募集资金发行情况 - 公司首次公开发行1259万股，每股60元，募集资金总额7.554亿元，净额7.2168515213亿元[2][4] - 2012年公司非公开发行355.2574万股，每股32.05元，募集资金总额1.13859997亿元，净额1.0515477377亿元[5] - 2015年公司非公开发行3359.2644万股，每股28.28元，募集资金总额9.4999997232亿元，净额9.1994622272亿元[6][7] 募集资金使用情况 - 2009 - 2011年度公司对募集资金投资项目分别投入2018.72212万元、1.275375133亿元、2.2997150613亿元[8][9] - 2012 - 2015年，90280户和33655户首次公开发行累计取得利息净收入42502418.40元，累计使用资金651957348.44元[17] - 2015年，84401户和66143户非公开发行累计取得利息净收入10965742.43元，累计使用资金113263546.00元[18] - 2016 - 2018年公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目分别投入3008705.96元、3838117.57元、3580332.75元[20][22][24] - 2020 - 2024年公司33655户对募集资金投资项目投入分别为4606371.84元、0元、0元、0元、0元[29][32][34][36][38] - 2020 - 2023年天津康仁堂公司66143户对“中药产品自动化生产基地项目”投入分别为57605884.80元、21486521.56元、6473284.63元、97933.40元[29][33][35][36] 募集资金余额情况 - 截至2011年12月31日，募集资金实有余额3.551294303亿元，其中活期1512.94303万元，定期3.4亿元[10] - 2015年末，33655户募集资金应有余额112230222.09元，实有余额112350108.55元[17] - 2015年末，84401户和66143户募集资金应有余额817648419.15元，实有余额622302168.75元[18] - 截至2016 - 2018年末，33655户应有余额分别为110352281.55元、107660325.62元、105202636.52元，实有余额分别为110472168.01元、107780212.08元、105322522.98元，差异均为119886.46元[20][22][25] - 2020 - 2024年33655户募集资金应有余额分别为98560604.99元、100003008.78元、101351431.27元、102866627.47元、104027647.10元[29][32][34][36][38] - 2020 - 2023年84401户和66143户募集资金应有余额分别为199199954.72元、178298252.46元、172538212.55元、173015087.22元[30][33][35][37] - 截至2024年12月31日，中国工商银行天津河西支行募集资金余额48049134.50元，利息收入56098399.06元，合计104147533.56元[43][44] 其他事项 - 2014年12月17日公司与国都证券终止保荐协议，与西南证券签署持续督导协议[40] - 公司设置严格权限审批制度，一次或12个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额10%，应通知西南证券[42] - 公司制定《募集资金管理制度》，与国都证券、工行天津河西支行签三方监管协议[39] - 公司与西南证券、中行天津河北支行签三方和四方监管协议[41] - 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[46] - 公司本年度披露募集资金情况无违规情形[47] - 2014 - 2022年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[52] - 截至2023年9月26日，中药产品自动化生产基地项目结项，募集资金结余1.7358883682亿元[52]

企业负责人:吴文元 主管会计工作的负责人:孙武 天津红日药业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度占用累 上市公司核算 2024年期初 2024年度 2024年度偿还 2024年期末 占用方与上市 占用性质 非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额(不 占用形成原因 占用资金余额 占用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 公司的关联关系 的会计科目 含利息) 非经营性往来 控股股东、实际控制人及其附属企业 - 小计 I i l l 前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性往来 l - l l i 小计 非经营性往来 其他关联方及其附属企业 l l l l 小计 l l - - l l 总计 2024年度往来累 往来方与上市 上市公司核算 2024年期初 2024年度 2024年度偿还 2024年期末 往来形成原因 往来性质 其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不 在来资金余额 往来资金的利息 累计发生金额 在来资金余额 公司的关联关系 的会计科目 含利息) 控股股东、实际控制人及其附属企业 l l - 小计 l l 其他流动资产、 资金支持 非 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年04月24日[2]

董事会提名 - 公司董事会提名龚涛为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7] - 被提名人近十二个月无不适任职情形[9] - 被提名人无相关刑事处罚等情况[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[13]

天津红日药业股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司天以红日医 药科技发展（天津）有限公司的议案》，同意注销控股子公司天以红日医药科技 发展（天津）有限公司（以下简称"天以红日"），并授权公司经营管理层依法办 理相关清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情况，本次注销控股子公司在公司董事会审批权限内，无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-018 1 一、注销控股子公司的基本情况 1、公司名称：天以红日医药科技发展（天津）有限公司 2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资) 3、统一社会信用代码：911201165626903736 ...

天津红日药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，从切实维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益的角度出发，认真履行监事会监督职责，依法独立行使职 权，通过列席董事会和出席股东大会，对公司依法运作情况、财务状况和公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行监督，积极发挥公司监事会作用。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。公 司监事会成员均亲自出席了 2024 年度召开的全部监事会，无缺席会议的情况， 对提交监事会审议的议案未提出异议。具体情况如下： （一）2024 年 3 月 28 日，公司第八届监事会第十二次会议在公司会议室召 开，会议审议通过了《关于<2 ...

天津红日药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人天津红日药业股份有限公司董事会现就提名 郑忠良 为天津红日 药业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为天津红日药业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津红日 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-025 天津红日药业股份有限公司 关于公司 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司及子公司于 2025 年第一季 度末对应收款项、存货等资产进行了检查，并对存在可能发生减值迹象的金融资 产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值进行了分析和评估， 在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测算，2025 年第一季 度公司计提减值损失合计 14,993,993.19 元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值损失的范围和金额 二、本次计提资产减值准备的情况说明 1、应收款项减值准备 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[19] 会议议案 - 会议审议13项议案，1 - 9项经2025年4月24日会议审议通过，10 - 13项审议后直接提交[5] - 议案均为普通决议，须经出席股东所持表决权二分之一以上通过，6、10、12项议案关联股东回避表决[6] - 7、8、9项议案采用累积投票制[7] 选举情况 - 选举非独立董事应选7人，独立董事4人，非职工代表监事2人[7] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×7[16] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[16] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[16] 会议登记 - 会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记方式含法人和自然人股东不同要求，异地股东可信函或传真登记[8] - 登记地点为天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司证券部[8] 其他信息 - 联系方式电话为022 - 59623217，传真为022 - 59675226[9] - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[10] - 网络投票代码为350026，简称“红日投票”[15]