证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-057 广东三和管桩股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，其中有对资产负债率超过 70%的子公司担保。敬请投资者关注担保风 险。 一、担保情况概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司于 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 736,100 万元、美元 900 万元（按照 2022 年 12 月 28 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合 人民币 6,271.29 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日 起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。根据申请授信主 体的不同，公司及子公司将为 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现就公司第三届董事会第二十次会议议案涉及的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的独立意见 本次对外投资顺应公司由产业经营为主向以产业经营与资本运营相结合模 式转变的发展趋势，有利于公司借助专业投资团队推动公司投资业务发展，有利 于公司长远发展。公司审议该投资的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律 法规、规章制度及《公司章程》的规定，未发现损害公司及其他股东利益，特别 是中小股东利益情况。因此，独立董事一致同意本次投资设立产业基金事项，并 同意董事会将该议案提交股东大会审议。 广东三和管桩股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 签署日期：2023 年 8 月 28 日 独 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-054 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 公司向特定对象发行人民币普通股股票 95,238,095 股，本次发行完成后，公 司总股本由 503,836,583 股增加至 599,074,678 股，公司注册资本由 503,836,583 元增加至 599,074,678 元 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-056 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月19日（星期二） 14:30召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

一、对外投资概述 广东三和管桩股份有限公司为加快推动产业经营与资本经营融合发展，进一 步拓宽公司产业布局，提高投资收益，公司作为有限合伙人拟使用自有及自筹资 金与普通合伙人兼执行事务合伙人广东恒健资产管理有限公司（以下简称"恒健 资产"或"资产公司"）及有限合伙人广东中山上市公司高质量发展基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"中山发展基金"）共同投资设立"广东三和管桩产 业投资基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称 "本企业"或"基金"或"本基 金"）（暂定名，以工商最后核名为准）。基金总认缴规模为人民币 200,100 万 元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 100 万元，公司拟 以自有及自筹资金认缴出资人民币 100,000 万元，中山发展基金拟以自有资金 认缴出资人民币 100,000 万元。各有限合伙人首期实缴出资均为 450 万元，普 通合伙人首期实缴出资为 100 万元。基金目前尚处于筹备和募集阶段，后续能否 完成募集计划尚存在不确定性。 中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司与专业投资机构 共同投资设立产业基金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-055 广东三和管桩股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"三和管桩"）为加快推 动产业经营与资本经营融合发展，进一步拓宽公司产业布局，提高投资收益，公 司作为有限合伙人拟使用自有及自筹资金与普通合伙人兼执行事务合伙人广东 恒健资产管理有限公司（以下简称"恒健资产"或"资产公司"）及有限合伙人 广东中山上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中山发展 基金"）共同投资设立"广东三和管桩产业投资基金合伙企业（有限合伙）"（以 下简称 "本企业"或"基金"或"本基金"）（暂定名，以工商最后核名为准）。 基金总认缴规模为人民币 200,100 万元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金 认缴出资人民币 100 万元，公司拟以自有及自筹资金认缴出资人民币 100,000 万元，中山发展基金拟以自有资金认缴出资人民币 100,000 万元。各有限合伙人 首期实缴出资均为 450 万元，普通合伙人首期实缴出资为 100 万元。基金目前尚 处于筹备和募集阶段，后续能否完成募集计划尚存 ...

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票简称为三和管桩，股票代码为003037[10] 公司业务概况 - 公司主要产品为预应力混凝土管桩，其中PHC管桩是主要产品[8] - 公司拥有多个管桩生产基地，分布在各地，如中山基地、苏州基地、湖北基地等[8] - 公司主要产品为预应力高强混凝土管桩，产品外径范围在300mm～1000mm之间[22] 公司财务表现 - 本报告期营业收入为33.05亿元，比上年同期增长23.35%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为5.52亿元，比上年同期增长109.81%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.36亿元，比上年同期减少17.29%[14] - 基本每股收益为0.1095元，比上年同期增长109.77%[14] - 总资产为59.26亿元，比上年度末增长3.97%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为17.80亿元，比上年度末减少0.78%[14] 公司发展战略 - 公司将通过技术创新、自建、收购等方式实现增长战略，稳固市场地位[27] - 公司通过加大研发投入和科技创新力度，丰富产品种类，实现产学研的协同发展，获得国家知识产权优势企业称号[31] 公司产品创新 - 公司自主研发的环保技术获得专利，降低生产成本，减少环境污染[36][36] - 公司研发的新型PHC管桩免压蒸技术降低养护能耗50%以上，符合节能减排政策[36][36] - 公司注重新产品研发，加大对基坑支护桩等新产品的研发和生产，力争领先地位[36][36] 公司环保情况 - 公司主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物，各生产工艺流程中的废气、废水、噪声和固体废物均采取了有效可行的工程技术和管理技术措施进行控制[83] - 公司始终秉承节能、绿色发展理念，推进使用清洁能源替代传统能源，优化生产工艺技术，提升设备效能，每年投入资金用于厂内绿化植被[84] 公司财务管理 - 公司报告期未使用募集资金[60] - 公司报告期未出售重大资产[61] - 公司报告期未出售重大股权[62]

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司以募集资金置换预先投入自筹资金 的事项进行了审慎核查，现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通 股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 10.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,997.5 ...

广东三和管桩股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10373号 广东三和管桩股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 录 页 码 一、 关于广东三和管桩股份有限公司募集资金置换专项 1-3 鉴证报告 二、 附 件 关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 l -4 费用的自筹资金的专项说明 三、 事务 所 执 业 资 质 证 明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10373号 广东三和管桩股份有限公司全体股东; 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 四、 鉴证结论 我们认为,三和管桩管理层编制的专项说明符合《上市公司监管 指引第2号—上市公 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-048 广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 21 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：本次记账本位币变更符合相关法律法规的规定，符合 子公司的实际经营情况。变更记账本位币后，能够更加客观公正地反映其财务状 况和经营成果。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及股东 ...