联泓新材料科技股份有限公司独立董事 2023 年 1~6 月，公司与关联方的资金往来能严格遵守中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的规定，严格遵守内控制度，不存在控股股东及其他关联 方非经营性占用公司资金的情况。 2023 年 1~6 月，公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外 担保情况。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额 62,100 万元，占报 告期期末归属上市公司净资产的 8.87%，全部为公司对控股子公司提供的担保， 除此之外公司无对外担保事项。公司没有逾期担保和涉及诉讼的担保。2023 年 1~6 月，公司对外提供担保属于正常经营和业务发展的需要，均为向控股子公司 提供的银行贷款担保，担保行为严格遵守《公司章程》《对外担保管理办法》等 规定，执行相关内控制度，依法依规履行了决策审议程序，符合有关政策法规和 《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益、尤其是中小股东利益的情 形；公司不存在违规对外担保的情形。 综上，我们同意该议案。 三、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市 ...

（二） 募集资金以前年度使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况为：募投项目支付资金 539,774,689.79 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金 682,336,600.00 元，支付上市发行费用 14,724,279.28 元，利息收入 6,879,359.42 元，手续费支出 3,379.28 元，理财收益 16,899,637.70 元，募集资金余额为 104,539,399.30 元，其中募集资金专用账户余额为 104,539,399.30 元，无理财产 品余额。 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,736 万股，每股 发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民币 1,688,745,600.00 元，扣除各项 发 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-042 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 经审议，与会监事认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与 1 募集资金项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 29 日 17:30 以现场会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-041 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 14 日 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会。现将有关情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 29 日经 公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法 规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-043 联泓新材料科技股份有限公司 关于孙公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东华宇同 方电子材料有限公司（以下简称"华宇同方"）的全资子公司北京华宇同方化工 科技开发有限公司（以下简称"北京华宇同方"）于 2023 年 8 月 28 日召开股东 会，同意为华宇同方向济宁银行股份有限公司（以下简称"济宁银行"）申请授 信提供不超过人民币 2 亿元连带责任保证，保证期间为自担保合同生效之日起至 融资文件项下全部债务偿还期限届满之日后三年止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项主体均为公 司合并报表范围内的法人主体,担保事项已经北京华宇同方股东会审议通过，无 需提交公司董事会及股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、基本信息：山东华宇同方电子材料有限公司，成立于 2022 年 6 月 ...

联泓新材料科技股份有限公司 法定代表人：郑月明 主管会计工作负责人：蔡文权 会计机构负责人：李小祥 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金 的利息（如 有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 ...

投资者关系活动概况 - 活动类型为业绩说明会 [2] - 参与单位为线上投资者 [2] - 活动时间为2023年5月5日15:00-17:00 [2] - 活动地点为全景网"投资者关系互动平台" [2] 公司接待人员 - 董事长、总裁郑月明先生参与 [2] - 董事、高级副总裁、CFO、董事会秘书蔡文权先生参与 [2] - 独立董事何明阳先生参与 [2] 活动内容与目的 - 活动旨在让投资者深入了解公司发展战略和经营情况 [2] - 交流内容可通过全景网"投资者关系互动平台"查看 [2] - 活动编号为2023-002 [2] 其他信息 - 证券代码为003022 [1] - 证券简称为联泓新科 [1] - 公司全称为联泓新材料科技股份有限公司 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，公司实现营业收入157,600.95万元，同比上涨1.31%；归属于上市公司股东的净利润14,715.96万元，同比上涨36.98%[5] - 公司总资产为14,813,897,555.53元，同比增长5.40%；归属于上市公司股东的所有者权益为7,088,991,740.67元，同比增长2.20%[5] - 公司财务报表显示，2023年03月31日，公司货币资金期末余额为2,776,019,377.52元，年初余额为2,413,383,565.51元[34] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为72,901股，前十名股东中持股比例最高的为联泓集团有限公司，持股比例为51.77%[29] 项目进展 - 公司计划通过向特定对象发行A股股票募集资金，推进公司“新能源材料和生物可降解材料一体化项目”建设[32] - 公司重点项目包括“10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目”即将投产，以及“2万吨/年超高分子量聚乙烯和9万吨/年醋酸乙烯联合装置项目”正在建设中[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为98,506,299.75元，同比减少49.69%主要因为托收到账的应收票据金额减少[27] - 联泓新材料科技股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量为1,791,931,568.70元，较上期下降15.3%[39] - 经营活动现金流出小计为1,860,374,432.86元，较上期下降11.9%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-433,659,675.20元，较上期下降73.5%[40]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-025 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 联泓新材料科技股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日 披露 2022 年年度报告，为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营 情况和发展战略，公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00 在全景网 举办 2022 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用远程网络的方式举行，投资 者可以登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明 会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁郑月明先生；董事、高级 副总裁、CFO、董事会秘书蔡文权先生；独立董事何明阳先生。 为充分尊重投资者、提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢 迎投资者于 2023 年 5 月 4 日（星期四）17:00 前访问 http ...

公司基本信息 - 公司股票简称为联泓新科，股票代码为003022[7] - 公司注册地址位于滕州市木石镇驻地（木石工业园区），邮政编码为277500[7] - 公司网址为http://www.levima.cn，电子信箱为levima@levima.cn[7] - 公司董事会秘书为蔡文权，联系电话为010-62509606，电子信箱为levima@levima.cn[7] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为81.57亿元，同比增长7.60%[8] - 公司2022年归属上市公司股东净利润为8.66亿元，同比下降20.57%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为13.16亿元[8] - 公司2022年末总资产为140.54亿元，同比增长16.23%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为69.36亿元，同比增长9.47%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.65元，稀释每股收益为0.65元，均同比下降20.73%[8] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.14%，较上年下降5.32%[8] 产业发展趋势 - 2022年中国光伏新增装机量87.41GW，同比增长59.3%[18] - 2022年中国EVA产量为167.6万吨，下游消费量为264.6万吨，自给率约为63%[18] - 2022年国内市场PP薄壁注塑专用料和奶茶杯用高熔无规共聚PP专用料产量合计约212万吨，同比增长约17%[19] 新材料产品和解决方案 - 公司是一家新材料产品和解决方案供应商，主营产品包括EVA光伏胶膜料、EVA电线电缆料、PP薄壁注塑专用料、EOD特种表面活性剂、聚醚大单体及高性能减水剂等[24] - 公司正在建设的项目包括20万吨/年EVA、10万吨/年锂电溶剂、2万吨/年UHMWPE、9万吨/年VA、13万吨/年PLA、5万吨/年PPC、1万吨/年高纯电子特气和3000吨/年锂电添加剂等[24] 新能源汽车及相关材料 - 2022年全球新能源汽车销量约1,010万辆，同比增长59%[22] - 2022年我国新能源汽车产量达700.3万辆，同比增长90.5%[22] - 2022年国内电解液出货量达到84万吨，同比增长约70%[22] 公司治理及社会责任 - 公司持续加强股东和投资者权益保护，完善治理体系，提高信息披露透明度[196] - 公司与客户、供应商建立良好合作关系，维护相关方的切实利益，履行公司对客户、供应商的责任[197] - 公司通过内部“泓基金”公益平台，定期向枣庄市儿童福利院捐赠爱心物资，帮扶残障儿童及内部困难员工[198]