会议召开情况 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会3次[3] - 2023年召开提名委员会会议2次、审计委员会会议4次[4] 议案审议情况 - 2023年2月15日审议通过可转换公司债券担保及关联交易议案[8] - 2023年4月17日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[8] - 2023年4月17日审议通过2022年度内控自评报告等多项议案[9] 人员变动情况 - 2023年4月13日方立勋因个人健康辞任[9] - 2023年4月17日选举非独立董事[9] - 2023年12月12日补选第三届董事会独立董事[9] 报告披露情况 - 公司按时披露2022年及2023年各季度报告[8] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事认真履职并提意见建议[11]