江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司利 益、全体股东的权益、特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公 司重大事项履行了监督检查职能，促进了公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了 6 次 监事会会议，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时 | 召开方 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | 式 | | | | | | | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； | | | | | | 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； | | | | | | 3、《关于公司公开发 ...

内部控制情况 - 中信建投核查传智教育2023年度内部控制自我评价报告[1] - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[2] 保荐机构观点 - 保荐机构认为公司内控符合法规要求[3] - 保荐机构认为公司内控自评报告真实客观[3]

各位股东及股东代表： 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李一帆 作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，在 2023 年度充分发 挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态 度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李一帆，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2007 年 8 月至 2011 年 7 月任北京市安通律师事务所律师；2011 年 8 月至今任北京市 康达律师事务所律师、高级合伙人；2023 年 12 月 29 日至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保不影响公司正常 经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民 币 12 亿元的闲置自有资金进行委托理财。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东 大会进行审议。现将具体事项公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-026 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 在确保不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，公司及子公司使用部 分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金利用效率，增加现金资产收益， 为公司和股东创造更高收益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行委 托理财。在投资期限内，资金可以滚动使用 ...

中信建投证券股份有限公司关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：传智教育（003032） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔林杰 | 联系电话：021-68827437 | | 保荐代表人姓名：王玉龙 | 联系电话：021-68827437 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

1 深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕50 号 关于终止对江苏传智播客教育科技股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核 的决定 江苏传智播客教育科技股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 4 月 27 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 2024 年 3 月 8 日，你公司、保荐人中信建投证券股份有限公 司向我所提交了《江苏传智播客教育科技股份有限公司关于撤回 向不特定对象发行可转换公司债券的申请》《中信建投证券股份 有限公司关于撤回江苏传智播客教育科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的申请》。根据《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》第三十条、《深圳证券交易所股票发行 上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 址券交 24 年底费费 抄送:中信建投证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024年3月11日印发 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-016 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于深圳证券交易所同意公司撤回向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的公告 近日，公司收到深交所出具的《关于终止对江苏传智播客教育科技股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》，根据《深圳证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市 审核规则》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核。 特此公告。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 日 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同 意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。具体内容详 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-015 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同 意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深交所申请撤回相 关申请文件。现将具体内容公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 为满足公司经营发展资金需求，公司于 2023 年 2 月 23 日召开第三届董事会 第六次会议、第三届监事会第六次会议，于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关事 项。 2023 年 4 月 27 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于受理江苏传智播客教育科技股份 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-014 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件等形式发出会议通知，经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求，于 2024 年 3 月 5 日 14:00 在北京市昌平 区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席张鹏先生主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： (一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申 请文件的议案》； 自公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、 管理层与相关中介机构一直积极推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事 项的各项工作。2023 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-013 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。 一、董事会会议召开情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件等形式发出会议通知，经全体董事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求，于 2024 年 3 月 5 日上午 9:00 在北京市昌 平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董 事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回 申请文件的议案》； 自公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事 ...