证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-022 吉峰三农科技服务股份有限公司 公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为经营管理层在 2024 年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、真实 地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。 本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的同期披 露的《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关部分。 公司第六届独立董事刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士分别向公司提交了 《独立董事 2024 年度述职报告》，详细内容请参见 2025 年 4 月 10 日公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。同时，独立董事将在公司召 开的 2024 年年度股东大会上进行述职。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及 ...

业绩总结 - 2024年归属股东净利润-30,812,760.96元，母公司净利润-54,396,878.86元[4] - 2024年营业收入2,708,953,689.15元，上年度为2,649,650,783.71元[6] - 近三个会计年度平均净利润-971,284.87元[6] 财务状况 - 2024年末合并报表未分配利润-527,789,378.35元，母公司-669,707,818.23元[4] - 2022 - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入9,894,939.22元，上年度5,141,517.69元[6] - 近三个会计年度累计研发投入20,641,580.66元，占累计营收0.26%[6] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增股本[4]

财务表现 - 基本每股收益从2023年的0.0375元大幅下降至2024年的-0.0621元，同比降幅达265.6% [1] - 每股净资产从2023年的1.08元降至0元，同比下降100% [1] - 营业收入小幅增长2.23%，从2023年的26.5亿元增至2024年的27.09亿元 [1] - 净利润由盈转亏，从2023年的0.17亿元降至2024年的-0.31亿元，同比下降282.35% [1] - 净资产收益率从2023年的4.92%降至2024年的-5.92%，同比下降220.33个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例达43.94%，较上期增加16713.05万股 [1] - 四川五月花拓展服务有限公司新进成为第一大股东，持股23.07% [2] - 王新明持股比例从7.50%增至7.50%，增持2780.28万股 [2] - 王红艳新进成为第三大股东，持股6.63% [2] - 代祥林、季红、钱国富退出前十大股东行列 [2] 分红政策 - 公司2024年未实施分红送配方案 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称为吉峰科技，代码为300022[21] - 公司法定代表人为汪辉君[21] - 公司注册地址和办公地址均为成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号，邮编611743[21] - 董事会秘书为杨元兴，证券事务代表为刘桂岑[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（www.szse.cn），媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[23] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为何勇、刘拉[24] 公司治理结构 - 公司第五届董事会设董事6名，独立董事3名，超过董事总数的1/3，于2024年5月6日完成换届；第六届董事会设董事9名，独立董事3名，达到董事总数的1/3[122] - 报告期内公司董事会共召开24次会议[122] - 公司监事会由3名成员组成，其中包括1名职工监事[123] - 报告期内公司监事会共召开10次会议[123] - 公司严格按相关法律法规和内部控制制度健全法人治理结构，治理情况符合要求，无未解决治理问题，未收到监管部门行政监管措施文件[118] - 报告期内公司股东大会均由董事会召集召开，无违反规则情形，无单独或合并持股10%以上股东请求召开临时股东大会及应监事会提议召开的股东大会情况[119] - 公司控股股东和实际控制人规范行为，未干预公司决策经营，无占用公司资金和为其提供担保情形，公司业务等方面独立于控股股东[120][121] - 公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计三个专门委员会[122] - 公司建立并完善高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，实行基本年薪与年终绩效考核结合的薪酬制度[125] - 