利润分配 - 2024年度利润分配预案拟以415,819,757股为基数，每10股派1元现金（含税）[8] 资金运用 - 拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行证券及理财产品投资，委托理财额度不超6亿，其他投资类额度不超2亿[11] 授信业务 - 拟向银行申请综合授信额度，总规模不超18亿元，单次授信不超4亿元[12] - 计划为合并报表范围内部分下属公司申请综合授信等业务提供担保[13] 套期保值 - 开展外汇套期保值业务交易最高额度为6亿元（或等值外币），商品期货套期保值业务保证金最高额度为5000万元[14] 会议相关 - 2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议，应到董事7名，实到7名[1] - 定于2025年5月23日下午15:00召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合[27] 报告审议 - 《公司2024年度报告及其摘要》等多份报告经审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][3][5][7][9][10][11][12][13][15][16] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》获审议通过[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获审议通过，待提交2024年年度股东大会审议[20][21] 其他议案 - 《公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》为关联议案，全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[10] - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计46,251,500.85元，待提交2024年年度股东大会审议[22] - 《关于制定<无锡宝通科技股份有限公司市值管理制度>的议案》获审议通过[23] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》获审议通过，待提交2024年年度股东大会审议[24][25][26] - 董事会拟提请2024年年度股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，采用简易程序，待审议[27]

业绩总结 - 2024年净利润209,930,379.96元，2023年106,063,806.49元，2022年 - 395,941,816.25元[6] - 2024年营业收入3,302,022,944.78元，2023年3,655,403,159.38元，2022年3,259,223,237.01元[6] 分红情况 - 2024年拟派现金红利41,581,975.70元，2023年24,751,394.52元，2022年0元[1][4][6] - 近三年累计现金分红66,333,370.22元[7] 研发投入 - 2024年研发投入141,408,327.63元，2023年163,300,781.84元，2022年174,567,502.31元[6] - 近三年累计研发投入占营收比例4.69%[7] 其他 - 2024年末未分配利润1,636,739,920.78元，资本公积1,554,228,036.97元[4] - 利润分配预案待2024年股东大会审议[2][9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.5073元 同比大幅增长97.24% 2023年为0.2572元 2022年为-0.9613元 [1] - 每股净资产9.2元 同比增长5.87% 2023年为8.69元 2022年为8.2元 [1] - 每股公积金3.74元 同比增长1.08% 2023年为3.7元 2022年为3.56元 [1] - 每股未分配利润3.94元 同比增长11.3% 2023年为3.54元 2022年为3.29元 [1] - 营业收入33.02亿元 同比下降9.66% 2023年为36.55亿元 2022年为32.59亿元 [1] - 净利润2.1亿元 同比大幅增长98.11% 2023年为1.06亿元 2022年为-3.96亿元 [1] - 净资产收益率5.67% 同比大幅提升86.51个百分点 2023年为3.04% 2022年为-10.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5838.4万股 占流通股比例16.73% 较上期减少81.08万股 [1] - 包志方持有2073.77万股 占总股本5.94% 持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1111.04万股 占总股本3.18% 增持328.25万股 [2] - 华夏中证动漫游戏ETF持有678.17万股 占总股本1.94% 减持251.96万股 [2] - 赵海光持有490万股 占总股本1.4% 增持120万股 [2] - 中邮新思路灵活配置混合A新进持有326.99万股 占总股本0.94% [2] - 南方中证1000ETF持有274万股 占总股本0.79% 减持121.6万股 [2] - 周立玲和华夏中证1000ETF退出前十大股东 原分别持有317.88万股和210.59万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [3]

无锡宝通科技股份有限公司 《市值管理制度》 无锡宝通科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和 《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应以高质量发展为基 本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能 力强、治理体系优、市场认可度高的上市公司。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、 规范经营管理、可持续创造公司价值，以及通过法律法规及中国证监会等监管机 构允许的其他方式，提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化的 目标。同时，通过合规、透明的信息披露，提升市场对公司的 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-016 无锡宝通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司 2024 年度在 任独立董事马建国、纪志成、张慧芬履职期间的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经董事会核查独立董事马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 ...

