会议召集 - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[5] - 原则提前三天通知，紧急情况不受限[5] 会议举行 - 半数以上出席方可举行，不能出席可书面委托[6] 事项审议 - 关联交易等经讨论且过半数同意提交董事会[8] - 特别职权行使前经讨论且过半数同意[8] 会议表决 - 一人一票书面表决，过半数同意通过[11] 会议记录与保存 - 制作记录并签字确认，档案保存不少于十年[11][17]

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-012 青岛征和工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届董 事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变 更的议案》。依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无 需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 二、本次会计政策变更具体内容 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中第一项规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容，该项解释内容自2023年1月1日起施行。 根据规定要求，公司决定对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...

审计机构相关 - 2024年4月26日公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2,15] - 2023年度公司支付给立信审计费用98万元[12] 立信情况 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户33家[3] - 立信近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、纪律处分1次，涉及75名从业人员[6] 人员情况 - 项目合伙人王法亮2007年执业，2021年为公司服务[7] - 签字注册会计师周鹏飞2019年执业，2023年为公司服务[8] - 质量控制复核人李正宇2009年执业，2023年为公司服务[8]

青岛征和工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（吴育辉） （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事 会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴育辉先生：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，博士研究生学历，厦 门大学管理学院教授，博士生导师，注册会计师。2004年7月至2007年7月，担任 中国人民银行深圳市中心支行副主任科员；2018年10月至今，担任厦门大学管理 学院财务学系系主任。现任宁德时代新能源科技股份有限公司、厦门建发股份有 限公司、世纪证券有限责任公司（非上市公司）、独立董事。2019年11月至今， 担任公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经在 任全体独立董事自查，2023 年度不存在影响其独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职概况 一、独立董事的基本情况 本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润116,005,491.02元[1] - 2023年母公司净利润17,342,750.30元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现金5元，合计40,875,000元[2] - 2023年未分配利润余额555,346,853.66元结转下年[2]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比不低于三分之一[1] - 2023年召开5次董事会，4次股东大会[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 人员履职 - 许树新2023年出席董事会5次，股东大会4次[4] - 许树新2023年提名委员会应出席3次，缺席3次；薪酬与考核委员会应出席1次，出席1次[5] - 许树新2023年未行使特别职权，2024年将继续履职[15][16] 信息披露与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[13] 审核意见 - 2023年认为2022年度利润分配预案合规，未损害股东利益[12] - 2023年审核认为2022年度董高人员薪酬合规，未损害股东利益[14]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 审计相关 - 2023年4 - 5月通过续聘立信为审计机构议案[4][7] - 2024年就审计事项沟通汇报，4月审计委员会通过相关议案[8] - 立信认为公司2023财报合规，内控有效，募集资金报告属实[5]

业绩总结 - 2023年营业收入17.32亿元，同比上升7.79%[2] - 2023年净利润1.16亿元，同比下降31.73%[2] - 2023年资产总额22.48亿元，同比上升28.92%[2] - 2023年净资产11.62亿元，同比上升6.88%[2] 研发情况 - 2023年研发投入8190.99万元，占营业收入的4.73%[3] - 2023年新增授权专利31项，累计授权专利240项[3] 公司治理 - 2023年召开5次董事会[6] - 2023年召开4次股东大会[7] - 2023年董事会下设四个专门委员会履职良好[9] - 2023年共对外披露53份公告[9] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，做好日常工作并科学决策重大事项[11] - 2024年聚焦主营业务，实现业务规模及领域双拓展[11] - 2024年在产品质量等方面持续优化，提升综合竞争力[11] 信息披露与投资者关系 - 制定《投资者关系管理制度》，积极履行信息披露义务[10] - 遵守法规，履行信息披露义务，确保信息及时、真实、准确和完整[12] - 做好投资者关系管理工作，加强与投资者联系和沟通[12] - 以投资者需求为导向，优化披露内容[12] - 增强信息披露针对性和有效性，促进与投资者互动[12]