股票发行进展 - 2024年2月6日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[1] - 2024年3月18日会议通过调整2023年度发行方案等议案[1] - 2024年3月18日披露对审核问询函回复及更新申请文件公告[1] 股票发行情况 - 需通过深交所审核并获证监会同意注册决定方可实施[2] - 能否通过审核及获批时间存在不确定性[2]

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 二〇二四年三月 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策或价值判断之前，务必仔细阅读 本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第十七 次会议、2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第二十三次会议审议通过， 尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证 监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券 公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合 中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金 管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管 理的二只以 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-011 无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日上午召开 第五届董事会第二十三次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会 议通知已于 2024 年 3 月 14 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本次会 议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全 体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为确保公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的顺利进 行，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 一 ） | 第一部分 前言 | | --- | | 第二部分 关于《审核问询函》之回复 ์ | | 《审核问询函》 问题 1 . | | 《审核问询函》 问题 2 | | 《审核问询函》问题 5 63 | 宝通科技向特定对象发行股票 补充法律意见书（一） 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） 致：无锡宝通科技股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编 报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以及中国证监 会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的有关规定，本所接受发行人委托，作为发行人本次发行的特聘法律 顾问。就本次发行事宜，本所已于2024年1月3日出具"苏同律证字[2023]第[304] 号"《江苏世纪同仁 ...

2-1 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字（2024）00247 号 深圳证券交易所： 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字（2024）00247 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并在创业板上市的会计师，对审核问询函中涉及会计师相关 的问题进行了逐项落实和核查，现回复如下： 问题 2 最近一期末，发行人多家子公司如中盛有限公司、宝通国际有限公司、Efun International Ltd、Goat Co.,Ltd 等，主营业务均为投资管理。最近一期末， 发行人其他应收款账面余额为 2,978.73 万元，其中包括代付款、单位往来款等； 对外投资相关科目，如长期股权投资、其他权益工具投资 ...

资金募集 - 公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过59,516.06万元[3] - 募集资金拟全部投入建设泰国年产1,000万平方数字化输送带项目[4] 项目情况 - 泰国年产1000万平方数字化输送带项目总投资63,957.83万元（8,970万美元）[4] - 项目建设期30个月[41] - 预计2024年6月完成募投项目用地的所有权转让登记[42] 市场与战略 - 公司服务大客户包括国家能源、兖州煤业、必和必拓等[15] - 国内矿山领域智能输送市场到2025年规模将达1000亿元，渗透率24.7%，年复合增长率超85%[19] - 公司投建泰国海外生产基地符合自主品牌战略，可把握“一带一路”机遇[7] - 布局海外利于提升竞争力[8] 产品研发 - 公司已针对数字化输送带产品及配套监测设施成功研发主要模块[23] - 公司高性能环保输送带已成功量产，拥有一项发明专利、三项实用新型专利，申请并受理一项发明专利[25] - 阻燃芳纶带与传统钢丝带相比，用量更少、重量更轻[26] 公司资质 - 公司控股子公司无锡百年通工业输送有限公司注册资本34816.1975万元[39] - 公司新加坡子公司BOTON PTE. LTD.注册资本SGD 100,000.00[40] - 公司泰国子公司宝通工业输送（泰国）有限公司注册资本Baht 1,000,000,000.00[40] - 公司于2023年9月取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》，有效期2年[41] - 公司于2023年9月取得无锡市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》，有效期2年[42] - 公司已取得经办银行中国工商银行无锡新吴支行出具的《业务登记凭证》[42] 项目意义 - 项目将释放研发成果，助推国际化战略[43] - 项目实施将提高公司盈利能力和抗风险能力[43] - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模增加，营运资金更充裕，资产负债结构更稳健[44] - 本次发行有利于优化公司资本结构，改善财务状况，增强偿债和抗风险能力[44] - 本次募集资金投资项目必要且具备良好可行性[45]

中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年三月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人秦龙、杨鑫强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 释 ど 入 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 . | | 一、本保 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年三月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人秦龙、杨鑫强已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 3-3-3 保荐人出具的上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 中文名称 | 无锡宝通科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Wuxi Boton Technology Ltd. | | 证券简称 | 宝通科技 | | 证券代码 | 300031 | | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 成立日期 | 2000 年 12 月 27 日 | | 上市日期 | 2009 年 12 月 25 日 | | 住所 | 无锡市新吴区张公路 19 号 | | 法定代表人 | 包志方 | | 注册资本 | 元 412,5 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-015 无锡宝通科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含），扣除 发行费用后拟将全部用于泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目。 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发 行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，不足部分由发行人自筹资金解决。 调整后： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 59,516.06 万元（含），扣除 发行费用后拟将全部用于泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目。 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发 行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，不足部分由发行人自筹资金解决。 除上述调整外，公司 2023 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-012 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日上午 召开第五届监事会第十六次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监 事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为确保公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的顺 利进行，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 ...