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年4 - 5月审议通过继续聘用天衡会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年5 - 6月完成董事会换届选举，包志方任董事长兼总经理[14] - 2024年8月聘任周庆为董事会秘书[15] 信息披露 - 2024年按规定编制并披露多份报告[10] 激励计划 - 2020年股票期权激励计划行权价调至19.26元/股，167人符合行权条件[17] - 2023年限制性股票激励计划预留部分授予24人85万股，授予价7.54元/股[17] - 2023年限制性股票激励计划授予价调至7.48元/股，242人符合归属条件[19] 融资情况 - 2023年度向特定对象发行股票募资总额调减至3.03亿元[21] - 2023年度向特定对象发行股票决议有效期延长12个月[22] - 2024年8月终止2023年度向特定对象发行股票事项[22] 其他情况 - 报告期内无关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[7][9] - 截至报告期末无逾期担保、违规担保及关联方占用资金情况[20] - 2024年度独立董事现场工作15天，积极参加培训[24][27] - 2025年独立董事将继续提供建设性意见[28]

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，自任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》的条款要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，独立行使职权，全面了解 公司经营情况，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马建国，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级政工师。 1991 年 7 月至 2005 年 12 月历任无锡团市委书记、无锡市崇安区区委常委、常务副 区长、连云港市副市长等职，2005 年 12 月至 2017 年 7 月担任中建材集团副总经理， 2009 年 9 月至今担任北京无锡企业商会会长。现任公司独立董事。 本人在担任公司的 ...

资金及担保情况 - 截至2024年12月31日无控股股东及关联方占用资金情形[1] - 截至报告期末担保总额度为182,600万元[2] - 实际担保余额为67,549万元，占归母净资产比例17.66%[2] - 无对外违规担保等不良情形[2]

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，自任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》的条款要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，独立行使职权，全面了解 公司经营情况，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人纪志成，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1982 年 7 月至 2000 年 12 月历任无锡轻工业大学信息与控制学院讲师、副教授、教授、 副院长等职，2001 年 1 月至 2019 年 6 月历任江南大学信息与控制学院院长、江南 大学发展规划处处长，江南大学校长助理、江南大学副校长等职务。2019 年 6 月至 今担任江南 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入较2023年同期下降9.67%，归母净利润同比增长97.93%[5] - 2024年营业收入为33.02亿元，同比下降9.67%[42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.099亿元，同比增长97.93%[42] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.246亿元，同比增长44.01%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.088亿元，同比下降28.32%[42] - 2024年基本每股收益为0.5073元/股，同比增长97.24%[42] - 2024年加权平均净资产收益率为5.67%，同比增加2.63个百分点[42] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2776.61万元，环比大幅下降[44] - 2024年非经常性损益项目中，政府补助为2136.76万元[48] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-4472.97万元[48] 业务线表现 - 工业互联网海外服务业务同比增长超20%[6] - 移动互联网出海业务利润实现显著增长[6] - AI技术加持的清扫、巡检机器人系统在工业场景成功落地[8] - 2024年公司境外游戏收入达142,389.34万元，占总游戏收入99.13%[20] - 2021-2024年境外游戏收入占比分别为97.38%、87.29%、96.92%、99.13%[20] - 报告期内公司境外收入220,305.12万元，占收入总额66.72%[21] - 移动互联网板块将深耕日本、港澳台、韩国及欧美成熟市场[13] - 公司计划通过AI技术革新游戏开发与运营，提升业务效率[13] - 公司工业互联网业务主要产品包括智能输送数字化产品和智能输送系统产品及服务，涵盖输送带运行监测系统、智能清扫机器人等硬件及智能点巡检、IOT接入平台等软件服务[87] - 公司输送带业务采用"定制生产"模式，从投标方案设计到生产交付全程跟踪，并为客户建立产品数字化档案[88][89] - 输送带原材料采购以国内贸易商为主，部分橡胶通过海外代理商进口，其他原材料直接向生产商采购[90] - 输送带生产采取"按单生产、以销定产"模式，根据销售合同编制履约计划并组织生产[91] - 输送带销售以直销为主（少量分销），通过投标定价并参考市场同类产品价格[92] - 智能输送系统业务为智慧矿山等五大行业提供自主研发的智能产品及解决方案，采购模式采用项目制预算管理[93][94] - 