公司经营情况 - 2023年公司销售收入增长低于销售量增长,净利润未达预期,主要受到市场有效需求不足、市场竞争加剧以及基建项目资金不足等多重因素影响[1][2] - 公司民用建筑占营业收入比重约24.29%,房地产行业表现不佳对公司影响有限[2] - 公司主要原材料包括PC钢棒、线材、端板、水泥、砂、碎石等,原材料价格波动会对毛利率产生较大影响,公司有调价机制应对[3] 业务发展 - 公司积极把握光伏市场机遇,光伏项目用桩销量稳步增长,带动整体销量提升[1] - 公司成立湖北新构件等三家新构件公司,产品涵盖装配式建筑预制构件、PC预制构件等,2023年营收占比约0.84%,未来将稳步推进混凝土预制构件发展[3][4] - 公司将继续深耕传统市场,同时拓展光伏、风电、水利等新领域,并积极开拓海外市场,提升整体经营业绩[2]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-030 广东三和管桩股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.21 元/股（含），具体回 购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本次回购将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购 方案之日起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 《第三届董事会第二十四次会议决议公告》 （公告编号：2024-009）《关于回购公司股份方案的公告 ...

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟申请不超69.15亿元人民币、900万美元综合授信额度[2] 担保额度 - 公司及子公司预计总担保额度不超24.49亿元[2] - 为超70%负债率子公司提供7.34亿元担保额度[2] - 为未超70%负债率子公司提供17.15亿元担保额度[2] 担保合同 - 公司就子公司惠州三和新型建材银行授信与中行中山分行签1.65亿元合同[4] 担保情况 - 截至披露日，公司及其控股子公司担保额度24.49亿元[9] - 本次担保后，对外担保总余额4.512461亿元[9] - 对外担保总余额占净资产比例16.21%[9] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担损担保情形[9]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14:30召开[2] - 参会股东及代理人12人，代表股份412,865,800股，占比69.1614%[3] - 中小股东及代理人4人，代表股份50,800股，占比0.0085%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数412,851,200股，占比99.9965%，反对14,600股，占比0.0035%[5][6][7][9][10][11] 合规情况 - 北京市通商律师事务所见证股东大会程序合法有效[12]

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1、出席会议股东 根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限 公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，代 表股份 412,865,800 股，占公司有表决权股份总数(系扣除截至股权登记日公司回 购专用账户中已回购的股份数，下同)的 69.1614%。其中：出席现场会议的股东 及股东代表 8 人，代表股份 412,815,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.1529％。 通过网络投票的股东 4 人，代表 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日披露了《2023年年度 报告》《2023年年度报告摘要》《2024年第一季度报告》，具体内容请见公司在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及《证券日报》披露的公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度及2024年第一季度业绩及经营情况，公司定于 2024年5月22日（星期三）下午15:00至17:00时在"三和管桩"小程序举行2023年度暨2024年第一 季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"三和 管桩"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"三和管桩"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 广东三和管桩股份有限公司 关于召开2023年度暨20 ...

股份回购计划 - 公司拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份，价格不超12.21元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购2114638股，占总股本0.35%[3] - 最高成交价7.30元/股，最低6.73元/股，成交总金额15076717.52元[3][4] 合规情况 - 公司未在禁止期回购，集中竞价交易回购符合要求[5][6]

综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司 2023 年度利润分 配方案，拟以 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购账户库存股 1 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-022 广东三和管桩股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司 《关于 2023 年利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 79,092,039.09 元，母公司会计报表净利润为 67,032,690.04 元。公司合并报表 2023 年度净利润加上年初未分配利润 569,299,396.64 元，减去 2023 年已实施的 2022 ...

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] 内部控制情况 - 公司财务报告内部控制不存在重大与重要缺陷[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大与重要缺陷[4] 治理结构 - 公司建立规范的股东大会、董事会、监事会及经理层治理结构[8] - 公司董事会下设战略与投资等四个专门委员会[8] 内部管理 - 公司设立审计监察中心负责内部审计及监察工作[14] - 公司在董事会下成立战略与投资委员会研究发展战略[15] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会制定薪酬方案和考核标准[17] 企业文化 - 公司构建涵盖企业初心和使命等内容的企业文化体系，推崇“求真、务实、勇担当、和合共赢”企业精神[18] 财务与采购 - 公司建立独立完善的会计核算体系和财务管理核算制度[21] - 公司设立采购中心，2023年采购与付款业务按制度有效执行[22] 销售与生产 - 公司设立营销中心，建立系列销售与收款业务管理制度[23] - 公司制定《基地销售、生产计划管理规定》，控制产品与材料库存[25] - 公司制定各岗位《岗位说明》，提高生产效率[26] 质量与仓储 - 公司从五方面确保质量管控，推动产品质量提升[27] - 公司制定《仓库管理制度》，加强仓储管控联动性[28] 固定资产与投资 - 公司制定并执行《固定资产管理制度》，规范固定资产各环节控制流程[29] - 2023年度公司加强投资管理控制，规范投资行为[30] 关联交易与担保 - 2023年度公司与关联方的关联交易按规定履行审批程序[33] - 2023年度公司对外担保业务均为对全资和控股子公司担保且履行审批程序[34] 信息与监督 - 公司建立涵盖内外部信息沟通处理反馈程序的管理制度[31] - 公司制订多项制度规范信息披露工作[35] - 公司对子公司实行目标考核、授权监督管理并进行定期监督审核[36] - 公司监事会监督董事会运作及成员履职，审计委员会协助审查风险管理和内控体系[37] 风险应对 - 公司评估面临的各类风险并采取应对策略[40] 缺陷划分 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入潜在错报划分[46] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分[47] 年度情况 - 2023年度公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 2023年度公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] 报告发布 - 报告发布时间为2024年4月25日[50]

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事杨德明先生、 蒋元海先生、张贞智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事杨德明先生、蒋元海先生、张贞智先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事、审计委员会委员 （含主任委员）、提名委员会委员（含主任委员）、薪酬与考核委员会委员（含 主任委员）、战略与投资委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东三和管桩股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东三和管桩股份有限公司 1 ...