证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-040 青岛征和工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开第 四届董事会第四次会议，决定于2023年9月8日（星期五）召开2023年第二次临时 股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年9月8日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间：2023年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为2023年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月8日9:15至1 ...

人事变动 - 副总裁金雪芝因工作调整辞职，被提名为董事候选人[2] - 公司聘任相华先生为副总裁、董事会秘书，但涛先生为副总裁[2] 股权情况 - 金玉谟、金雪芝夫妇合计持股48,699,800股，占总股本59.57%[2] - 相华先生直接持股400,000股，间接持股1,200,000股，占总股本1.96%[6] - 但涛先生截至公告披露日未持股[7]

青岛征和工业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等相关规定，我们对公司的对外担保情况进行了认真核查。 2023年上半年，公司及控股子公司均无对外担保情况，公司不存在为控股股东 及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司无任何形式的对 外担保，公司当期和累计对外担保余额为零。 三、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况。公司 2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的 相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。我们同意该议案。 四、关于增补第四届董事会非独立董事的独立意见 根据对董事候选人的核查，我们认为候选人具备担任上市公司董事的资格 和能力，不存在被中国证监会确定为市场 ...

青岛征和工业股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2022 年期 初占用资 金余额 2022 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2022 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2022 年半年 度偿还累计 发生金额 2022半年度 期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 不适用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 不适用 小计 - - - - 其他关联方及其附属 企业 不适用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2022 年期 初往来资 金余额 2022 年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息） 2022 年半年 度往来资金 的利息（如 有） 2022 年半年 度偿还累计 发生金额 2022半年度 期末往来资 金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 不适用 上市公司的子公司及 其附 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-034 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 21 日以现场会议方式在山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛 上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以电子 邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为《2023 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详 ...

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）；《2023 年半年度报告全文》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-035 青岛征和工业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日以书 面方式发出第四届监事会第三次会议通知，会议于 2023 年 8 月 21 日在山东省青 岛市崂山区香港东路 1 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2045万股A股，每股23.28元，募资总额47607.60万元，净额41200.00万元[1] - 截至2023年6月30日，募集资金账户余额14971.36万元，累计使用26853.73万元[2] - 2023年半年度投入募集资金项目3913.88万元[3] 资金操作与收益 - 2023年半年度手续费支出1233.10元，收回5000万元，赎回3500万元，收入126.37万元[4] - 2022年3月同意用5000万元补充流动资金，2023年2月提前归还[11] - 2022年4月同意用不超15000万元现金管理，农行存单3500万元收益49.88万元[12][14] 账户余额 - 截至2023年6月30日，建行两账户余额7260.69万元、4242.04万元，农行账户余额3468.62万元[6] 项目进度与收益 - 工业自动化传动部件项目进度85%，发动机链项目45.72%，技术中心项目35.96%[24] - 工业自动化传动部件项目销售收入4320.61万元，毛利率16.18%，净利润率4.81%[26] 项目调整 - 公司拟将技术中心项目达预定可使用状态时间调至2024年6月30日[19] 合规情况 - 2023年半年度未发生项目实施地点、方式变更及先期投入置换情况[9][10] - 2023年半年度未发生变更募集资金投资项目情况[20] - 公司在募集资金使用及披露方面无违规情形[21]

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-038 青岛征和工业股份有限公司 二、增补董事及提名委员会委员、战略与投资委员会委员情况 为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，经公司 董事会提名委员会提名及任职资格审查,公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事及提名委员 会委员、战略与投资委员会委员的议案》，同意增补金雪芝女士为公司第四届董 事会非独立董事候选人，同时选举其为董事会提名委员会委员、董事会战略与投 资委员会委员（自公司股东大会审议通过其非独立董事职务后生效）。金雪芝女 士任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董 事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项 出具的独立意见》。 增补金雪芝女士为公司非独立董事尚需公司股东大会审议通过，金雪芝女士 当选非独立董事后，公司董事会中兼任高级管 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-033 青岛征和工业股份有限公司 关于对境外子公司增资的进展公告 公司名称：征和工业（泰国）有限公司（CHOHO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD） 注册资本：532,757,340 泰铢（1582.5651 万美元） 注册地址：No. 7/336 Moo 6, Tambol Mabyangporn, Amphur Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand 经营范围：链条，链轮，汽车、农业机械、摩托车、游艇、飞机零部件的设 计、生产、销售及售后服务；销售润滑油；上述物品及相关货物的进出口。 类型：有限公司 本次增加注册资本系公司及其全资子公司青岛征和链传动有限公司、青岛征 和国际贸易有限公司对征和工业泰国子公司第二次增资，后续将视情况完成实缴， 并在公司董事会审议通过的合计不超过 2,820 万美元范围内继续增资。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"征和工业"或"公司"）于 2 ...

公司经营情况 - 公司目前产能利用率较高,生产经营稳定[2] - 公司一季度受春节假期等因素影响,产销量在全年占比较低[3] 产能扩建项目 - 青岛征和链传动有限公司产能扩建项目为高端摩托车链条、大排量摩托车链条、高端摩托车链轮等摩托车链系统产品,与湖州项目不属于同类型扩产[2] - 湖州项目为高端工业工程链系统、链式智能物流装备、汽车链系统、车辆发动机关键零部件、变速自行车链系统等链系统产品[2][3] - 湖州项目目前已签署《国有建设用地使用权出让合同》,资金来源为公司自有或自筹资金[3] - 青岛征和链传动有限公司产能扩建项目建设周期 30 个月,目前项目厂房正在施工建设中[4] 市场前景 - 公司汽车链系统产品适应于多款燃油车和混合动力车型,但市场占有率较低,未来依托汽车产销量快速增长和巨大的全球保有量深耕不同的客户和区域[4] - 人民币贬值有利于公司产品提升性价比竞争力[3] 投资者关切 - 公司董监高股份变动情况及计划请关注公司相关公告[3] - 公司股价受多种因素影响[4]