证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-037 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的律师 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日 3、通过深圳证券交 ...

独立董事履职情况 - 王晋勇履职时间为2023年1月1日 - 2023年4月24日[2] - 2023年出席4次董事会、2次股东大会，均亲自出席[3] - 2023年出席战略决策委员会2次，审核3项议题[5] - 2023年出席薪酬与考核委员会会议1次，审核4项议题[5] - 2023年出席提名委员会会议2次[5] 议案意见 - 2023年1月16日对《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》发表同意意见[7] - 2023年2月23日对公司2022年度向特定对象发行股票相关多项议案发表同意意见[7][8] - 2023年4月2日对多项议案发表事前认可和同意意见[8] 关注事项 - 2023年度关注2022年度向特定对象发行股份项目及预计2023年度日常关联交易情况[13] - 2023年度关注公司2022年度报告、2023年第一季度报告财务信息[14] - 2023年关注公司第九届董事会换届，审核董事候选人履历[16] - 2023年关注2021年度限制性股票计划中部分股份回购事项[17] 未来展望 - 希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，增强盈利能力[19]

审计制度 - 公司制定董事会审计委员会年报工作制度健全内控等[1] 委员职责 - 审计委员会委员履职尽责维护公司利益[2] - 年度报告编制审议期间委员负有保密义务[2] 审计流程 - 审计工作时间由审计委员会等协商确定[3] - 审计委员会督促事务所提交报告并记录签字[2] - 审计委员会在不同阶段审阅报表并表决报告[2] 沟通协调 - 董事会秘书、财务总监协调审计委员会与事务所沟通[3]

回购注销情况 - 2024年4月25日董监事会同意对2,295,200股限制性股票回购注销[7][8] - 25名激励对象离职，回购注销193,200股[11][17] - 监事陈敏、张智勇待回购注销52,000股[13][17] - 业绩未达指标，拟对2,050,000股回购注销[14][17] 回购资金情况 - 2021年限制性股票激励计划回购价调为12.163元/股[18] - 已离职人员回购资金2,349,891.60元[18] - 不符条件人员回购资金632,476元[18] - 未满足条件人员回购资金26,377,989.86元[18] - 本次回购资金合计29,360,357.46元，用自有资金[18] 后续流程 - 本次回购注销需股东大会审议通过[10][19][20] - 通过后办理减资与股票注销登记等手续[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为003029[9] - 公司注册地址为长春市前进大街2266号，办公地址为北京市海淀区知春路56号中航科技大厦4层[10] - 公司网址为www.jit.com.cn，电子信箱为ir@jit.com.cn[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为491,181,986.80元，较上年下降16.94%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-33,648,478.53元，较上年下降366.05%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,225,407.88元，较上年下降3715.61%[11] - 公司2023年基本每股收益为-0.19元，较上年下降352.63%[11] - 公司2023年总资产为1,832,202,652.26元，较上年增长2.13%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,357,241,532.94元，较上年下降12.56%[11] 公司业务发展 - 公司主营业务包括网络安全产品、网络安全服务、网络安全生态[22] - 公司2023年进行了21项重点新技术与新产品发布，推出了多项数字安全技术创新成果[28] - 公司在商密应用类重点项目中加强商业密码技术和应用的研发与推广，提供更强大的商密合规性安全方案[29] 公司战略方向 - 公司推出了“密码+AI”的战略方向，将大模型应用能力与数字安全能力深度融合，积极促进业务发展和效率提升[19] - 公司加大技术转型，由密码安全向数据安全、云安全和工控安全等安全业务延伸，未来将持续推出更多数字安全服务供给与应用[20] 公司治理结构 - 公司董事会设9人，其中3人为独立董事，符合法律法规和公司章程的规定[94] - 公司监事会由5名监事组成，对公司董事、高级管理人员履行职责进行有效监督[94] - 公司高度重视信息披露工作，保证信息披露事项的真实性、准确性、及时性、完整性、公平性[92] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，为员工提供发展空间和培训机会，为合作伙伴建立友好互惠的合作关系[162] - 公司致力于公平至上、家国情怀的企业文化，关注员工健康成长，建立良好的企业沟通渠道[164]

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事赵国华2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第八届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，认真 履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力 维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题发表了 独立意见。 2023年4月24日公司第八届董事会卸任，本人自2023年4月24日起不再担任公 司独立董事。现将本人2023年1月1日-2023年4月24日履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、本人基本情况 赵国华，男，出生于1970年2月，中国国籍，无境外永久居留权；法学硕士， 研究员。曾就职于中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司、北京市恒城律 师事务所等，曾任北京市薪评律师事务所业务主任，现任北京市铭基律师事务所 主任。持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股5%以上的股东不存在关联关 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-035 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为更好地适应公司发展 规划和管理需求，进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提 升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织结构进行调整 和优化。现将调整后的公司组织架构公告如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 — 1 — 特此公告。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 — 2 — ...

业绩总结 - 2023年销售商品、服务类关联交易实际235.94万元，采购类1354.92万元[2] - 2023年与吉林安信、中科信息实际关联交易超预计125.07万、55.38万元[6] - 2023年销售类关联交易预计610万元，占同类业务0.57%，采购类预计1730万元，占5.26%[8] - 2023年末中科信息等多家关联方资产、营收、利润等数据[10][11][13][14] 未来展望 - 2024年预计销售类关联交易不超760万元，采购类不超2100万元[2] 其他新策略 - 2024年4月会议通过2024年度日常关联交易议案[20] - 独立董事等审核，保荐机构认为决策合规无损害股东利益[21][22]

监事会工作情况 - 2023年度监事会召开10次会议，审议34项议题[2] 合规评价 - 监事会认为公司各方面运作合规，无违法违规等情况[4][6][7][8][11] 制度评价 - 监事会认为公司财务、内控等制度健全[6][12] 激励与理财评价 - 监事会认为激励计划实施和委托理财合规且有效[9][10] 后续行动 - 监事会将继续履职促进公司规范运作[12]

关联交易金额 - 2023年销售关联交易235.94万元，采购1354.92万元[2] - 2024年预计销售不超760万元，采购不超2100万元[2] - 2023年与吉林安信超预计125.07万元，与中科信息超55.38万元[5] 关联交易占比 - 2023年与吉林安信销售占比0.35%，采购占比4.13%[6] - 2023年与内蒙数字销售占比0.22%，接受服务占比0.56%[6] - 2023年与中科信息接受服务占比0.54%[6] 关联方财务 - 2023年底中科信息总资产9195万元，净利润56万元[8] - 2023年底宇光热电总资产308091万元，净利润 - 23975万元[12] 关联交易情况 - 关联人经营正常，无坏账风险[15] - 按市场规则协商定价，结算期不超一年[16] - 关联交易属正常商业行为，无利益输送[17][18]