青岛征和工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》 的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-010 一、 募集资金基本情况 根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普 通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为 人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41, ...

青岛征和工业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强公司利润 分配的透明度，引导投资者树立长期价值投资和理性投资理念，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关 制度的规定，特制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际情况、股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略 规划及发展阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，确 保利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、本规划制定的基本原则 3、股票股利分配的条件 （一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金 ...

募集资金 - 公司发行2045万股A股，募集资金总额47607.60万元，净额41200.00万元[2] 项目投资 - 工业自动化传动部件生产线等三项目拟使用募集资金41200.00万元[4] 项目进展 - 截至2024年4月18日，两结项募投累计投入31636.24万元，节余2159.93万元[6] 资金安排 - 公司拟将节余2159.93万元永久补充流动资金[9] 审议情况 - 2024年4月26日董事会和监事会通过相关议案，保荐机构无异议[11][12][14]

人员聘任 - 2024年4月26日公司审议通过聘任高级管理人员议案[2] - 聘任付洁为副总裁，张妮娜为董事会秘书[2] 人员信息 - 付洁2021年加入，现任副总裁助理[4] - 张妮娜2008年加入，现任证券事务代表[4] - 张妮娜联系电话、传真、邮箱及地址[3]

2023年情况 - 监事会召开3次会议，分别在4月27日、8月21日、10月26日[2] - 无对外担保情况[4] - 未发生重大关联交易[4] 2024年展望 - 监事会做好议案审议和决议执行监督工作[5] - 加强监督检查和沟通协调[5]

青岛征和工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛征和工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以 及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：青岛征和工业股份有限公司、青岛征和链传 动有限公司、青岛征和国际贸易有限公司、青岛金链检测技术服务有限公司、征 和工业（泰国）有限 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在 全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁金玉谟先生，副总裁、财务总 监李国范先生，董事会秘书张妮娜女士，独立董事吴育辉先生，保荐代表人米凯 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 青岛征 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-014 青岛征和工业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届董事 会第七次会议，决定于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大会。现将会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为202 ...

青岛征和工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新 聘、续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共 和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司 ...

财务状况 - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度营业收入为371,604,262.20元，同比增长7.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,906,639.20元，同比增长4.88%[5] - 公司总资产为2,203,300,179.32元，同比减少2.00%[5] - 公司2024年第一季度末，流动资产总额为969,016,312.75元，较上期下降了86,014,631.24元[11] - 公司2024年第一季度末，非流动资产总额为1,234,283,866.57元，较上期增加了41,047,391.24元[12] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度末，资产总额为2,203,300,179.32元，较上期下降了44,967,240元[12] - 公司2024年第一季度末，流动负债总额为376,049,880.80元，较上期下降了69,666,976.88元[12] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度末，非流动负债总额为639,389,891.24元，较上期下降了1,164,502.46元[12] - 公司2024年第一季度末，负债总额为1,015,439,772.04元，较上期下降了70,831,479.34元[12] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度末，所有者权益合计为1,187,860,407.28元，较上期增加了25,864,239.34元[13] 股权结构 - 青岛魁峰机械有限公司持有公司股份占比最高，为57.68%[8] - 公司控股股东为青岛魁峰机械有限公司，实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇持有其100%的股权[9] - 公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[9] 财务表现 - 公司2024年第一季度，营业总收入为371,604,262.20元，较上期增加了27,459,098.47元[13] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度，营业总成本为340,310,224.43元，较上期增加了23,578,274.20元[13] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度营业利润为31,866,496.24元，较上一季度增长了1,686,818.96元[14] - 净利润为26,906,639.20元，较上一季度增长了1,251,603.00元[14] - 综合收益总额为25,864,239.34元，较上一季度增长了380,082.30元[15] - 经营活动现金流出小计为398,125,685.18元，较上一季度增加了55,655,181.90元[16] - 投资活动现金流出小计为57,742,024.71元，较上一季度减少了24,774,193.64元[17]