公司股东大会审议议案有议事程序，保证中小股东话语权[119] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.33%，召开日期为2024年4月1日[130] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为39.33%，召开日期为2024年5月6日[130] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.47%，召开日期为2024年6月24日[130] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为25.13%，召开日期为2024年9月2日[130] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为25.15%，召开日期为2024年11月11日[130] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为25.22%，召开日期为2024年12月30日[130] 董事、监事及高管情况 - 董事李勇期初持股1500000股，本期减持1500000股，期末持股0股[131] - 董事唐勇期初持股500000股，本期减持500000股，期末持股0股[131] - 陈涛持有公司股票14,600股[132] - 杨元兴2023年股票期权与限制性股票激励计划涉及数量为500,000[132][133] - 周兴华2023年股票期权与限制性股票激励计划涉及数量为500,000[133] - 王红艳离任时对应股票数量从3,014,600变为3,000,000[133] - 公司合计股票相关数量为3,014,600（原）、3,000,000（现）及14,600[133] - 黄蕾于2024年5月7日被选举为董事长，5月6日被选举为董事[133] - 汪辉君于2024年5月6日任期满离任董事长，5月7日被选举为副董事长[133] - 王红艳于2024年5月6日任期满离任副董事长[133] - 陈涛、唐勇、张译文于2024年5月6日被选举为董事[133] - 李勇现任公司董事兼总经理，曾任职四川希望教育产业集团有限公司并分管多部门[134] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人[139] - 李勇任公司董事、总经理，还任四川吉峰农机连锁有限公司董事、经理[140][144] - 唐勇任公司董事、副总经理，还任贵州五月花教育投资等公司监事[141][144] - 杨元兴任公司副总经理、董事会秘书，还任成都农吉汇农业科技有限公司董事[141][145] - 周兴华任公司副总经理、财务总监，曾担任公司监事会主席[141] - 杨志强任公司副总经理、西南中心董事长，还在多家公司任职[143][145] - 汪辉君在多家公司任职，如成都武德企业管理集团有限公司经理等[144] - 黄蕾任四川希望教育产业集团有限公司集团副总裁、成都武德企业管理集团有限公司董事长[144] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[145] - 独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付[145] - 公司现任董事、监事、高级管理人员共15人[146] - 2024年现任及已卸任董监高报告期内任职从公司获税前报酬总额300.08万元[146] - 董事长黄蕾获税前报酬2.08万元[147] - 副董事长汪辉君获税前报酬3.68万元[147] - 离任副董事长王红艳获税前报酬9.89万元[147] - 董事兼总经理李勇获税前报酬72.45万元[147] - 董事兼副总经理唐勇获税前报酬42.71万元[147] 董事会会议情况 - 2024年2 - 12月董事会共召开24次会议[148][149] - 董事黄蕾本报告期应参加董事会14次，现场0次，通讯14次，出席股东大会3次[150] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[151] - 2024年度，公司独立董事按规定履行职责，对公司多方面提建议，监督财务及生产经营活动[152] - 第五届董事会审计委员会于2024年4月9日召开1次会议，审议2023年度多项议案并一致通过[153] - 第五届董事会审计委员会于2024年4月19日召开1次会议，审议2024年一季度财务报告并一致通过[155] - 第六届董事会审计委员会于2024年5月7日召开1次会议，审议聘任财务负责人等议案并一致通过[155] - 第六届董事会审计委员会于2024年6月5日召开1次会议，审议续聘会计师事务所议案并一致通过[155] - 第六届董事会审计委员会于2024年8月15日审议《2024年半年度报告及其摘要》[156] - 第六届董事会审计委员会于2024年10月25日审议《2024年三季度报告》[156] - 第五届董事会战略委员会于2024年2月23日审议《关于拟以公开挂牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司33%股权转让项目的议案》[157] - 第五届董事会战略委员会于2024年3月4日审议《关于拟设立全资子公司和累计对外投资的议案》[157] - 第六届董事会战略委员会于2024年5月7日审议《关于选举公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》[157] - 第六届董事会战略委员会于2024年6月5日审议《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》[158] - 第六届董事会战略委员会于2024年11月22日审议《关于收购控股子公司少数股东股权和累计对外投资的议案》[158] - 第五届董事会薪酬与考核委员会于2024年4月9日审议《2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》[158] - 公司第六届董事会薪酬与考核委员会在2024年多次开会审议多项议案并一致通过，包括选举董事、购买董监高责任险、董事津贴、授予股票期权、终止激励计划等[159][160] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工25人，主要子公司在职员工1099人，在职员工合计1124人，当期领取薪酬员工总人数1124人，需承担费用的离退休职工人数为0人[162] - 