独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项评估意见日期为2025年4月9日[2]

财务审计 - 信永中和审计吉峰科技2024年度财报，2025年4月9日出具无保留意见报告[2] 营收扣除 - 公司编制2024年度营业收入扣除情况表并保证合规[2][3] - 核对后未发现扣除表与审计资料及报表重大不一致[3] - 扣除表应与已审计财报一并阅读[4] - 专项说明仅供2024年度报告披露使用[5]

审计机构相关 - 2024年公司同意续聘信永中和为年度审计机构，聘期1年[3][6] - 信永中和2024年末合伙人259人、注会1780人、签过证券审计报告注会超700人[2] 审计工作流程 - 2025年1 - 3月审计委员会就2024年度审计与人员沟通[6] - 2025年4月9日审计委员会审议通过2024年度财报议案并提交董事会[7] 审计结果 - 信永中和为公司2024年度财报出具标准无保留意见报告[5]

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备、 资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-027 吉峰三农科技服务股份有限公司 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年度末各类金融工具、存 货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类金融 工具的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、在建工程及无形资产的可 变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象， 公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值准备、资产减值准备。 2、本次 ...

业绩数据 - 2024年营业收入27.09亿元，较2023年增长2.24%[3] - 2024年净利润-3081.28万元，较2023年下降283.36%[3] - 2024年末资产总额18.74亿元，较2023年末增长1.89%[3] 成本费用 - 2024年营业总成本26.89亿元，较2023年增长5.13%[9] - 2024年销售费用2.11亿元，较2023年增长7.81%[11] - 2024年研发费用989.49万元，较2023年增长92.45%[11] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额5249.39万元，较2023年下降19.06%[3] - 2024年现金及现金等价物净增加额-7196.87万元，较2023年下降209.15%[14]

薪酬方案 - 2025年4月9日会议审议通过董监高薪酬方案[1] - 高管薪酬由年薪、奖金、福利和津贴构成[1] - 非独董领岗位薪酬和董事津贴，独董实行津贴制[2][3] - 监事会成员领薪酬和监事津贴[3] 薪酬生效 - 董监薪酬方案经股东大会通过生效，高管自董事会通过生效[6]

会议情况 - 2024年度公司监事会共召开10次会议[2] - 第五届监事会第二十一次会议于2024年2月27日召开[2] - 第五届监事会第二十二次会议于2024年4月9日召开[3] 合规情况 - 2024年度公司无违规对外担保情况[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月9日董事会、审计委员会和监事会均通过续聘议案[11][12][13] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 执业风险 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 审计费用 - 2025年度公司审计费用以2024年为基础协商确定[10]

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-025 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"） 于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十次会议，公司决定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15 时 00 分召开 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 4 月 30 日 15 时 00 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 30 日上午 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-023 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电话和专 人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司 监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由监事会主席李晓筠女士主 持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核 ...