股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月2日15:00召开，现场与网络投票结合[1][3] - 股权登记日为2024年6月25日[6] - 会议地点为北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月2日9:15 - 15:00[3][23] - 普通股投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”[16] 选举信息 - 议案1应选非独立董事6名，议案2应选独立董事3名，议案3应选监事2名，均为等额选举[7][8][9] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×6，选举独立董事为×3，选举监事为×2[18][19] 登记信息 - 现场登记时间为2024年6月28日9:30 - 17:30，信函等截止时间为6月28日17:00[11]

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-029 楚天龙股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天龙股份有限公司董事会现就提名 王友业 为 楚天龙 股份有 限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过楚天龙股份有限公司第 二 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-026 楚天龙股份有限公司 公司第三届监事会候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。 两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名 职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月11日以邮件方式向 全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十九次会议的通知，并于 2024年06月14日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。 会议由监事会主席刘太宾主持，公司3位监事均亲自出席本次会议，其中1位 监事以通讯方式参加。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 公司第 ...

独立董事提名 - 鲁文高通过公司第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 资格情况 - 鲁文高未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[6] 任职与持股情况 - 鲁文高及直系亲属不在公司及其附属企业任职[19] - 鲁文高及直系亲属不属特定持股股东及相关任职人员[20][21] 业务往来情况 - 鲁文高与公司及其控股股东等无重大业务往来[24] 其他情况 - 鲁文高近十二个月无相关禁止情形，担任境内上市公司独董不超三家[25][34]

独立董事提名 - 王亚平被提名为楚天龙第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[19][20] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无特定违规[24][29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[31][32] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[33] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[33]

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-027 楚天龙股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天龙股份有限公司董事会现就提名 王亚平 为 楚天龙 股份有 限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过楚天龙股份有限公司第 二 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-022 楚天龙股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：万股 | 股东 | | --- | | 持股 | | 持股比 | | 本次质 | | 本次质 | | 占其所 | | 占公 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | 名称 | 数量 | 例 | 押前质 | 押后质 | 持股份 | 司总 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 押股份 | 押股份 | 比例 | 股本 | 限售和冻结、 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | 数量 | 数量 | | 比例 | 标记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 温州 | | | ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-021 楚天龙股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年05月10日通过现场投票和 网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2023年年度股东大会。出席本次股 东大会的股东情况为： 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 | | | | 议案1.00 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数（股） | 271,489,293 | 163,000 | 0 | | 占出席本次会议有效表决权 | 99.9400% | 0.0600% | 0.0000% | | 股份总数的比例 | | | | 2. 会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | 议案2.00 | 同 ...

股东大会基本信息 - 2023 年年度股东大会召集人为公司董事会，2024 年 5 月 10 日 15:00 于北京海淀区召开[2] - 出席股东及代表 17 名，代表股份 271,652,293 股，占比 58.9094%[4] 议案表决情况 - 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》同意 271,489,293 股，占比 99.9400%[7] - 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》中小股东同意 3,305,781 股，占比 95.3009%[12] - 《非独立董事陈丽英女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》扣除关联股东后同意 31,203,443 股，占比 99.4803%[13] - 《非独立董事张劲松先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》扣除关联股东后同意 268,269,512 股，占比 99.9393%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意 271,489,293 股，占比 99.9400%[23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意 271,466,993 股，占比 99.9318%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意 271,489,293 股，占比 99.9400%[26] - 《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》同意 271,489,293 股，占比 99.9400%[27]

中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天 龙股份有限公司（以下简称"楚天龙"、"公司"、"发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7, 839.3115万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.62元，募集资金总额为3 62,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后，募集资金 净额为304,195,500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》 （天健验[2021]115号）对募集资金到账情况进行了确认。 本次发行的股票于2021年3月22日在深圳证券交易所主板上市，中国银河证 券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为楚天龙股份有限公 司2022年度公开发行可转换公司债券聘请的保荐机构，承接原保荐机构中信证券 股份有限公司未完成的首次公开发行股票并上市持续督导工作。 2023年12月31日，持续督导 ...