公司员工专业构成中生产人员185人、销售人员354人、技术人员347人、财务人员110人、行政人员128人[162][163] - 公司员工教育程度方面，硕士研究生12人、本科179人、专科381人、中专165人、高中及以下387人[163] - 公司具有完善薪酬体系，采用多种薪酬体制，还建立全面福利保障体系[164] - 公司落实培训与实践结合，自学为本，内训为主，外训为辅的育才战略[165] - 2024年公司针对各岗位开展多种培训，累计培训110人次[166][167] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入27.09亿元，较2023年增长2.24%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3081.28万元，较2023年下降283.36%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5249.39万元，较2023年下降19.06%[25] - 2024年末资产总额为18.74亿元，较2023年末增长1.89%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.36亿元，较2023年末下降0.29%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.37亿元、8.31亿元、6.82亿元、5.59亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为42.38万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为242.06万元[31] - 2024年因税收、会计等法律法规调整对当期损益产生一次性影响为-1184.55万元[32] - 2024年非经常性损益合计为-1002.41万元[32] - 2024年公司实现营业收入27.09亿元，较上年同期增加2.24%；营业总成本为26.89亿元，较上年同期增加5.13% [60] - 2024年公司营业利润为824.98万元，较上年同期下降90.22%；净利润-223.56万元，较上年同期下降103.35%；归属于上市公司所有者的净利润为-3,081.28万元，较上年同期下降283.36% [60] - 2024年公司销售费用2.11亿元，较上年同期增长7.81%；管理费用1.09亿元，较上年同期增长14.10%；财务费用0.12亿元，较上年同期下降50.36% [60] - 2024年公司应收账款3.42亿元，较年初下降1.76%；预付款项1.43亿元，较年初增加19.84%；存货6.67亿元，较年初增长3.44% [60] - 2024年全国市场单店平均销售收入1782.21元，较2023年的1977.35元下降；单店平均净利率-0.08%，较2023年的2.52%下降[72] - 2024年营业收入27.09亿元，较2023年的26.50亿元增长2.24%[74] - 2024年农机流通收入25.01亿元，占比92.33%，较2023年增长3.87%；农机制造收入1.59亿元，占比5.88%，较2023年下降3.90%[74] - 2024年西南地区收入9.18亿元，占比30.85%，较2023年增长1.63%；东北地区收入6.35亿元，占比21.35%，较2023年下降0.02%[74] - 农业机械营业收入26.60亿元，营业成本22.94亿元，毛利率13.76%，营收同比增2.20%，成本同比增4.70%，毛利率同比降2.06%[75] - 2024年农业机械生产量4207台，销售量4029台，同比分别降32.62%、35.43%，库存量2280台，同比增8.47%[76] - 农业机械营业成本占比98.01%，载货汽车营业成本占比1.99%，与2023年相比分别变动 -0.19%、0.19%[78] - 2024年销售费用2.11亿元，同比增7.81%；管理费用1.09亿元，同比增14.10%[85] - 2024年财务费用1232.44万元，同比降50.36%，主要系2023年定向增发完成后有息负债减少[85] - 2024年研发费用989.49万元，同比增92.45%，主要系智能免耕播种机等项目研发投入增加[86] - 西南、东北、西北地区营业收入分别为9.18亿、6.35亿、9.75亿元，同比分别增9.30%、3.40%、5.07%[75] - 2024年研发投入金额为9,894,939.22元，占营业收入比例为0.37%；2023年研发投入金额为5,141,517.69元，占比0.19%；2022年研发投入金额为5,605,123.75元，占比0.21%[89] - 2024年经营活动现金流入小计27.68亿元，同比增0.62%；现金流出小计27.15亿元，同比增1.09%；现金流量净额5249.39万元，同比降19.06%[91] - 2024年投资活动现金流入小计116.14万元，同比降76.14%；现金流出小计2246.11万元，同比增129.87%；现金流量净额 -2129.98万元，同比降334.26%[91] - 2024年筹资活动现金流入小计4.69亿元，同比降44.68%；现金流出小计5.73亿元，同比降32.04%；现金流量净额 -1.03亿元，同比降1823.41%[91] - 现金及现金等价物净增加额 -7196.87万元，同比降209.15%[91] - 投资收益21.44万元，占利润总额比例2.73%；资产减值 -1662.45万元，占比 -211.73%；营业外收入135.29万元，占比17.23%；营业外支出1

| 信念中和合社师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0191 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简 称吉峰科技）2024 年度财务报 ...