研发模式涵盖技术预研、平台产品开发及定制化解决方案，聚焦国际领先技术及行业需求[95] - 移动互联网业务已发行300余款游戏，覆盖MMORPG等10余种语言类型，核心市场包括韩国、东南亚、欧美等[99] - 重点游戏如《浮空秘境》《剑侠世界3》等实现稳定经营，储备项目包括《代号M》等8款全球化IP作品[100] - 公司应用AIGC全生命周期管理平台，将AI技术深度融入游戏研发、翻译、素材制作等环节[101] - 2024年公司累计新增运营的游戏产品6款，累计在线运营的游戏共43款，涉及150多个国家和地区[109] - 2024年活跃用户数量为1,488万，总用户数量为22,469万[110] - 公司海外发行的游戏类型涵盖战争策略、角色扮演、休闲竞技、模拟经营、MMO、卡牌等多种类型[109] - 2024年公司营业收入合计为3,302,022,944.78元，同比下降9.67%[126] - 移动游戏业务收入1,436,379,761.55元，同比下降11.63%，占总营收43.50%[126] - 工业散货物料智能输送全栈式服务收入1,865,643,183.23元，同比下降8.10%，占总营收56.50%[126] - 智能输送数字化产品制造收入1,392,236,393.72元，同比下降16.59%[126] - 智能输送系统产品服务收入473,406,789.51元，同比增长31.15%[126] - 境外收入占比66.72%，金额2,203,051,227.72元，同比下降8.24%[126] - 游戏一收入为500,326,341.10元，占游戏业务收入比例为34.83%[127] - 游戏二收入为171,990,122.86元，占游戏业务收入比例为11.97%[127] - 游戏三收入为147,237,313.47元，占游戏业务收入比例为10.25%[127] - 移动游戏业务营业收入为1,436,379,761.55元，毛利率为54.60%，同比下降11.63%[132] - 工业散货物料智能输送业务营业收入为1,865,643,183.23元，毛利率为25.26%，同比下降8.10%[132] - 境内营业收入为1,098,971,717.06元，同比下降12.40%[132] - 境外营业收入为2,203,051,227.72元，同比下降8.24%[132] - 移动游戏业务营业成本为652,130,389.11元，同比下降20.17%[134] - 智能输送数字化产品制造营业成本为1,075,208,540.19元，同比下降9.82%[136] - 智能输送系统产品服务营业成本为319,191,457.55元，同比上升52.86%[136] - 前五名客户合计销售金额为15.55亿元，占年度销售总额比例47.10%[138] - 前五名供应商合计采购金额为4.95亿元，占年度采购总额比例24.17%[138][139] - 销售费用同比下降34.37%至4.63亿元，主要因推广投入减少[140] - 研发费用同比增长2.58%至1.41亿元，主要因委外技术研究费增加[140] - 研发人员数量同比下降18.73%至256人，研发人员占比16.90%[142] - 研发投入金额1.41亿元，占营业收入比例4.28%[142] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.32%至3.09亿元[144] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加42.01%至-4.75亿元[144] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加96.09%至1.77亿元[144] - 现金及现金等价物净增加额同比增加99.08%至-258.86万元[144] - 筹资活动产生的现金流量净额增加8,676.66万元，主要由于借款现金增加[146] - 投资收益为-4,850,262.16元，占利润总额-1.88%，主要来自权益法核算投资收益[147] - 公允价值变动损益为-44,729,722.24元，占利润总额-17.34%，主要来自私募基金投资公允价值变动[147] - 资产减值损失为-41,725,216.40元，占利润总额-16.17%，主要来自存货跌价及无形资产减值[147] - 在建工程期末金额442,608,631.26元，占总资产比例较年初增长6.36个百分点[148] - 货币资金期末余额1,221,483,885.74元，占总资产19.94%，较年初增长0.02个百分点[148] - 以公允价值计量的金融资产公允价值变动损益为-44,729,722.24元[150] - 受限资产合计账面价值236,732,702.29元，包括货币资金91,582,369.69元及应收票据72,581,722.12元[152] - 报告期投资额11,972,044.00元，较上年同期下降90.88%[153] - 泰国年产1,000万平方米数字化输送带项目累计实际投入金额为409,392,790.00元，项目进度为64.01%[155] - 鲁西工业园项目累计实际投入金额为179,265,947.12元，项目进度为69.74%[155] - 公司衍生品投资总额为38,569.75万元，包括货币互换协议36,323.3万元、远期锁汇1,406.99万元、双元货币投资合约711.67万元和掉期127.79万元[158] - 公司报告期内衍生品投资期末金额均为0元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[158] - 公司开展套期保值业务未产生公允价值变动损益[158] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[158] - 公司报告期不存在证券投资[156] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[160] - 公司报告期无募集资金使用情况[161] - 公司报告期未出售重大资产[162] - 易幻网络营业收入为9.197亿元，营业利润为2.388亿元，净利润为2.283亿元[164] - 百年通总资产为26.516亿元，净资产为11.306亿元，营业收入为13.449亿元[164] - 宝通智能物联净亏损517.48万元，总亏损175.14万元[164] - 海南高图营业收入为5.17亿元，营业利润为4459.44万元，净利润为4458.14万元[164] - 