融资担保 - 2024年公司及子公司拟申请融资额度不超6亿，担保额度不超6亿[2] - 融资及担保额度有效期至2024年年度股东大会召开日[3] - 融资担保议案已通过董事会审议，待股东大会批准[3] 业绩数据 - 2023年金富科技资产总额16.67亿，营收7.73亿，净利润1.11亿[5] - 2023年迁西金富营收3577.53万，净利润 -16.34万[9][11] - 2023年翔兆科技营收1.19亿，净利润3989.37万[13] - 2023年四川金富利润总额 -130.11万，净利润 -130.11万[16] 资产负债 - 2023年金富科技资产负债率10.69%[5] - 2023年湖南金富资产负债率4.94%[7] - 2023年迁西金富资产负债率37.67%[9][11] - 2023年翔兆科技资产负债率10.74%[13] - 2023年四川金富资产负债率61.14%[16] 担保情况 - 截止公告日公司及子公司对外担保累计0万元（不含对子公司）[20] - 公司为子公司担保总额5000万元，占2023年净资产3.36%[20]

金富科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2023 年度审 计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 容诚会; 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-15 | 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 金富科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0377 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 . . 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0377 号 金富科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的金富科技股份有限公司(以下简称金富科技公司)董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金富科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为金富科技公司年度报告必备的文 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，公司有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] 收入情况 - 2022年度公司收入总额为266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] 业务情况 - 公司承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元[3] - 公司对金富科技所在相同行业上市公司审计客户家数为260家[4] 风险情况 - 2023年9月21日，公司在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 公司近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[4] 人员受罚情况 - 8名从业人员近三年在公司受自律监管措施各1次，3名受自律处分各1次[5] - 27名从业人员近三年在公司受监督管理措施各1次，1名受2次，1名受3次[5] - 3名从业人员近三年在其他所受监督管理措施各1次[5] 其他 - 公司职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产等潜在错报重大缺陷有对应标准[8][9] - 非财务报告内控关键岗位人员流失30%以上属重要缺陷[13] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15]

一、监事会会议召开情况 | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/3/24 | 第三届监事会 | 1、 审议《2022 年度监事会工作报告》； | 通过 | | | | | 2、 审议《2022 年年度报告全文及摘要》； | | | | | | 3、 审议《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | 4、 审议《2022 年度利润分配预案》； | | | | | | 5、 审议《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议 | | | | | | 案》； | | | | | 第五次会议 | 6、 审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况 | | | | | | 的专项报告>的议案》； | | | | | | 7、 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金 | | | | | | 管理的议案》； | | | | | | 8、审议《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金 | | | | | | 富部分资产的权利的议案》。 | | | 2 | 2023/4/26 | 第三届监事会 第六 ...

市场扩张和并购 - 公司2021年7月9日以12686.00万元现金收购翔兆科技100%股权，工商变更后增资3000.00万元偿债[1] - 收购于2021年7月28日经临时股东大会审议通过[2] 业绩总结 - 2021 - 2023年翔兆科技向燕京啤酒（桂林漓泉）及其子公司总销16.8亿只产品[3] - 容诚和保荐机构认为翔兆科技2023年度实现销量承诺[7][8] 其他新策略 - 每年预留款1568.60万元，剩余4705.80万元按业绩承诺支付[3] - 各期交易对价已支付部分情况[4]

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-015 金富科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二） 下午 15:00 在公司大会议室召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15 ...

" RsM | 容 诚 内部控制审计报告 金富科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0308 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0308 号 金富科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金富科技股份有限公司（以下简称金富科技公司）2023年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金富 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

金富科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，金富科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事张钦发、陈刚、李丽杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张钦发、陈刚、李丽杰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金富科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...