会议信息 - 现场会议于2024年5月14日15:00召开，网络投票时间为当天[7][8][9] - 董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人15名，代表184,579,000股，占比70.9919%[11] - 出席现场会议股东及代理人9名，代表184,416,300股，占比70.9293%[12] - 参加网络投票股东6名，代表162,700股，占比0.0626%[13] - 参加会议中小投资者股东10名，代表1,163,200股，占比0.4474%[15] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比99.9645%，反对占比0.0355%[18][20][21][22][24][25] - 中小投资者对多议案同意股数占比94.3604%，反对占比5.6396%[18][19][20][21][22][23][24][25] - 《关于公司及子公司2024年度融资及担保额度的议案》同意占比99.9644%，反对占比0.0355%，弃权占比0.0001%[26] - 中小投资者对该议案同意占比94.3432%，反对占比5.6396%，弃权占比0.0172%[26][27] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效[27][28] - 法律意见书一式两份，具有同等法律效力[29]

公司发展规划 - 2023年推动东莞厚街华南总部及多个生产基地建设，扩大全国布局 [2] - 2024年部分生产基地陆续投产，产能规模有效扩大，2025年部分生产基地也将陆续投产，后续将根据订单增长购买新设备 [2] - 提升产量和销量，提高市场占有率和包装领域知名度 [2] 财务状况 - 2023年实现营业收入约7.73亿元，归属于上市公司股东的净利润约1.11亿元，扣除非经常性损益的净利润约1.1065亿元 [3] - 2023年非经常性损益中政府补助金额约110万元，对利润影响占比较小 [3] - 2023年度利润分配预案为每10股派2元，合计拟派发现金红利5200万元，上市以来连续四年分红，合计约1.9亿元 [3] 市场拓展 - 通过参加国外展会、增加网站销售渠道、建设外文官网等提升国际市场销售范围和品牌知名度，加强销售团队建设和人才引进，探索多种营销模式 [3] 市值管理与风险防控 - 重视以企业价值为核心的市值管理，落实新“国九条”要求，提升营收和利润规模，加强投资者关系管理 [4] - 完善风险防控体系，加强对国际形势和汇率波动分析研究，关注汇率变化调整原料采购计划 [4] 行业发展趋势 - 预计到2026年，全球包装材料销售市场规模将超1.2万亿元 [4] - 2022 - 2030年，全球塑料包装行业预计以4.2%的年复合增长率持续增长，我国塑料包装箱及容器制造行业将进一步增长 [4] - 全球金属包装行业总产值规模预计从2020年的1381亿美元增至2027年的1932亿美元，我国金属包装行业国内外市场发展空间广阔 [4][5] 2024年展望 - 随着国内外经济复苏和消费行业恢复，结合产能优势和行业趋势制定发展目标 [5]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 16:30举办，以网络文字互动方式召开[3][4][6] - 平台为价值在线（www.ir-online.cn）[4][6] - 投资者可会前提问、当日互动交流[4][7] - 参加人员包括董事长兼总经理陈珊珊等[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

营业收入及利润 - 金富科技2024年第一季度营业收入为1.909亿，同比增长16.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.004亿，同比增长2.84%[5] - 2024年第一季度营业总收入为1.9092亿元，较上期增长16.7%[17] - 2024年第一季度营业总成本为1.6469亿元，较上期增长17.5%[17] - 2024年第一季度营业利润为2.3640亿元，较上期增长2.0%[18] - 净利润为2.0039亿元，较上期增长3.0%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.3563亿[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.3563亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.6829亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.3423亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-12.6958亿元[20] 资产负债 - 货币资金期末余额为1.5527亿，年初余额为2.8763亿，变动比例为-46.01%[8] - 应收账款期末余额为1.8175亿，年初余额为1.2579亿，变动比例为44.49%[8] - 固定资产期末余额为5.9027亿，年初余额为3.6412亿，变动比例为62.11%[8] - 公司流动资产合计为570,066,128.86元[15] - 公司非流动资产合计为1,107,153,625.33元[15] - 公司资产总计为1,677,219,754.19元[15] - 公司流动负债合计为154,187,388.35元[16] - 公司非流动负债合计为14,322,310.80元[16] - 公司负债合计为168,509,699.15元[16] - 公司未分配利润为586,436,509.00元[16] 股东持股情况 - 股东陈金培持股比例为52.79%[9] - 股东陈婉如持股比例为11.60%[9] - 陈金培持有公司发行后股份的比例为70.16%[10] 私募基金持股情况 - 青岛君厚私募基金管理有限公司持有公司股票785,000股[12] - 珠海立本私募基金管理合伙企业持有公司股票552,200股[13]

