中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为楚天龙股份有限公 司（以下简称"楚天龙"、"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券聘请 的保荐机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首次公开发行股票 并上市持续督导工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，对楚天龙股份 有限公司购买资产暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况： 一、关联交易概述 1、公司湖北分公司长期租赁陈丽英及其配偶名下的位于湖北省武汉市武昌 区水果湖街中北路66号房产作为经营场所，公司全资孙公司湖北楚天龙实业有限 公司长期租赁陈先进名下的位于湖北省武汉市武昌区中北路54号两处房产作为 经营场所。 以上房产位于武汉市武昌区核心地段，地理位置优越，也有利于吸引高端人 才，此前公司及孙公司均通过关联租赁的方式，作为经营场所长期使用。 中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 为规范和减少关联交易，同时为充分利用武汉本地研发人才资源优势 ...

中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为楚天龙股份有限 公司（以下简称"楚天龙"、"公司"、"上市公司"）2022年度公开发行可转 换公司债券聘请的保荐机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首 次公开发行股票并上市持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法规的相关规定，就上市公司对使用自有资金进行现金管理的 情况进行了核查，具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 4、资金来源 公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。 5、实施方式 授权公司总经理全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包 括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。 二、对公司的影响 在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提 高资金利用效率和 ...

中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为楚天龙股份有限公 司（以下简称"楚天龙"、"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券聘请的保 荐机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首次公开发行股票并上 市持续督导工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，对公司预计 2024 年 度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司 2024 年度的经营计划，公司对 2024 年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营 相关的各项关联交易进行了预计。 （二）审议程序 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后， 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十六次会议审议了该议案，以 5 票同意 ...

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计议案获董事会及独立董事专门会议通过[3][22] - 2024年度房屋建筑及运输工具租赁关联交易预计不超360万元，2023年1 - 10月实际180.16万元[4] 子公司业绩 - 郑州翔虹湾2023年1 - 9月营收35.76万元，净利润3481.33万元[6] - 北京楚天龙2023年1 - 9月营收41.58万元，净利润 - 35.05万元[12] - 北京龙腾行2023年1 - 9月营收38.35万元，净利润 - 14.94万元[16] 相关方关系 - 郑州翔虹湾为公司控股股东，苏晨系公司董事等[7][9] - 北京楚天龙实际控制人是公司实际控制人亲属[13] - 北京龙腾行实际控制人是公司实际控制人亲属[17]

中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为楚天龙股份有限 公司（以下简称"楚天龙"、"公司"、"上市公司"）2022年度公开发行可转 换公司债券聘请的保荐机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首 次公开发行股票并上市持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法规的相关规定，就上市公司对暂时闲置募集资金进行现金管理 的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票78,393,115股，每股发行价格为人民币4.62元，募集 资金总额362,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后， 募集资金净额为304,195,500.00元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年3月15日出具《验资报告》（天健验[2021]115号），确认了以上事项。 二、募集资金使用 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-046 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月04日召开的第二届 董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度使 用自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元自 有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2024年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 现将有关情况公告如下： 楚天龙股份有限公司 一、投资概述 1、投资目的 关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提 高自有资金利用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。 2、授权额度及期限 公司及子公司使用不超过人民币2亿元自有资金购买授权内的理财产品，使 用期限自2024年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。 3、投资品种 为有效控制投资风险、保障公 ...

独立董事任职要求 - 董事会中独立董事应占三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[4] - 候选人近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚等情况[5] - 过往任职连续两次未出席董事会未满十二个月不得提名[5] - 持股或亲属关系有要求不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 连任不超六年，满六年三十六个月内不得提名[11] 独立董事履职与补选 - 不符规定应停止履职辞职，否则董事会解除职务并补选[12] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[14] 独立董事工作规则 - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[16] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人可自行召集[16] - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及资料至少保存10年[18] 独立董事报告与意见 - 年度述职报告最迟随年度股东大会通知披露[19] - 发表独立意见应明确内容[19] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[22] - 保证知情权，及时发通知和资料并保存十年[22] - 两名以上认为材料有问题可要求延期，董事会应采纳[23] 独立董事职权保障 - 行使职权相关人员应配合，否则可报告[24] - 履职信息应披露，否则可申请或报告[24] - 聘请中介费用由公司承担[24] 独立董事津贴与保险 - 公司给予适当津贴，标准经董事会预案、股东大会通过并年报披露[24] - 可建立独立董事责任保险制度[24] 制度制定与解释 - 本制度由董事会拟订、股东大会审议通过生效及修改，董事会解释[26]

授信申请计划 - 2024年度计划向金融机构申请不超10亿元授信额度[2] - 综合授信额度业务用于公司生产经营[2] - 申请额度有效期为2024年1月1日至12月31日[4] 各银行授信额度 - 中国建设银行东莞分行30000万元[3] - 广发银行东莞分行20000万元[3] - 中国邮政储蓄银行东莞分行8000万元[3] - 中国农业银行东莞分行8000万元[3] - 中国工商银行东莞分行7000万元[3] - 其他银行机动授信额度27000万元[3] 审批进展 - 2023年12月4日董事会通过申请议案，待股东大会批准[1]

楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月04日召开第二届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，拟购买关 联自然人陈丽英、陈先进所有的三处房产。上述房产均位于湖北省武汉市，长期 以来一直由公司及孙公司以关联租赁方式作为经营场所。本次交易将降低公司与 关联自然人之间的关联交易数量，提升公司规范治理水平。同时，有助于公司提 升资产使用效率，通过升级改造基础办公设施，改善武汉办公环境，充分利用武 汉本地研发人才资源优势，进一步提升公司研发能力与品牌形象。现将具体事宜 公告如下： 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-050 楚天龙股份有限公司 购买资产暨关联交易公告 一、关联交易概述 1、公司湖北分公司长期租赁陈丽英及其配偶名下的位于湖北省武汉市武昌 区水果湖街中北路66号房产作为经营场所，公司全资孙公司湖北楚天龙实业有限 公司长期租赁陈先进名下的位于湖北省武汉市武昌区中北路54号两处房产作为 经营场所。 以上房产位于武汉市武昌区核心地段，地理位置优越，也有利于吸引高端人 才，此前公司及孙公司均通过关联租赁的方式，作为经营场所长期使用。 为规范和减少 ...

楚天龙股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《楚天龙股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为楚天龙股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真阅读了此次会议相关的会议资料和文件，本着 谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十六次会议审议的有关 事项进行了审核，现发表意见如下： 一、关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案 在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用自有资金择机购买 结构性存款等理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响， 有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。我们同 意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元自有资金购买授权内的安全性高、低风 险的结构性存款等理财产品。 二、关于 2024 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 根据公司募投项目建设的进展情况，在确保不影响募投项目正常进行的条件 下，公司拟使用不超过 3,000.00 万元的闲置 ...