证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-035 楚天龙股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《楚天龙股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，楚天龙股份有限公 司于2024年07月02日在公司综合会议室通过现场结合通讯会议的方式召开了公 司2024年第一次职工代表大会。 会议由公司工会主席黄展忠主持，出席本次职工代表大会的职工代表共94人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 一、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。 公司第二届监事会将于2024年07月02日届满，为保证公司监事会的正常运作， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司职 工代表大会决议通过王晓松先生为第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会 选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期 相同。 表决结果：94票赞成 ...

股东大会信息 - 楚天龙2024年第一次临时股东大会于7月2日15:00召开，地点在北京海淀区[2] - 出席股东及代表有表决权股份243,527,931股，占比52.8104%[4] 议案表决情况 - 多项提名议案各候选人同意票数均为243,527,931股，占比100%[7][14][18] - 第三届董事会独立董事津贴议案同意票占比100%[20]

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-034 楚天龙股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月02日通过现场投票和 网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年第一次临时股东大会。出席 本次股东大会的股东情况为： | 类别 | | 人数 | 代表股份数量 | | 占公司有表决权股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 份总数的比例 | | 1、出席会议的股东及股东代表 | | 5 | | 243,527,931 | 52.8104% | | 其中 | 1.1现场出席 | 4 | | 243,505,631 | 52.8056% | | 1.2网络投票出席 | | 1 | | 22,300 | 0.0048% | | 2、中 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-036 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《楚天龙股份有 限公司章程》的有关规定，并经第三届董事会全体董事一致同意，楚天龙股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2024年07月02日在公司会 议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。鉴于董事会换届选举，全体董 事一致同意豁免会议通知时限。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3位董事以通讯方式参加。 全体董事一致推举董事陈丽英女士主持会议。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司第三届董事会成员已由股东大会选举产生，为保障董事会顺利开展各项 工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规 ...

人员聘任 - 2024年7月2日聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表[2] - 苏晨任总经理，张劲松等任副总经理[2] - 袁皓任财务负责人，张丹任董事会秘书[2] - 刘太宾任审计部负责人，孙驷腾任证券事务代表[5][6] 持股情况 - 吴晓芳间接持有公司0.018%股份[12] 联系方式 - 董事会秘书及代表电话010 - 6896 7666，传真010 - 68967667，邮箱ir@ctdcn.com[7] - 联系地址为北京海淀区远大路1号相关办公室[7] 任职履历 - 袁皓2019年10月至今任副总经理、财务负责人[11] - 吴晓芳2021年7月至今任副总经理[12] - 孙驷腾2019年4月至今任证券事务代表[14]

业绩总结 - 2023年年度以总股本461,135,972股为基数，每10股派现金红利1.52元，预计分配70,092,667.74元[1] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为7月4日[6][7] - 权益分派业务申请期为2024年6月26日至7月3日[10] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利2024年7月4日划入账户[9] 扣税情况 - 深股通等部分投资者每10股派1.368元，个人股息红利税差别化征收[5]

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-024 楚天龙股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 二、监事会 公司于2024年06月14日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会决定提名刘太宾、 沈新星为第三届监事会非职工代表监事候选人，两位候选人简历详见附件。 上述两项议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。两 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 三、其他说明 上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的 情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所 认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，经查询，各候选人均未被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单，独立董事提名人就提名三位独立董事候选人分别出具了相关声 明，三位独立董事候选人也各自出具了声明文件，具体信息详见公司同日披露于 巨潮资讯网（htt ...

独立董事提名 - 公司董事会提名鲁文高为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[7] - 被提名人符合任职多项条件，如持股、任职限制等[17][19][20][21][25][26][34][36]

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-023 楚天龙股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月11日以电子邮件方式 发出第二届董事会第十九次会议通知，并于2024年06月14日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5位 董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期将于 2024 年 7 月 2 日届满，为保证公司董事会的正 常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选 举。公司董事会决定提名陈丽英、苏晨、张劲松、黄粤宁、张丹、吴春生为第三 届董事会非独立董事候选人。以上候选人简历详 ...

独立董事提名 - 王友业被提名为楚天龙第三届董事会独立董事候选人[1] 资格与承诺 - 王友业未取得资格证书，承诺参加培训取得[6] - 王友业承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[37] 合规情况 - 王友业及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 王友业近36个月无相关处罚、谴责等[28][31] - 王友业担任独董公司数量、任期合规[34][36]