业绩总结 - 2023年度公司合并财务报表层面营业收入为773,451,288.74元，较2022年度增长约4.79%[7][29] - 2023年度营业成本570,719,555.99元，较2022年度增长约1.60%[29] - 2023年度净利润111,065,035.62元，较2022年度增长约6.21%[29] - 2023年度基本每股收益0.40元/股，2022年度为0.43元/股[29] - 2023年度稀释每股收益0.43元/股，2022年度为0.40元/股[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额203,247,013.14元，较2022年增长约18.85%[1] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 520,234,405.87元，较2022年亏损扩大约1471.68%[1] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 24,150,099.30元，较2022年亏损缩小约23.30%[1] - 2023年末资产总计为1,326,016,676.22元，较2022年末增长约0.51%[38] - 2023年度母公司所有者权益合计为1,213,936,429.87元，较2022年度增长2.66%[44] - 2023年度母公司未分配利润为265,479,782.25元，较2022年度增长9.63%[44][47] - 2023年度母公司盈余公积为26,020,344.62元，较2022年度增长4.17%[44][47] 财务状况 - 2023年12月31日，公司合并财务报表层面存货余额为172,295,480.59元[11] - 2023年12月31日，公司合并财务报表层面存货跌价准备金额为5,816,870.67元[11] - 2023年12月31日流动资产合计627,578,233.25元，较2022年下降约33.78%[26] - 2023年12月31日流动负债合计162,035,443.57元，较2022年增长约27.05%[26] - 2023年12月31日非流动资产合计1,039,332,262.12元，较2022年增长约69.04%[26] - 2023年12月31日非流动负债合计16,204,887.98元，较2022年下降约55.69%[26] - 2023年12月31日负债合计178,240,331.55元，较2022年增长约8.55%[26] - 2023年末流动资产为438,628,331.09元，较2022年末下降约25.11%[38] - 2023年末流动负债为105,014,974.58元，较2022年末下降约5.09%[38] - 2023年末长期股权投资为509,799,469.85元，与2022年末持平[38] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映了公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 审计将营业收入的确认认定为关键审计事项，认为管理层对营业收入的确认恰当[7][10] - 审计将存货跌价准备的计提认定为关键审计事项，认为管理层在存货跌价准备计提方面判断恰当[11][13] 其他 - 公司持有湖南金富、迁西金富、翔兆科技、四川金富100%股权[51][52] - 报告期内公司合并范围未发生变化[53] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力的事项[55] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[58] - 公司正常营业周期为一年[59] - 公司记账本位币为人民币[60]

市场扩张和并购 - 公司于2021年7月9日以12686.00万元现金收购翔兆科技100%股权，并增资3000.00万元[13] 业绩总结 - 2023年度翔兆科技对业绩承诺客户产品销量为6.70亿只，实现业绩承诺[20] 业绩承诺及支付 - 2021 - 2023年翔兆科技每年须向燕京啤酒（桂林漓泉）及其子公司销售5.6亿只，三年合计16.8亿只[16] - 每年预留款1568.60万元，剩余4705.80万元按业绩承诺分期支付[17] - 完成销量不同情况对应不同预留款支付方式[17][19] 其他 - 容诚会计师事务所批准执业文号、日期及执业证书编号[23] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所编号[26]

会议情况 - 第三届董事会第十五次会议于2024年4月19日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][8][9][11][12][13][14] 审议安排 - 多项报告及预案需提交股东大会审议[3][4][6][7][9][10][11][14] 信息披露 - 多份报告及公告同日在报刊及巨潮资讯网刊登或披露[4][6][7][8][9][11][12]

财务调整 - 按《企业会计准则解释第16号》追溯调整2022年财报[2] - 2023年1月1日起施行相关规定[3] 数据调整 - 2022年1月1日合并报表调增递延所得税资产2214984.21元、负债2150312.87元[4] - 2022年12月31日合并报表所得税费用调减30998.85元[5] 影响说明 - 董事会认为追溯调整合理，不损害公司及股东利益[6]

融资担保 - 2024年公司及子公司拟申请融资额度不超6亿，担保额度不超6亿[2] - 融资及担保额度有效期至2024年年度股东大会召开日[3] - 融资担保议案已通过董事会审议，待股东大会批准[3] 业绩数据 - 2023年金富科技资产总额16.67亿，营收7.73亿，净利润1.11亿[5] - 2023年迁西金富营收3577.53万，净利润 -16.34万[9][11] - 2023年翔兆科技营收1.19亿，净利润3989.37万[13] - 2023年四川金富利润总额 -130.11万，净利润 -130.11万[16] 资产负债 - 2023年金富科技资产负债率10.69%[5] - 2023年湖南金富资产负债率4.94%[7] - 2023年迁西金富资产负债率37.67%[9][11] - 2023年翔兆科技资产负债率10.74%[13] - 2023年四川金富资产负债率61.14%[16] 担保情况 - 截止公告日公司及子公司对外担保累计0万元（不含对子公司）[20] - 公司为子公司担保总额5000万元，占2023年净资产3.36%[20]

金富科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2023 年度审 计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容 ...