证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-066 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-021）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、本次使 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项 目款项的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电子"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"）的 独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的要求，对公司募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"第三代半导体工艺及封测平台建设项目"、"碳化硅高压功率模块 关键技术研发项目"的实施主体，公司全资子公司北京国联万众半导体科技有限 公司（以下简称"国联万众"）在募投项目实施期间，通过开立募集资金保证金 账户方式开具信用证支付募投项目款项的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 二、募集资金投资项目情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023 ...

募资情况 - 拟募集配套资金不超25亿元[2] - 2023年10月31日定增募资24.99亿，净额24.63亿[2][3] 募投项目 - 各项目总投资25.63亿，拟投募资24.63亿[4] 资金使用 - 国联万众开信用证付募投款，提高效率降成本[7] 决策审批 - 董事会等同意国联万众支付事项[8][9][11]

会议安排 - 2024年8月26日决议召开股东大会[5] - 2024年9月12日14:30现场会议举行[6] - 2024年9月12日为网络投票时间[6] 参会股东 - 出席股东大会股东136名，代表股份359,361,293股，占比79.6717%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意359,283,498股，占比99.9784%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》反对57,603股，占比0.0160%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》弃权20,192股，占比0.0056%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》已合法获得通过[12]

募资情况 - 公司向特定对象发行股份募资不超25亿元[2] - 截至2023年10月31日，发行29,940,119股，募资24.99亿元，净额24.63亿元[2] 项目投资 - 氮化镓等5个项目拟投入募资分别为5.5亿、2亿、6亿、3亿、8.13亿元[4] 会议审议 - 2024年9月12日，董事会、监事会审议通过相关议案[6][8] 顾问意见 - 独立财务顾问对国联万众支付募投项目款项无异议[9]

会议信息 - 公司2024年9月6日发出第二届董事会第二十四次会议通知[1] - 会议于2024年9月12日以现场和视频结合方式召开[1] - 本届董事会9名董事全部出席[1] 议案审议 - 会议审议通过开立保证金账户开信用证支付募投项目款项议案[2] - 该方式可提高资金效率、降低成本[2] - 表决结果9票同意，0票反对和弃权[2]

会议安排 - 公司于2024年9月6日发出召开第二届监事会第二十一次会议通知[1] - 会议于2024年9月12日以现场与视频结合方式召开[1] 参会情况 - 公司本届监事会现有监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项议案[2] - 有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-061 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。 ...

股份变动 - 公司增发股份登记83,173,829股，向多方发行购买资产[3][5] - 2023年11月上市29,940,119股，总股本增至322,180,614股[8] - 2023年权益分派后，总股本增至451,052,859股[8] 限售股解禁 - 本次拟解除限售股5,547,197股，9月12日上市流通[9] - 解禁后限售股占比63.37%，无限售股占比36.63%[15]

股份变动 - 2023年增发股份登记数量83,173,829股，9月12日上市[4] - 2023年11月23日发行29,940,119股，总股本增至322,180,614股[7] - 2024年权益分派后总股本增至451,052,859股[7] 限售股份 - 本次解除限售5,547,197股，占比1.2298%，9月12日流通[1][12] - 申请解除限售股东5名，各有解除数量[8][13][15] - 解除后无限售股占比36.63%，限售股占比63.37%[16] 锁定期 - 中国电科十三所、电科投资认购股份锁定期36个月[5] - 数字之光等5家公司认购股份锁定期12个月[5]