证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-023 阳普医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订内容 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下表： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：公司秉承"关 | | | | 第十三条 公司的经营宗旨：公司秉承"关 | | 爱人类健康"的理念，致力于通过持续的技术创 | ...

独立董事设置 - 董事会设三名独立董事，比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士[3][4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占比超二分之一并担任召集人[4] 任职资格 - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[9] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[9] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 有违法犯罪、受谴责批评等情况不得提名[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 任期规定 - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[15] 补选与解职 - 比例不符或缺会计专业人士60日内补选[16][17] - 连续两次未出席且不委托出席30日内提议解职[22] 职权行使 - 独立聘请中介机构等需全体过半数同意[22] - 关联交易等需全体过半数同意后提交审议[24] - 审计委员会审核事项需全体过半数同意后提交[27] 会议要求 - 审计委员会每季度至少开一次，2/3以上成员出席[28] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25][26] 履职要求 - 履职应独立公正，有影响独立性情况应回避或辞职[20] - 每年现场工作不少于十五日[29] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] - 会议资料至少保存十年[35] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[32] 费用承担 - 聘请专业机构等费用由公司承担[42] 津贴与保险 - 津贴标准董事会制订，股东大会审议并披露[42] - 可建责任保险制度，违规责任除外[44] 制度相关 - 修改由董事会拟定，股东大会批准[47] - “以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含[46] - 自股东大会通过生效，冲突以法律规定为准[48] - 由董事会负责解释[49]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备共34,679,071.97元[2] - 本次计提信用和资产减值损失合计3,467.91万元[14] - 计提后2023年度合并报表利润总额减少3,467.91万元[14] 具体减值项目 - 存货跌价准备本年计提26,601,214.87元[2] - 固定资产减值准备本年计提5,297,089.78元[2]

股东大会信息 - 2024年5月21日15:30召开2023年年度股东大会[1][2][15][16] - 股权登记日为2024年5月16日[3] - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[3][4] 投票相关 - 网络投票时间分阶段，深交所交易系统和互联网投票系统不同[1][2][15][16] - 议案分特别和普通决议，通过比例不同[4] - 对部分议案中小投资者单独计票披露[5] 其他信息 - 会议登记时间为2024年5月17日特定时段[6] - 登记地址在珠海和广州[6] - 普通股投票代码350030，简称为“阳普投票”[14]

内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产占比134.33%，营收占比128.61%[6] - 制定财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[25][29] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[9] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[10] 运营管理 - 2023年开展“骄阳计划”领导力培训，全员覆盖[13] - 生产采用“以销定产”和“安全库存”结合模式[16] - 销售采用分销代理和直销自营结合模式[17] 制度建设 - 制定《设计开发管理程序》规范产品开发流程[19] - 制定《固定资产管理办法》加强资产管理[21] - 制定《投资并购管理办法》规范投资并购活动[22] - 制定《合同评审管理制度》对合同进行评审[23] 创新举措 - 首创“三驾马车”产品线专业管理团队[18] - 秉持“以学术带动销售”营销模式[18]

阳普医疗科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制定本办 法。 第二条 信息披露义务人应当根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证 券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前 向任何单位和个人泄露。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 第 1 页 共 37 页 行职责，保证披 ...

公司监事会认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的履职状况及 工作成果。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-010 阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充分的讨论，通 过以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审 ...

第二条 本规划的制定原则 1.本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 阳普医疗科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关文件要求以及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，公司制定《阳普医疗科技股份有限公 司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、经 营情况及盈利能力、现金流量状况、股东意愿和要求等，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配 政策的连续 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-022 阳普医疗科技股份有限公司 调整前： | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 白华、蒋广成、刘瑛 | 白华 | 调整后： | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 白华、田艳丽、刘瑛 | 白华 | 除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计 委员会委员田艳丽女士的任期为自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日 起至公司第六届董事会届满之日止。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，阳普 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第 ...

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，真空采血系统实现收入 38,090.88 万元，同比略微下降，下降幅 度为 0.27%，其中国内真空采血系统收入同比增长，而国外真空采血系统收入受 市场环境的影响同比下降；软件产品服务、检验服务收入同比上升，上升幅度分 别为 13.33%、11.09%；微生物转运系统市场需求大幅减少，实现收入 407.57 万 元，比上年同期减少 4,498.83 万元，同比下降 91.69%；仪器收入 2,723.57 万 元，比上年同期减少 2,574.50 万元，同比下降 48.59%。 报告期内，公司投资收益 623.61 万元，上年同期为-4,714.22 万元，同比 上升 113.23%，主要是因为参股公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以 下简称"深圳阳和"）投资的南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思 医疗"）于 2020 年 6 月上市，深圳阳和以伟思医疗各期末时点的收盘价作为公 允价格，本期确认的公允价值变动增加，对应公司对深圳阳和确认的投资收益增 加。 二、报告期内董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责， ...