新产品和新技术研发 - 公司收到注射用盐酸兰地洛尔药物临床试验批准通知书[1] - 规格50mg，注册分类为化药3类[1] - 申请适应症为手术及术后等快速性心律失常治疗[2] - 对β1受体阻滞作用约为β2受体255倍，选择性为艾司洛尔8倍[4] - 给药后1至6分钟起效，半衰期约4分钟[4] 未来展望 - 后续工作进度及结果具有不确定性[5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年营业总收入578,276.69万元，较上年同期下降5.34%[4] - 2024年营业利润7,513.99万元，较上年同期下降84.64%[4] - 2024年利润总额9,368.81万元，较上年同期下降84.56%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,105.20万元，较上年同期下降89.92%[4] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2,407.92万元，较上年同期下降93.59%[4] - 2024年基本每股收益0.02元，较上年同期下降88.24%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 报告期末总资产1,115,720.81万元，较报告期初下降5.73%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益867,347.67万元，较报告期初下降0.42%[4] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 报告期内公司各类资产减值准备计提额较上年同期增长83.34%[6] - 报告期内公司非经常性损益2,697.28万元，较上年同期下降79.42%[6]

投资设立 - 2010年10月25日公司拟3000万元参与设立天以基金，出资占比29.97%[1] - 2010年12月31日天以基金完成工商变更登记[1] 注销情况 - 2024年12月26日公司决定注销天以基金，已完成注销登记[2] - 天以基金因经营期限届满清算注销，不影响公司报表范围和权益[4]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为4800万元 - 6200万元，较上年同期下降90.53% - 87.76%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2000万元 - 3000万元，较上年同期下降94.67% - 92.01%[3] 2024年非经常性损益影响 - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额预计为2800万元至3200万元，较上年同期下降75.59% - 78.64%[5] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括终端市场价格下降、同业竞争加剧、生产成本上涨及资产减值增加[5]

会议情况 - 公司第八届监事会第十七次会议于2025年1月14日召开[1] - 2025年1月13日第一次临时股东大会同意补选叶尚书为非职工代表监事[1] 选举结果 - 监事会同意选举叶尚书为第八届监事会主席[2] - 选举议案以3票同意、0票反对、0票弃权通过[2] 人员信息 - 叶尚书1986年9月生，本科学历，现任公司监事等职[6] - 叶尚书未持股，无关联关系，未受处罚惩戒[6]

会议信息 - 会议经2024年12月26日董事会决议同意召开[5] - 现场会议于2025年1月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人760名，代表股份1,032,815,951股，占34.3796%[9] - 中小投资者股东753名，代表股份45,472,642股，占1.5137%[14] 议案表决 - 《补选叶尚书为监事议案》1,020,828,314股同意，占98.8393%[18] - 中小投资者股东33,485,005股同意，占73.6377%[18]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表760人，持股1,032,815,951股，占比34.38%[4] - 现场出席6人，持股319,345,892股，占比10.63%[4] - 网络投票754人，持股713,470,059股，占比23.75%[4] - 中小投资者753名，代表股份45,472,642股，占比1.51%[4] 议案表决情况 - 补选议案同意1,020,828,314股，占比98.84%[6] - 补选议案反对11,421,900股，占比1.11%[6] - 补选议案弃权565,737股，占比0.05%[6] - 中小投资者同意33,485,005股，占比73.64%[6] - 中小投资者反对11,421,900股，占比25.12%[6] - 中小投资者弃权565,737股，占比1.24%[6]

会议情况 - 公司第八届监事会第十六次会议于2024年12月26日召开，3名监事实际参会，2人通讯表决[1] 人事变动 - 《关于谭薇女士辞去相关职务的议案》通过，辞职申请待股东大会选举新任监事后生效[1][2] - 《关于补选叶尚书女士为非职工代表监事候选人的议案》通过，任期自2025年第一次临时股东大会通过起[2][3] 候选人信息 - 叶尚书现任成都兴城融晟科技法务风控岗，无股份、无关联、无处罚惩戒、非失信被执行人[6] 后续安排 - 补选议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[3]

公司决策 - 2024年12月26日公司审议通过注销参股公司天以基金的议案[2] 天以基金情况 - 天以基金注册资本1001.00万人民币，2010年11月25日成立[2] - 因经营期限届满，公司决定清算并注销[3] 影响说明 - 天以基金不纳入合并报表，注销后范围不变[4] - 注销对业务和财务无实质影响，不损害股东权益[4]

人员变动 - 监事会主席谭薇因个人原因申请辞职，原定任期至2025年4月21日[2] - 谭薇未直接持有公司股份[2] - 补选叶尚书为非职工代表监事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过起至届满[5] - 叶尚书1986年9月生，本科，未持股，无关联关系，无不良记录[9] 会议情况 - 2024年12月26日召开第八届监事会第十六次会议[5] - 会议审议通过补选叶尚书的议案[5]