华西证券股份有限公司 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 华西证券股份有限公司（ 以下简称"保荐人"）作为吉峰三农科技服务股份 有限公司（ 以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据（ 证券发行 上市保荐业务管理办法》 证监会令第207号）、 深圳证券交易所创业板股票 上市规则（ 2024年修订）》 深证上（ 2024〕340号）、 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 2023年12月修订）》 深 证上（ 2023〕1146号）、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》 深证上（ 2022〕25号）等规定，对公司2024年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0189 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称吉峰科技）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉峰科技董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 1 审计报告（续） XYZH/2025CDAA1B0189 吉峰三农科技服务股份有限公司 我们认为，吉峰科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 二、 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入270895.37万元，较2023年度增长2.24%[7][21] - 2024年度营业总成本26.8856768626亿元，较2023年度增长5.13%[21] - 2024年度净利润为 - 223.558209万元，较2023年度由盈转亏[21] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 3081.276096万元，较2023年度由盈转亏[21] - 2024年度基本每股收益为 - 0.0621元/股，较2023年度下降265.6%[21] - 2024年度稀释每股收益为 - 0.0621元/股，较2023年度下降265.6%[21] 财务状况 - 2024年末公司合并资产总计18.74亿元，较年初增长1.89%[17] - 2024年末公司合并负债合计10.01亿元，较年初增长5.64%[18] - 2024年末公司合并股东权益合计8.73亿元，较年初下降2.09%[18] - 2024年末母公司资产总计10.89亿元，较年初增长5.27%[19] - 2024年末公司合并流动资产合计15.83亿元，较年初增长1.50%[17] - 2024年末公司合并非流动资产合计2.91亿元，较年初增长4.08%[17] - 2024年末公司合并流动负债合计9.72亿元，较年初增长5.25%[18] - 2024年末公司合并非流动负债合计0.29亿元，较年初增长20.37%[18] - 2024年末母公司流动资产合计5.88亿元，较年初基本持平[19] - 2024年末母公司非流动资产合计5.01亿元，较年初增长12.07%[19] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2746747422.58元，较2023年增长约0.36%[23] - 2024年经营活动现金流入小计为2767522552.70元，较2023年增长约0.61%[23] - 2024年经营活动现金流出小计为2715028674.25元，较2023年增长约1.09%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为52493878.45元，较2023年下降约19.06%[23] - 2024年投资活动现金流入小计为1161353.82元，较2023年下降约76.14%[23] - 2024年筹资活动现金流入小计为469463130.47元，较2023年下降约44.68%[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 71968677.57元，较2023年下降约209.15%[23] 研发与费用 - 2024年度研发费用989.493922万元，较2023年度增长92.45%[21] - 2024年度财务费用1232.436456万元，较2023年度下降50.35%[21] 股本与权益 - 2024年股本增加117000000元至497240380元[26] - 2024年资本公积增加318551056.08元至525864655.66元[26] - 2024年专项储备增加1181192.97元[26] - 2024年综合收益总额为16804213.39元[26] - 2024年股东投入和减少资本共增加428021056.08元[26] - 2024年利润分配减少2445460.08元[26] 资产项目 - 2024年末货币资金合计370931649.35元，年初为401643489.91元[141] - 2024年末其他货币资金为156021587.61元[141] - 2024年末应收票据合计3170456.80元[142] - 年末应收账款账面余额为400530524.76元，年初为421843767.02元[150] - 年末应收款项融资余额为7138887.45元[161] - 预付款项年末余额为143002479.94元，年初余额为119331421.94元[165] - 其他应收款年末余额42293543.73元，年初余额40239540.41元[168] - 存货年末账面余额678792592.65元，账面价值667057954.07元[181] - 其他流动资产年末余额7666343.30元，年初余额5669297.60元[184] - 长期股权投资年末余额423362.72元[186] - 其他非流动金融资产年末余额和年初余额均为3036215.67元[187] - 固定资产年末余额为129261893.09元，较年初增长约2.62%[188] - 使用权资产年末账面原值为24495803.01元[194] - 无形资产账面原值年末为64191373.38元，与年初持平[196] 审计与准则 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[4] - 审计将收入确认、商誉减值列为关键审计事项[7][8] - 2024年11月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对集团财务报表无影响[132] - 2024年印发日起执行《企业会计准则解释第18号》，对集团财务报表无影响[132] 税收优惠 - 四家子公司农机作业业务享受企业所得税免税优惠[135] - 康达农机公司2024 - 2027年享受减按15%税率缴纳企业所得税优惠[135] - 小型微利企业政策延续至2027年12月31日，多家公司符合标准享受优惠[136][137] - 2021年1月1日至2030年12月31日，集团部分子公司符合条件可减按15%税率缴纳企业所得税[139]

吉峰三农科技服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——刘水兵 各位股东及股东代表： 本人刘水兵，作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会及第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和相关要求，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘水兵，1972 年生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，本科学 历，中国注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾在贵州特驱新农业有限公司 担任财务总监。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监、本公司独立 董事。 （ ...

独立董事 2024 年度述职报告 ——廖臻 各位股东及股东代表： 本人廖臻，作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会及第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和相关要求，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 吉峰三农科技服务股份有限公司 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正 确 ...