山东新宝龙注册资本为6亿元，总资产为5.281亿元，营业收入为2.546亿元[164] - 易幻网络注册资本为1034.5774万元，成立于2012年11月9日[165] - 百年通注册资本为3.4816亿元，成立于2017年12月26日[166] - 宝通智能物联注册资本为1亿元，成立于2015年5月8日[167] - 海南高图注册资本为1.6亿元，成立于2018年12月20日[168] - 山东新宝龙注册资本为6亿元，成立于2020年12月28日[170] 各地区表现 - 与力拓、必和必拓等国际战略客户达成深度合作[6] - 宝通科技通过控股子公司和孙公司（如江阴宝通智能、黄石宝通智能、中盛有限等）在国内外（包括澳大利亚、新加坡、泰国）布局工程技术服务和智能物联业务[34] - 公司旗下澳洲宝通（Boton Conveyor Services Pty Ltd）和澳洲百年通（Brilliant Australia Conveyor Services Pty Ltd）拓展海外输送系统服务市场[34] - 宝通泰国（BOTON CONVEYOR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.）由百年通与宝通新加坡联合出资设立[34] - 公司计划2025年深化工业互联网业务改革，构建"总部研究院+区域技术中心"双核驱动架构[172] - 2025年公司将推进泰国工厂建设及全球技术服务中心落地运营，拓展海外市场[174] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过AI技术革新游戏开发与运营，提升业务效率[13] - 游戏业务面临AppStore和GooglePlay平台依赖风险[20] - 汇率波动风险影响境外收入占比66.72%的业务[21][22] - 移动游戏市场竞争加剧需强化核心优势扩大份额[23] - 潜在知识产权纠纷可能影响游戏发行计划[24][25] - 公司董事会审议通过利润分配预案，以股份总数415,819,757股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[27] - 公司2025年将全力冲刺ESG三年目标，强化供应链质量管理[175] - 2025年持续加大研发投入，聚焦生物基材料、具身智能机器人、智能传感等关键领域[176] - 公司计划将AI大模型嵌入核心业务全流程，驱动输送带行业智能化转型[176] - 移动互联网业务2025年重点运营《浮空秘境》《D3》等已上线精品游戏[179] - 公司计划在港澳台、韩国、东南亚等市场储备多款游戏新品[179] - 2025年将探索AI技术在游戏研发中的应用，包括自动创作剧情和动态调整内容[181] - 公司计划通过AI优化游戏翻译、配音、素材制作等业务环节[181] - 2025年将借助AI分析玩家数据实施精准营销策略[181] - 公司制定了《市值管理制度》以加强市值管理工作[183] - 公司加强与投资者沟通，通过年报网上业绩说明会、电话接听等方式促进投资者了解公司战略[195] - 公司依法保障股东权利，重视对股东的合理投资回报，明确利润分配办法[196] 其他重要内容 - 运营层面碳排放较基准年下降31.8%，碳排放强度下降32.7%，绿电使用比例达45.43%[9] - 2024年全员培训总时长超过8万小时，员工满意度高达99分[11] - 公司荣获国家专精特新"小巨人"企业称号[7] - 百年通基地荣获"国家级绿色工厂"和"无锡市零碳工厂"称号[9] - 公司荣获"ESG先锋奖"和"最具投资价值奖"[10] - 公司因收购广州易幻网络科技累计产生商誉12.26亿元人民币[18] - 公司已完成35项产学研合作项目，其中20余项成果已成功转化[114] - 公司承担国家、省市级科技项目共9项，包括国家重点研发计划项目3项，国家"十二五"863计划项目1项[115] - 公司完成16项高水平科技成果鉴定，其中2项达到"国际领先水平"，其余为"国际先进水平"[115] - 公司起草行业标准32项，其中国家标准7项，行业标准13项，团体标准12项[115] - 公司拥有有效专利200多项，技术壁垒显著[115] - 公司荣获国家智能制造优秀场景、智能制造三级成熟度等多项认证[117][121] - 公司连续9年被评为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌[121] - 公司在海外游戏发行领域获得多项荣誉，包括"中国十大海外拓展游戏企业"等[122] - 公司通过产业基金布局工业互联网、人工智能、新能源等前沿科技领域[124] - 公司股票简称为宝通科技，股票代码为300031[38] - 公司注册地址为无锡市新吴区张公路19号，邮政编码214112[38] - 公司办公地址与注册地址相同，均为无锡市新吴区张公路19号[38] - 公司法定代表人为包志方[38] - 公司网址为www.boton-tech.com，电子信箱为boton300031@boton-tech.com[38] - 公司董事会秘书为周庆，证券事务代表为刘秋远[39] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》《上海证券报》与巨潮资讯网[40] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）[41] - 公司注册地址于2016年9月21日由"无锡市新区张公路19号"变更为"无锡市新吴区张公路19号"[38] - 公司联系电话为0510-83709871，传真为0510-83709871[39] - 报告期内公司股东大会共召开了3次会议[187] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内共召开10次会议[192] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[193] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东完全分开，具有独立经营能力[197] - 公司业务独立于控股股东，拥有完整独立的研发、生产、销售和服务系统[198] - 公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的职务[199] - 公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物及无形资产[200]