同兴环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，本人作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定 及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履 行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护 公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详 细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和 日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。 2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审 议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况 现将本人2024年度履 ...

会议召开 - 2024年召开2次股东大会、8次董事会会议[4] - 2024年召开4次董事会审计委员会等会议[5] 人员变动 - 2024年3月聘任初宏洲为董事会秘书[8] - 2024年10月聘任沈先锋为副总经理[9] 股份变更 - 2024年8月注销89.72万股限制性股票[9] - 回购后公司股份总数变更为130,723,200股[9] 其他事项 - 2024年按时披露多份报告[8] - 2024年拟续聘容诚会计师事务所[8] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[11] - 2024年不存在应披露关联交易[7]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会、8次董事会会议[4] - 2024年召开4次审计、2次提名等委员会会议[5] 人事变动 - 2024年3月聘初宏洲为董秘，10月聘沈先锋为副总[8][9] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[8] 股份变动 - 2024年8月注销89.72万股限制性股票[9] 其他事项 - 2024年10月拟续聘容诚为审计机构[8] - 2024年独董现场工作达15个工作日[11]

会计政策变更 - 公司根据财政部通知自2024年1月1日起变更会计政策[2][4] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 本次变更无需审议，不涉追溯调整[2][4] - 对营收、利润、净资产无重大影响[2] - 不存在损害公司及中小股东利益情况[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估许斌、唐先胜、朱承驻独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 评估专项意见出具时间为2025年4月23日[2]

公司治理 - 2024年度公司监事会共召开5次会议[2] 财务数据 - 截至2024年底公司对附属公司担保总额和余额均为6000.00万元，占2024年度经审计归母净资产3.52%[6]

同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常运营 和确保资金安全的情况下，使用不超过人民币7.00亿元的闲置自有资金进行现 金管理。现将有关事项说明如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理概述 1、投资目的：为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，增加 公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资主体：公司及控股子公司。 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-017 同兴环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。 4、投资额度：总额度不超过人民币7.00亿元，在该额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用，即任意时点未到期的理财产品余额不超过7.00亿元。 5、额度有效期：自董事会审议通过之日起十二个月内。 6、投资品种：公司在保证资金安全的前提下充分 ...

资产负债 - 2024年末总资产24.64亿元，总负债6.68亿元，归母所有者权益17.03亿元[2] - 2024年流动资产16.66亿元，较2023年下降21.81%；总资产降9.75%[4] - 2024年流动负债6.27亿元，较2023年下降33.26%；总负债降29.79%[4] 经营业绩 - 2024年度营业收入7.24亿元，营业利润3467.59万元，归母净利润3903.53万元[2] - 2024年营业收入较2023年下降6.56%；营业利润增32.98%；归母净利润增52.82%[6] 现金流 - 2024年度经营活动现金流净额1.07亿元，投资 - 2578.51万元，筹资 - 2.82亿元[2] - 2024年经营现金流净额较2023年增长30.77%；投资增70.14%；筹资降188.29%[9]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超20.00亿元综合授信额度[1] - 授信业务含长/短期流动资金贷款等[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事长或代表签署授信文件[1] - 银行综合授信需2024年年度股东大会审议通过[2] - 授权期限自2024年至2025年年度股东大会[2]

董事会选举 - 2025年4月23日召开会议审议选举非独立董事议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 拟提名何洪、沈博磊为非独立董事候选人，任期与本届一致[1] - 董事选举采用累积投票制，兼任高管等人数未超董事总数二分之一[1] 候选人信息 - 何洪1956年生，任多职，未持股，无关联关系[5] - 沈博磊1993年生，任钠电研发工程师，未持股，无关联关系[5][6]