会议召开情况 - 2024年度董事会召开8次、股东大会召开5次[5] - 2024年度审计委员会召开10次会议[6] - 2024年度提名委员会召开3次会议[7] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年度独立董事专门会议召开2次会议[9] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会会议8次，亲自出席8次，列席股东大会2次[5] - 独立董事2024年未提议独立聘请中介机构[10] - 独立董事2024年与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[11] - 独立董事2024年通过多种方式与中小股东交流[13] - 独立董事2024年累计现场工作时间为15日[14] 报告披露与内控 - 公司2023 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 公司2023年度内部控制有效执行，无重大缺陷[18] 审计机构 - 信永中和会计师事务所拟续聘为公司2024年度审计机构，聘期一年[19] 人事变动 - 2024年蒲旭峰、郑丹、姚小青辞去相关职务[22] - 2024年补选非独立董事吴文元等[22] - 2024年4月23日公司法定代表人变更为吴文元[23] 报酬与制度 - 2024年多次审议董事、高管报酬及相关制度议案[23][24][25] - 2024年第四次临时股东大会修订薪酬与考核管理制度议案未通过[25] 其他情况 - 2024年公司无重大关联交易[21] - 2024年公司不存在被收购情形[25] - 2024年公司未发生除会计准则变更外的会计政策变更[25] - 2024年公司及相关方未发生变更或豁免承诺情形[26] - 2025年独立董事将继续履行职责[27][28]

公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东大会5次[4] - 2024年审计委员会召开10次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作累计15日[11] - 2024年参加多项培训提升履职能力[13] - 2025年继续学习法规参加培训履行职责[25] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[14] 内部控制 - 2023年对纳入评价范围业务与事项建立有效内控[16] 审计机构 - 信永中和拟续聘为2024年度审计机构[16] 关联交易与收购 - 2024年无重大关联交易行为[19] - 2024年不存在被收购情形[22] 人员变动 - 2024年完成法定代表人工商变更登记[20] 薪酬审议 - 2024年多次审议董事、高管报酬及制度议案[21][22] - 2024年第四次临时股东大会薪酬考核管理制度议案未通过[22] 政策与承诺 - 2024年未因非会计准则变更作会计政策变更[22] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[23]

舆情处理组织 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[3] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在品牌部，涵盖公司及子公司官网等载体[4] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[5] - 一般舆情专员报告处置，重大舆情会商专业机构并必要时上报[5] 重大舆情处置与评估 - 处置措施包括调查、沟通等[7] - 处置后召集评估总结并反馈改进[8] 舆情防范与保密 - 防范措施有建立媒体关系等[8] - 内部人员对舆情负有保密义务，违规将受处理[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 17元大幅下降94 12%至2024年的0 01元 [1] - 每股净资产从2023年的2 9元降至0元 降幅达100% [1] - 每股公积金保持稳定 2024年与2023年均为0 2元 [1] - 每股未分配利润从2023年的1 61元微降1 86%至1 58元 [1] - 营业收入从2023年的61 09亿元下降5 34%至57 83亿元 [1] - 净利润从2023年的5 07亿元骤降95 86%至0 21亿元 [1] - 净资产收益率从2023年的5 97%大幅下滑95 81%至0 25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例39 12% 较上期减少2971 36万股 [1] - 成都兴城投资集团保持24 17%持股比例不变 [2] - 李卓增持220 46万股至11355 47万股 持股比例4 11% [2] - 天津大通投资集团减持4111 30万股至6803 65万股 持股比例2 46% [2] - 肇庆泓力房地产增持1057 79万股至2583 66万股 持股比例0 93% [2] - 香港中央结算减持1073 06万股至1780 21万股 持股比例0 64% [2] - 华夏中证1000ETF退出前十大股东 上期持股1339 18万股 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0 3元(含税) [2]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月28日披露[1]

董事会换届 - 2025年4月24日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名7位非独立董事和4位独立董事候选人[2] - 第九届董事会任期自换届选举完成起三年[3] 股东持股 - 蓝武军持有公司股份148.79万股[8] - 李春旭持有公司股份67.5万股，与姚小青有关联[8] 人员履历 - 2020 - 2023年但家平任成都兴城人居地产职务，2024年至今任成都兴城投资集团职务[11] 人员成果 - 李莉出版著作与教材9部，发表学术论文近百篇[14] - 屠鹏飞承担项目70余项，创制新药2项，获新药证书4个，临床批件7个[17] - 屠鹏飞任10多家杂志编委[17] 人员情况 - 李莉、屠鹏飞、龚涛、郑忠良未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信被执行人，无违规情形[15][18][19][20]

独立董事提名 - 屠鹏飞被提名为天津红日药业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[6] 合规情况 - 本人及直系亲属无相关股份、任职、业务往来等问题[6][7][8] - 最近十二个月无禁止情形，兼任公司不超三家，任职未超六年[8][10]

人事提名 - 郑忠良被提名为天津红日药业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 提名人与郑忠良无影响独立履职的密切关系[2] - 郑忠良不存在不得担任公司董事的情形[2] - 郑忠良符合独立董事任职资格和条件[3] - 郑忠良具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] 合规情况 - 郑忠良及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 郑忠良及直系亲属非相关持股股东[7] - 郑忠良及直系亲属不在相关股东单位任职[7] - 郑忠良最近十二个月内无相关禁止情形[8] - 郑忠良兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[3] 业绩数据 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户家数238家[4] 审计相关决策 - 2024年3 - 4月相关会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[4][7] 审计工作进展 - 2025年1 - 4月审计委员会召开审前沟通、审计工作协调会等[8] 审计评价 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认为其2024年年报审计表现良好[6][9]