证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-012 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 八次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通 过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会披露回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 1 月 31 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告 如下： 二〇二四年二月二日 — 1 — | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-010 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于调整公司总股本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 八次会议审议通过了《关于调整公司总股本暨修订<公司章程>的议案》，根据 公司 2022 年第一次临时股东大会及 2023 年第三次临时股东大会的授权，本事项 无需提交股东大会审议。 现将《公司章程》修订内容公告如下： 一、《公司章程》修订对照表 | | 修订前 | | 修订后 | 修订原因 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司 2022 年度向特定 | | | | | 184,476,300 | 元。 | 195,915,427 | 元。 | 对象发行股份项目已 | | | | | | | | | 顺利完成，本次发行 | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于产业投资基金增资信安公 司的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-009 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于产业投资基金拟对公司全资子公司增资的公告 一、交易概述 为加快推动产业经营与资本经营融合发展，进一步提升公司综合竞争力，公 司与银河创新资本管理有限公司、吉林省股权基金投资有限公司、长春市股权投 资基金管理有限公司、长春新区产业基金投资有限公司、江苏高易创业投资管理 有限公司共同投资设立"吉林银河正元数字经济私募基金合伙企业（有限合伙）" （以下简称"产业基金"或"基金"），基金规模为人民币 50,000 万元，公司 作为有限合伙人以自有资金认缴出资 17,400 万元，持有基金份额为 34.80%。具 体详见公司于 2022 年 3 月 17 日、2022 年 11 月 24 日、2022 年 12 月 22 日、20 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-011 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份种类：长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购用途：用于公司股权激励或员工持股计划； 3、回购金额：资金总额不低于 5,000 万元且不超过 1 亿元； 4、回购价格：不超过 25 元/股； 5、资金来源：自有资金； 6、回购数量及占公司总股本的比例：按照本次回购资金总额下限 5,000 万 元、回购价格 25 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 200 万股，约占公 司当前总股本（19,591.54 万股）的 1.02%；按照本次回购资金总额上限 1 亿元、 回购价格 25 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 400 万股，约占公司当 前总股本的 2.04%； 7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 8、相关股东是否存在减持计划 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-007 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议题： （一）审议通过《关于产业投资基金增资信安公司的议案》 公司参与设立的"吉林银河正元数字经济私募基金合伙企业（有限合伙）" （以下简称"产业基金"）拟向全资子公司长春吉大正元信息安全技术有限公司 （以下简称"信安公司"）增资 2,000 万元，该投资金额占公司最近一期经审计 净资产的 1.47%，公司拟放弃优先认缴出资权并与产业基金、信安公司约定回购 条款，根据《股票上市规则》及公司章程相关规定，本次交易不构成关联交易。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于产业投资基金拟对公司全资子公司增资的公告》 （2024-009）。 董事会审计委员会对该议案进行事前 ...

公司治理文件 《公司章程》 长春吉大正元信息技术股份有限公司 公司章程 二〇二四年一月 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-008 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 八次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次 会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2024 年 1 月 30 日向全体监事发送紧急 会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈敏女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过如下议题： （一）审议通过《关于产业投资基金增资信安公司的议案》 公司参与设立的"吉林银河正元数字经济私募基金合伙企业（有限合伙）" （以下简称"产业基金"）拟向全资子公司长春吉大正元信息安全技术有限 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-005 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于转让产业基金部分份额暨产业基金新增合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）交易的基本情况 为加快推动产业经营与资本经营融合发展，进一步提升长春吉大正元信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）综合竞争力，公司于 2022 年 3 月 16 日召 开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于 参与设立产业基金合伙企业的议案》，同意公司与银河创新资本管理有限公司（以 下简称"银河创新资本"）、吉林省股权基金投资有限公司、长春市股权投资基 金管理有限公司、长春新区产业基金投资有限公司共同投资设立"吉林银河正元 数字经济私募基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称"产业基金""基金"）， 基金规模为人民币 50,000 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 17,500 万元，基金份额为 35%，同时董事会授权公司董事长推进本次基金设立和投资事 项、与交易合作方签署投资合同文本及相关文件，截至 2023 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-003 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 七次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次 会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2023 年 12 月 29 日向全体监事发送会 议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈敏女士主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》。 为提高公司闲置资金使用效率，公司拟使用不超过 2.17 亿元（含）闲置募 集资金进行现金管理，占公司最近一期经审计净资产的 15.99%。相关资金使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在决议有效期内可以滚 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 七次会议于 2023 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次 会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2023 年 12 月 29 日向全体董事发送会 议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长于逢良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-002 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 公司董事会授权财务总监在本议案额度范围内行使相关决策权、签署合同文 件，并负责安排办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...