] - 图像与视频分析产品组建算法团队，主导组建研究中心[11] - 低空安全领域打造机场飞行区智能安全防范体系，实现平台国产替代[11] - 中标中国南方电网科技项目，开发作业线上安全检查智能核查方法[12] - 开发轨交重点区域乘客危险动作识别及安全预警系统和客流统计分析管理系统，已在合肥地铁部署[13] - 智慧城市板块承接多项业务，有软件平台设计与开发能力[14] 业务进展 - 全资子公司北京开心人运营《一统天下》等移动网络游戏[22] - 2023年机场野生动物管理系统产品落地北京、深圳、兰州等机场[22] - 巡检机器人业务新型安全作业算法在南网落地[22] - 2023年处置子公司合肥赛为智能名下园区及附属设施[22] - 2023年度通过判决胜诉6个重大应收账款项目[23] 会议情况 - 2023年董事会召开10次会议[26] - 2023年召开2022年年度股东大会和3次临时股东大会[27] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.24%[29] - 2022年度股东大会投资者参与比例为13.41%[29] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为13.24%[29] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为13.08%[29] 未来展望 - 2024年董事会健全公司规章制度，完善风险防范机制[32] - 2024年全体董事加强学习培训，提升履职能力[32] - 2024年董事会制定公司经营管理计划和中长期发展战略[32] - 2024年董事会认真履行信息披露义务[32] - 2024年董事会加强投资者关系管理工作[33] 公司策略 - 聚焦人工智能与轨道交通业务，持续研发创新[21] - 加强销售力量，拓展销售业务[22] - 优化经营，降本增效并加强合规治理[22][24]