协议内容 - 中农联合拟与供销财务公司续签《金融服务协议》，原协议2023年5月签署[2] - 公司及子公司在供销财务公司存款每日余额不高于500万元，综合授信额度不高于2亿元，有效期1年[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，供销财务公司资产总额455,331.99万元，负债总额395,370.83万元[5] - 2023年度，供销财务公司实现营业收入10,164.86万元，净利润4,769.39万元[5] - 截至核查意见出具日，公司在供销财务公司存款余额291.103448万元，贷款余额4000万元[30] 服务优势 - 供销财务公司存款利率不低于一般商业银行，免费提供结算服务，贷款利率不高于其他国内金融机构[11][12][13] 风险管控 - 公司未发现供销财务公司风险管理重大缺陷，开展业务风险可控并制定处置预案[26][27] 审批进度 - 续签协议经独立董事会议通过，提交董事会，相关议案待股东大会审议[31][33]

综合授信 - 2024年4月25日会议审议通过申请不超30亿综合授信额度议案[2] - 额度可循环使用，含多种银行授信业务[2] - 提请授权总经理或指定人在额度内决策并签署文件[3] - 需经2023年度股东大会审批，授权至2024年度股东大会[3] - 监事会同意申请综合授信额度事项[5]

财务数据 - 致同对中农联合2023年报表出具无保留意见审计报告[5] - 集团财务2023年度往来发生额290.01万元，利息1.08万元，期末余额291.08万元[11] - 文立华生物应收账款2023年发生额516.80万元，偿还490.8万元[11] - 文立华生物应付账款2023年发生额280.25万元，偿还0.25万元，期末余额280.01万元[11] - (天津)国际融资租赁期末余额2,076.03万元[11] - 省联合农药其他应收款期末余额3,087.03万元[11] - 中农联合化工其他应收款期末余额9,390.2万元[11] - 2023年度关联资金往来期末余额35,124.4万元[11] 其他信息 - 专项说明于2024年4月25日获董事会批准[11] - 中农联合2011年登记资金额5340万元[12]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-023 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：2024年5月20日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月20日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中农联 合"）第四届董事会第七次会议于2024年4月25日召开，会议决定于2024年5 月20日召开2023年度股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司关于 公司及子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及子公司日常经营过程中涉及大量外币业务并持有一定数量的外汇资 产，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规 避和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司及下属子公司计划与银行等 金融机构开展远期结售汇业务。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 （二）客户违约风险 客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成无法按期 交割导致公司损失。 （三）内部控制风险 外汇远期结售汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制 机制不完善而造成风险。 公司及子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目 的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，不进行投机和套利交易。 三、开展远期结售汇业务的必要性 ...

会议召开 - 2023年召开3次董事会会议、2次股东大会、4次董事会审计委员会会议[6] 关联交易 - 2023年披露两项关联交易事项，经审查审议通过并公开披露[16] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[19] 审计机构 - 续聘致同会计师事务所担任2023年度审计机构[20] 独立董事履职 - 2023年按规定履职，2024年将继续履职[24]

会议情况 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会、4次董事会审计委员会会议[5] - 报告期内无提议召开董事会情况[21] 关联交易 - 2023年披露两项关联交易，经审查提交董事会审议通过并披露[15] - 2023年无其他应披露关联交易[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份定期报告[17] - 定期报告审议及披露程序合规，数据准确[18] 审计机构 - 2023年度续聘致同会计师事务所[19] - 报告期内无提议聘请或解聘情况[21] 独立董事 - 2023年独立董事履职良好，对议案均投赞成票[5][23] - 2024年将继续履职提供参考意见[23]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-006 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中丁璐先生、韩岩先生通过通讯 方式表决。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事许辉先生主持，监事、 高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2023 年工作情况和 2024 年工作计划向董事会作了工作报 告，与会董事认真听取了公司总经理作的《公司 2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了经 ...

人员情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[2] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超9亿元[13] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次等[3] - 近三年不存在因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[13] 人员业绩 - 项目合伙人刘健近三年签署上市公司审计报告5份等[4] - 签字注册会计师郭冬梅近三年签署上市公司审计报告6份[4] - 项目质量控制复核人曾涛近三年签署上市公司审计报告6份等[4]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-010 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年 度业绩亏损，公司生产运营、产品研发及项目建设需长期且稳定的资金支持，为 保障公司健康可持续发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司 2023 年度不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司未分配利润的用途和使用计划 公司未分配利润将累积滚存至下一年度，为公司业务开展、项目建设及资金 周转提供保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配 相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，致力于为股东创造长期的投资 价值。 五、独立董事专门会议意见 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...