证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-001 深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告之一； 3、涉案的金额：不高于 490 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：一审判决驳回了对公司的诉讼请求，预计 对公司损益不造成影响。 近日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"或"赛为智能"） 接到北京市朝阳区人民法院（以下简称"朝阳法院"）的《民事判决书》（(2022) 京 0105 民初 65011 号），朝阳法院经审查驳回了原告恒天集团对赛为智能的诉 讼请求。现将相关情况公告如下： 一、本诉讼的基本情况及相关进展 公司于 2022 年 8 月 4 日披露了公司与中国恒天集团有限公司（以下简称"恒 天集团"或原告）关于恒天集团与天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简 称"天津恒天新能源"）借款合同纠纷的诉讼情况，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.c ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2023-076 3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议通知情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知（公告编号：2023-074）于 2023 年 12 月 5 日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 ...

股东大会信息 - 2023年12月5日公告召开2023年第三次临时股东大会通知[4] - 2023年12月20日现场和网络投票结合召开股东大会[5] - 参加股东大会股东及代表15名，持股99,939,420股，占比13.0833%[7] 议案审议情况 - 《关于修订<独立董事工作制度>》等三议案同意股数99,849,720股，占比99.9102%[15][16][17]

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-075 深圳市赛为智能股份有限公司 关于重大仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的仲裁阶段：案件已受理，尚未开庭审理； 2、上市公司所处的当事人地位：仲裁被申请人； 3、涉案的金额:83,976.77 万元； 4、对上市公司的影响：目前本仲裁案尚未开庭审理，对公司的影响仍存在 不确定性。公司将继续跟进案件的审判进展。 一、仲裁的基本情况 向公司提起的诉讼，详见公司于2023年5月8日发布的《关于公司重大诉讼进展的 公告》（公告编号2023-030）。对此，艾特网能向深圳国际仲裁院提出相关仲裁 申请。 根据《仲裁申请书》，申请方提出： 2020年，申请人深圳市艾特网能技术有限公司与联想(北京)有限公司(以下 简称："联想公司")签订《廊坊市云风数据中心项目数据中心设备集成销售及 服务合同》三份(合同编号分别为202006190066、202006190024、202010150009), 以及《廊坊市云风数据中心项目第三方检测服务协议》一份(以下简 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-072 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式送达，会议于 2023 年 12 月 3 日在广东省 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。董 事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。会议由董事长周起如 女士主持。 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-074 深圳市赛为智能股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议的决定，公司拟于2023年12月20日召开公司2023年第三次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9:15-下 午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开 ...

选聘流程 - 采用公开选聘方式并公示结果[2] - 经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 大股东、实际控制人不得指定或干预[5] 选聘提议 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会[8] 评审标准 - 资质权重15%，工作方案10%等[10] - 审计费用报价得分按公式计算[11] 改聘情况 - 出现五种情况公司应改聘[12] 制度生效 - 自股东大会审议通过后生效[18]

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-073 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 3 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚 太会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年。本议案尚需提 交 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 深圳市赛为智能股份有限公司 2022 年上市公司审计客户家数 55 家、主要行业包含制造业 26 家、信息传 1 输、软件和信息技术服务业 10 家、批发和零售业 5 家、文化、体育和娱乐业 3 家、科学研究和技术服务业 2 家,其余行业 9 家，财务报表审计收费总额 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少1/3为独立董事，且至少含1名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等情况的候选人不得任职[9] - 独立董事连续任职不超六年[10] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 最迟在选举股东大会通知公告时报送备案材料[11] - 股东大会通过后1个月报送《董事声明及承诺书》[15] 独立董事履职与管理 - 任期届满前可依法解除职务[16] - 比例不符或欠缺专业人士应60日内补选[13] - 连续两次未出席董事会会议应30日内提议解除职务[17] - 审计委员会每季度至少开一次会[20] - 每年现场工作不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[24] - 工作记录等资料至少保存十年[24] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[26] - 保障独立董事知情权[27] - 承担独立董事相关费用[29] - 可建立责任保险制度降低履职风险[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[32] - 中小股东指持股未达5%且非董监高的股东[32]